SEC undersöker Binance och andra utbyten, säger senator Lummis Staff

Binance, världens största kryptovalutabörs, står inför juridiska risker som anklagelser om penningtvätt och illegala värdepapperserbjudanden, eftersom Securities and Exchange Commission (SEC) fokuserar sin uppmärksamhet på varje utbyte verksamma i USA.

Nyheten rapporterades först av Forbes på torsdagen, med originalkällan från senator Lummis personal.

Sedan Ripple-fallet blev offentligt har all Coinbase- och Binance-aktivitet utförts med försiktighet och i enlighet med regelverk. Binance lanserades Binance.US med begränsade erbjudanden för kunder i USA.

Ex Post Facto mycket?

Ingen vill bli den "andra krusningen". Den juridiska striden SEC-Ripple började i december 2020 och visar inga tecken på att ta slut före slutet av 2022.

Till skillnad från Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har SEC en negativ inställning till kryptovalutor. SEC misstänkte NFT för att bryta mot globala aktiemarknadsvillkor i början av mars.

I det första kryptorelaterade insiderhandelsfallet anklagade SEC den tidigare Coinbase-chefen och två andra för bedrägeri i juli. SEC:s inställning till branschen är långt ifrån inriktad på att utveckla transparenta regulatoriska regler.

Alla SEC-anklagelser är med största sannolikhet relaterade till värdepapper, trots att Bitcoin och Ethereum inte har utsetts som säkerhetstillgångar. I den meningen är SEC överreglerande.

I ett uttalande sa den republikanske senatorn Tom Emmer att byrån och dess ordförande var "helvetesvilliga på att utöka storleken på sin kryptotillämpningsavdelning genom att använda verkställighet för att okonstitutionellt utöka sin jurisdiktion."

Reglera först, sedan verkställ

SEC har utlöst en flodvåg i kryptovalutagemenskapen, och om saker och ting går för långt kan lagstiftare lämna över kontroll av reglering av kryptovaluta till CFTC. Tidigare föreslogs ett lagförslag för att utöka CFTC:s tillsyn över kryptovalutamarknader.

Senatorerna Cynthia M. Lummis och Kirsten Gillibrand stödde förslaget. Tjänstemannen uppgav dock att det nya lagförslaget sannolikt inte kommer att antas av kongressen i år.

Inför SEC:s anklagelser, Coinbase är villig att samarbeta i alla juridiska utmaningar.

Förutom SEC:s drag finns det också en lucka i USA utan någon specifik reglering för kryptovalutor och ingen tydlig avgränsning av värdepapperstillgångar. Coinbase har en rigorös process för att granska och analysera tokens innan de noteras på börsen, som har granskats av SEC.

SEC lämnade in ett civilrättsligt klagomål tidigare denna månad mot 11 personer som var inblandade i ett Ponzi-program som lurade mer än 300 miljoner dollar.

Enligt anmälan den 1 augusti hävdar SEC att Forsage-plattformens grundare och promotorer använde en "bedrägeripyramid och Ponzi-plan på flera nivåer" för att samla in pengar från miljontals privata investerare över hela världen.

Två av de åtalade erkände eller förnekade inte anklagelserna utan gick i stället med på en förlikning beroende på domstolens beslut. Forsage vägrade att tillhandahålla en kontaktmetod för företaget och var inte omedelbart tillgänglig för ytterligare kommentarer.

Med Binance har utredningen pågått sedan förra månaden. De amerikanska tillsynsmyndigheterna har undersökt om Binance Holdings Ltd, världens största kryptovalutabörs efter handelsvolym, bröt mot värdepapperslagar under ett första mynterbjudande (ICO) 2017.

Var var SEC med något – någonsin

SEC-utredningen fokuserar på företagets ursprung såväl som ursprunget till BNB-tokenet, som för närvarande är världens femte största kryptovaluta.

Myndigheter undersöker om Binances 2017 BNB-tokenutgivning uppgick till försäljningen av ett värdepapper som borde ha registrerats hos tillsynsmyndigheten.

Förutom BNB undersöker SEC eventuella handelsmissbruk av Binance-anställda och om den amerikanska filialen av Binance.US, som öppnade 2019, får tillräckligt stöd av en global partner.

Binance har uppgett att Binance.com och Binance.US är distinkta enheter. Binance.US är en separat USA-fokuserad handelsplattform som tillhandahåller produkter och tjänster till amerikanska användare, och naturligtvis följer federala och statliga bestämmelser.