Signature Bank Process hävdar att det "avsevärt underlättat" FTX-bedrägeri

New York-baserade Signature Bank har fått en smäll klagomål påstå att det underlättade FTX:s aktiviteter före kryptobörsens kollapsa i november förra året.

Stämningen, som lämnades in i USA:s distriktsdomstol för södra distriktet i New York på måndagen av investerings- och algoritmhandelsföretaget Statistica Capital, hävdar att Signature "hade faktisk kunskap om och avsevärt underlättat det nu ökända FTX-bedrägeriet."

FTX, en gång en topp-tre kryptobörs efter handelsvolym, och dess systerbolag Alameda Research inlämnad för kapitel 11 konkursskydd i november 2022 efter en likviditetskris.

Börsens grundare Sam Bankman-Fried står inför olika anklagelser från US Department of Justice, den säkerhet och utbytesprovision (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) relaterade till hans agerande på företagen.

Statistica varnar för misstänkta transaktioner

Statistica anklagar nu Signature Bank, som betjänade både FTX och Alameda, för att tillåta börsen att kombinera användarkonton med kryptobankens blockkedjebaserade betalningsnätverk kallat Signet.

Enligt anmälan var Signature medveten om FTX-bedrägeriet sedan åtminstone juni 2020, där Statistica hävdade att käranden "uttryckligen" berättade för banken att misstänkta överföringar av pengar till Alameda ursprungligen var för FTX.

Trots varningarna tillät Signature att pengarna ändå överfördes till Alameda.

Det påstås också att Signature "avsevärt underlättade FTX-bedrägeriet" genom att offentligt främja kryptobörsen, underlåta att stänga, stänga av eller på annat sätt begränsa några Alameda- och FTX-konton trots att banken visste att kontona bröt mot FTX:s egna användarvillkor, som samt genom att acceptera ytterligare kundinsättningar till Alameda-konton efter att ha fått reda på bedrägeriet.

Avkryptera hörde inte direkt från Signature Bank efter att ha nått ut för ytterligare kommentarer.

Signature Banks rapport för fjärde kvartalet 4 indikerade en nettoförlust på 2022 miljard dollar hänförlig till aktieägarna, något som finansinstitutet anklagade för ett "omvandlingsförskjutning" i kryptoindustrin som ledde till en "förtroendekris över hela ekosystemet."

Förra året tillkännagav banken också en planerad minskning av bankinsättningar med digitala tillgångar.

Nyheten om att Signature Bank står inför en grupptalan kommer i hälarna på en grupp amerikanska senatorer, inklusive den mångårige kryptokritikern Elizabeth Warren, som tar sikte på en annan kryptovänlig bank, Silvergate.

I ett brev till VD Alan Lane, lagstiftarna påstådda att kryptobankens affärer med FTX "ytterligare introducerade kryptomarknadsrisk i det traditionella banksystemet", och krävde att Silvergate skulle ge mer information om saken.