Signature Bank var under brottsutredning innan den kollapsade: Rapport

Den kryptovänliga Signature Bank var under brottsutredning av amerikanska myndigheter på grund av sina metoder mot penningtvätt innan dess plötsliga kollaps under helgen, Bloomberg rapporterade onsdag, med hänvisning till personer som är bekanta med saken.

Enligt rapporten granskade utredare från justitiedepartementet (DOJ) i Washington och Manhattan och personer från Securities and Exchange Commission (SEC) bankens register.

Signatur Bank inför brottslig sond före kollaps

Åklagare från DOJ undersökte om företaget vidtog lämpliga åtgärder för att bekämpa penningtvätt genom att undersöka kontoinnehavare och övervaka transaktioner.

Förfrågningarna offentliggjordes inte vid tidpunkten för företagets stängning. Men medan han pratade med Bloomberg nämnde en talesman för SEC ett uttalande från ordförande Gary Gensler på söndagen när myndigheterna höll på att stänga banken.

"Vi kommer att undersöka och vidta verkställighetsåtgärder om vi hittar brott mot de federala värdepapperslagarna," sade Gensler.

Det är fortfarande oklart när utredningen startade och om den ledde till att tillsynsmyndigheterna stängde banken, eftersom dess personal ännu inte har anklagats för något tjänstefel. Tillsynsmyndigheterna avslöjade också att de tappade tron ​​på Signature Banks ledning efter att företaget misslyckats med att tillhandahålla tillförlitliga uppgifter.

Minns att under stängningsmeddelandet på söndagen, tillsynsmyndigheterna beskrives att de vidtagit åtgärder för att förhindra förestående smitta, då investerare hade panik över Silicon Valley Banks (SVB) likviditetsfråga.

Icke desto mindre försäkrade Federal Reserve Board, DOJ och Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) amerikanerna att alla Signature Bank-insättare skulle få sina pengar.

Utredarna undersöker SVB

Samtidigt är Signature Bank inte den enda kollapsade finansiella institutionen som är under beskjutning från amerikanska tillsynsmyndigheter. SVB är för närvarande under utredning av SEC och DOJ angående aktieförsäljningen av dess chefer innan bankens bortgång.

Kryptopotatis rapporterade att sonderna fortfarande är i ett tidigt skede och därför inte nödvändigtvis leder till anklagelser.