Ett konto hos Silvergate Capital kan ha spelat en nyckelroll i FTX:s kollaps i november, enligt en 20 dec. rapport från Wall Street Journal.
Tidningen citerade tre amerikanska senatorer som sa att ett konto på Silvergate "tycks vara i centrum" för FTX:s kollaps. Dessa senatorer sa också att Silvergate granskar transaktioner mellan FTX och Alameda Research.
Dessa senatorer fortsatte med att säga att de "inte fick för mycket i vägen för riktiga svar" när de frågade banken om specifika kunder och regulatoriska flaggor. Sekretessreglerna gjorde det möjligt för banken att hålla den informationen privat.
Två republikanska senatorer, John Kennedy och Roger Marshall, gav informationen i dagens rapport. Demokratisk senator Elizabeth Warren, välkänd för sin hårda hållning mot kryptovaluta, var också inblandad i att avslöja informationen.
Silvergates FTX-relaterade fynd kommer förmodligen att påverka pågående utfrågningar relaterat till FTX. Men nyheten kan också påverka allmänhetens uppfattning om Silvergate själv, som har kritiserats på grund av dess beroende av den kollapsade börsen. I november Silvergate medgav att den har exponering mot FTX – samtidigt som den försöker minimera detta faktum genom att ange att dess exponering uppgår till mindre än 10 % av användarinsättningar.
Silvergate försökte ytterligare lugna kunderna den 6 december genom att uppge att man gjorde due diligence på FTX och Alameda. Banken försvarade sig själv och sina riskövervakningssystem ytterligare måndagen den 19 december, enligt Wall Street Journal.
Dessa försäkringar verkar inte ha tröstat investerare som har lämnat in flera grupptalan mot företaget.
en klass action kostym lämnades in mot Silvergate idag på uppdrag av investerare som köpt bolagets värdepapper. Stämningen nämner ett nyhetsbrev den 17 november som beskrev Silvergates exponering mot FTX och som till synes fick värdet på Silvergate-aktien att falla.
Samma stämningsansökan nämner också en orelaterade fråga: Silvergates påstådda roll i hanteringen tvättade pengar kommer från smugglare och narkotikahandlare i Sydamerika. Den nyheten fick på samma sätt värdet på bolagets aktie att minska.
Silvergate är känt för att tillhandahålla omfattande tjänster till blockchain- och fintechföretag. Det påstår sig tjäna över 750 kryptovalutabörser och relaterade företag.
Källa: https://cryptoslate.com/silvergate-account-was-at-the-center-of-ftxs-collapse-senators-say/