Silvergate Bank undersökt av DOJ för kopplingar till FTX Exchange

Det har hävdats att bedrägeriavdelningen vid det amerikanska justitiedepartementet genomför en utredning mot kryptobanken Silvergate för dess deltagande med den nedlagda FTX-börsen och dess dotterbolag.

Enligt en berättelse som publicerades den 3 februari av Bloomberg, som citerade "personer som är bekanta med ämnet", tittar utredningen på Silvergates värd för konton som är knutna till företagen till tidigare FTX-vd Sam Bankman-Fried.

Kryptovalutabanken i Kalifornien är inte misstänkt för att ha begått några brott; Ändå försöker detektiver fastställa i vilken utsträckning affärerna bedrivs med FTX och Alameda.

Misslyckandet med FTX i november hade en betydande negativ effekt på Silvergate, vilket resulterade i en förlust på en miljard dollar under det senaste kvartalet. Som ett resultat av SBF-imperiets kollaps tvingades banken säga upp fyrtio procent av sin personalstyrka och erkänna att den tagit lån värda miljarder dollar för att avvärja en likviditetskris och en bankrun.

Utredare från den federala regeringen försöker avgöra om Silvergate och andra företag som samarbetar med FTX var medvetna om problemet eller inte.

Enligt Silvergate skrev Alameda på en bankrelation med institutionen 2018, vilket var före lanseringen av FTX. Enligt rapporten hävdar den att den har utövat lämplig due diligence och fortsatt övervakning under den relevanta perioden.

En talesman från finansinstitutet sa tidigare i veckan att företaget "har en rigorös efterlevnads- och riskhanteringsprocedur."

Josh Rager, en kryptohandlare, anmärkte på de potentiella effekterna som denna senaste brottsutredning kan ha på kryptovalutabörser som är anslutna till Silvergate.

Den 27 januari meddelade Silvergate att företaget tillfälligt kommer att avbryta utdelningen, med hänvisning till "den senaste tidens volatilitet i den digitala tillgångsbranschen." Vid den tiden sa det att det hade en "kontantposition som översteg deras kundrelaterade insättningar av digitala tillgångar."

Enligt MarketWatch har Silvergate-aktien sjunkit med 13% under dagen, och den handlas nu för 17.14 USD i efterhandel. Dessutom är priset på SI idag 92 % lägre än det var i november 2021, då det var på sin högsta nivå på 220 $.