Singapore startar en utredning mot Terraform Labs (rapport)

Singapores brottsbekämpande myndigheter har enligt uppgift påbörjat en undersökning mot Terraform Labs – det ökända blockchain-projektet som medgrundades av kryptoflyktingen Do Kwon. 

Myndigheterna uppskattade också att den 31-årige byggherren inte gömmer sig i stadsstaten. 

Det senaste att peka finger på Terraform Labs

I ett e-postmeddelande sett av Bloomberg, Singapores polis anges, "Undersökningar har påbörjats i relation till Terraform Labs", och tillägger att förfrågningarna "pågår". 

Smakämnen kollaps av organisationens infödda token – LUNA – och dess algoritmiska stablecoin – UST – var bland de mörkaste händelserna inom krypto förra året. Stablecoin, som skulle ha en fast värdering av $1, förlorade sin koppling mot dollarn i maj 2022 och sjönk långt under sitt prismål. 

Investerare insåg turbulensen och började sälja sina UST-reserver i massor. Detta resulterade i att mer LUNA präglades för att stabilisera det fria fallet, vilket avsevärt ökade utbudet av det inhemska myntet. Så småningom förlorade båda tillgångarna praktiskt taget hela sitt värde på några dagar, vilket utlöste förluster för flera miljarder investerare och en bred marknadsnedgång som ekade i månader.

Misslyckade investerare och många institutioner anklagade Do Kwon – medgrundare av Terraform Labs – för att ha en roll i kollapsen. Han var dock ovillig att samarbeta och lämnade förmodligen Sydkorea för att undkomma konsekvenserna av sitt påstådda bedrägeri. 

Enligt flera källor bytte han ofta sina gömställen under de senaste månaderna, med Ryssland, Dubai, Singapore och Seychellerna som några av de möjliga destinationerna. Singapores brottsbekämpande myndigheter avslöjade i mejlet att han för närvarande inte befinner sig innanför den asiatiska stadsstatens gränser.

De senaste rapporterna visade att hans nuvarande plats kan vara Serbien. Som Kryptopotatis avslöjade, en delegation av sydkoreanska myndigheter ledda av en hög tjänsteman inom justitieministeriet besökta Balkanlandet förra månaden för att leta efter Kwon, som är jämn jagas av Internationella kriminalpolisorganisationen (mer känd som Interpol).

SEC:s anklagelse

US Securities and Exchange Commission (SEC) nyligen den anklagade Terraform Labs och Do Kwon om att organisera ett gigantiskt bedrägeri genom att erbjuda och sälja oregistrerade värdepapper genom användning av digitala valutor. Byrån föreslog att systemet utlöste kolossala ekonomiska förluster för privata och institutionella investerare. 

Den anklagade också Terraform Labs för att ha gjort falska påståenden och lovade att de samarbetade med en koreansk mobilbetalningsapplikation. Istället vilseledde Kwon investerare att tömma sina pengar och senare anställa dem för personlig nytta.

Sydkoreanska tjänstemän genomförde en särskild utredning mot honom förra sommaren, avseende han gav poletter till familjemedlemmar för att undvika skatteregler. Dessa tillgångar ska ha använts för att köpa fastigheter.