Solana NFT Project Rug drar investerare för 1.3 miljoner dollar – trots civil "verifiering"

Den 11 januari gjorde bedragare en av de största NFT mattan drar i historien om Solana blockchain. Bedragarna klarade sig med 9,136 1.3 SOL, eller runt XNUMX miljoner dollar vid den tiden, i medel som skickades av blivande samlare för att prägla "Big Daddy Ape Club" NFTs – förutom att det inte fanns några NFTs.

Och människorna bakom Big Daddy Ape Club kunde fly med pengarna trots att NFT-minskningen hade "verifierats" av det decentraliserade identitetsverifieringsföretaget Civic.

Civic, ett San Francisco-baserat kryptoföretag som först kom in på scenen 2015 som ett identitetsverifieringsprotokoll med öppen källkod på Ethereum, har gjort om sig själv som en NFT-revisions- och verifieringstjänst på det konkurrerande blockkedjenätverket Solana. Civic meddelade i slutet av december att de hade "verifierat" Big Daddy Ape Club genom sitt program Verified by Civic Pass. Företaget säger att det utformade programmet som en gratistjänst för kreatörer för att verifiera sina verkliga identiteter och bygga förtroende inom sina samhällen.

Men det var det förtroendet som Big Daddy Ape Club utnyttjade. Och Civic säger nu att de arbetar med brottsbekämpande myndigheter för att spåra de ansvariga för bluffen.

"Vi är medvetna om den rapporterade mattan från Big Daddy Ape Club och att det finns offer inblandade. Vi tar denna attack på NFT-gemenskapen på allvar och vidtar åtgärder för att erbjuda all hjälp vi kan”, twittrade Civics vd Chris Hart på myntdagen.

Vad var Big Daddy Ape Club?

Big Daddy Ape Club fakturerades som en samling av 2222 ap-tema NFT som skulle präglas på Solana blockchain och listas på solanart NFT marknadsplats. Men det visade sig vara en klassisk mattdragning — en typ av exit-bedrägeri som är alltför vanlig inom krypto där utvecklare plötsligt lämnar ett projekt och försvinner med investerarnas pengar. Digital artist och NFT-bloggare Faith Orr, som går förbi ToasterFires på Twitter, detaljerade vad som hände med denna bluff på hennes Substack:

"Det enda jag hela tiden hör från offren för Big Daddy Ape Club är att de låste Discord några timmar innan myntverket, vilket för många var bisarrt eftersom myntlänken vanligtvis dyker upp där," skrev Orr. Orr påpekade också att offer för bluffen sa att de inte fick sina NFTs efter att ha skickat SOL.

"Detta är ett särskilt brutalt drag från deras sida", skrev Orr. "De flesta mattor gör den grundläggande artigheten att lämna sina offer med NFT även om de aldrig blir listade på andrahandsmarknader."

Strax efter blev Twitter-kontot, Discord-servern och webbplatsen för Big Daddy Ape Club mörkt. Solanart erkände mattan och påpekade att Civic hade verifierat projektet.

"Identiteten för individen som höll ut sig som grundare av BDAC-projektet verifierades genom vårt program", säger Hart till Avkryptera. "Vi samarbetar med brottsbekämpande myndigheter för att hjälpa till med deras utredning, men vi vet inte hur lång tid deras utredning kommer att ta."

manlig, en mjukvaruingenjör på Coinbase och en Solana-forskare, berättade Avkryptera att detta är den största NFT-mattan som han har spårat hittills. Han sa att han spårade bedragarens Solana plånbok och att en del av medlen har överförts till konton på kryptovalutabörs Binance. Efter att ha lämnat in en rapport sa börsen till Mert att de sedan dess har blockerat kontona och att de också kommer att arbeta med brottsbekämpande myndigheter för att undersöka, sade han.

"Vi är medvetna om de senaste rapporterna och vårt team undersöker saken vidare," sa en Binance-representant Avkryptera. Representanten tillade att företaget inte kommenterar "specifika åtaganden med brottsbekämpning."

DYOR, NFA

Hart säger att Civic strävar efter de högsta nivåerna av noggrannhet men säger att ingen verifieringsprocess är effektiv 100 % av tiden. "Vi stöder inte projekt i det här programmet, och vi utför inte heller due diligence på dem utöver våra tjänster för identitetsverifiering," sa han. Men även om det är sant, kan potentiella investerare förlåtas för att de förväxlade en "verifiering" för ett stöd - och baserat på hundratals svar på Harts första tweet, gjorde många av dem det.

Verified by Civic Pass-programmet fungerar genom att verifiera kontrollen av projektets Twitter-handtag, kontroll av projektets domän och identitetsverifiering av projektets grundare genom ID-dokumentfångst. Verifieringsprocessen inkluderar också en 3D-ansiktsskanning av personen som slutför verifieringen jämfört med en 2D-fotoidentifikation. Men det tycks inte vara tillräckligt att vara fullständigt smutsig för att hindra Big Daddy Ape Club-utvecklarna från att lura samlare.

Vissa Twitter-användare som följde historien ifrågasatte behovet av revisorer. "Varför har de gjorts till domare mellan "bra" och "inte bra" när det gäller projekt?" NFT-samlare Kylienft twittrade. "Dessutom, är det här kriteriet som de använder för att utvärdera projekt ens giltigt? Skyddar doxxing och att vara vederbörligen aktiv på sociala medier och ha en snygg webbplats faktiskt investerare?”

Civic säger att verifieringsprocessen är utformad för att dela information med lämpliga myndigheter i händelse av en matta. Den säger att den är i direkt kontakt med USA-baserade myndigheter och avser att samarbeta fullt ut.

Hart berättar Avkryptera att Civic har samarbetat med Magic Eden, den ledande NFT-marknadsplatsen på Solana vad gäller volym, för förtroende- och säkerhetstjänster och med NFT-projektrankningssajten RadRugs för att integrera med deras säkerhetspoängtavla.

"Under de senaste månaderna har vi utökat vår roll för att hjälpa till att öka förtroendet och säkerheten i hela NFT-ekosystemet," sa Hart. Han tillade att Civic har samarbetat med Metaplex, företaget bakom protokollet som ansvarar för att skapa NFTs på Solana, i ett försök att minska användningen av bots på nätverket, vilket fortsätter att vara ett betydande problem för NFT-projekt på Solana.

Eftersom transaktionsavgifterna på Solana är nära noll, till skillnad från gasen avgifter på rivaliserande nätverk Ethereum, tekniskt kunniga handlare kan använda bots för att spamma nätverket med transaktioner och ösa upp tokens under en IDO eller värdefulla NFTs under en mynt för att sälja dem vidare på sekundära marknader till ett mycket högre pris.

I november förra året tillkännagav Civic lanseringen av Ignite Pass, en gratisversion av dess Civic Pass, som var designad för att lösa detta problem. Civic säger att Ignite Pass kräver att NFT-köpare bevisar sin "livlighet" och erbjuder ett betald uppgraderingsalternativ för auktioner med högt värde.

Men inte heller detta verkar för närvarande fungera som det är tänkt: