Redaktörsnyheter- FSS utreder Sydkoreas ledande banker för oetiska kryptotransaktioner.
- FSS bad bankerna att lämna in en revision av anmärkningsvärda valutatransaktioner.
Två av de Sydkoreanska De största bankerna är under utforskning av Nations Financial Supervisory Service (FSS) för potentiella kopplingar till oetiska kryptobaserade transaktioner. Woori- och Shinhan-bankerna misstänks vara en del av den oredovisade gränsöverskridande betalningen på 3.4 miljarder dollar.
Finansiella tillsynsmyndigheter har beräknat ett belopp på 1.3 miljarder dollar från Woori banks fem filialer och 1.9 miljarder dollar från elva filialer till Shinhan bank. Och alla dessa gjordes under 17 månader, från februari 2021 till juli 2022.
En högre myndighet från FSS rapporterade i nyheterna förra veckan att några av dessa onormala flöden av pengar inkluderade krypto utbyten för. Nu har FSS bett varje bank att lämna in en revision i slutet av juli, angående ansvarsskyldiga utländska transaktioner, eller kryptobetalningar som gjorts mellan 2021 till Q1 och Q2 2022.
Bankerna vägrade att uppge anklagelsen. Och FSS gjorde en razzia på 15 platser bara under den senaste veckan, vilket också inkluderar de sju största kryptobörserna.
FSS rapporterade:
"Vi kommer att vidta stränga åtgärder mot de banker som inte har följt valutareglerna eller de som har brutit mot reglerna mot penningtvätt"
Rekommenderat för dig
Källa: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/