Banker baserade i Sydkorea är under utredning för att de påstås ha möjliggjort 6.5 miljarder dollar i illegala utländska överföringar. Dessa remitteringar var kopplade till företag som ägnade sig åt kryptovalutaarbitrage.
Sydkoreanska banker undersökte över 6.5 miljarder dollar i misstänkta överföringar
En rapport från Asia Times beordrade en undersökning av sydkoreanska banker i juli efter att ha upptäckt många utländska remitteringstransaktioner mot slutet av juni. Undersökningen avslöjade att det mesta av de 6.5 miljarder dollar som överfördes utomlands från januari 2021 till juni 2022 härrörde från kryptobörser innan de skickades till utländska platser.
Arten av dessa transaktioner visade att vissa koreanska företag utnyttjade "Kimchi-premien (kimp). Kimchi-premien är skillnaden i kryptopriser i Sydkorea-baserade börser jämfört med utländska börser.
Investerare kan köpa krypto från utländska börser och handla det på lokala koreanska börser för att tjäna pengar. Tillsynsmyndigheter har också uttryckt oro över Kimchis premiumhandel eftersom det uppmuntrar kapitalflykt.
I april förra året översteg Kimchi-premien 20 %, men den ligger nu på runt +3.37 %. En rapport från Shinhan Bank och Woori Bank avslöjade att de flesta av de överförda medlen först överfördes från inhemska kryptovalutabörser och till andra företagskonton som ägs av koreanska företag.
Den enorma ökningen av stora remitteringar har väckt oro för att investerare använde ett stort antal medel för att bryta mot Kimchi-premien, enligt en rapport från Asiatiderna. Enligt a KBS nyhetsbyrå, det finns också andra misstankar om att de överförda medlen användes för att stödja penningtvätt. Några anställda från de namnlösa företagen som stödde remitteringarna har också gripits.
Vissa banker drabbas av sanktioner
Den totala mängden utländska överföringar översteg vad FSS förväntade sig efter att de beordrade bankerna att undersöka saken. Asia Times-rapporten sade vidare att FSS skulle genomföra interna utredningar av lokala banker för att avslöja de ytterligare medel som remitterades och bröt mot de lokala reglerna.
FSS förväntas också tillhandahålla sanktioner mot Shinhan och Woori banker för att stödja några av de största remitteringarna. Rapporten citerade vidare chefen för FSS, Lee Bok-Hyeon, som sa att de tog valutatransaktionerna på allvar och att sanktioner kan komma in i sektorn. De interna utredningarna som genomförs vid bankerna Shinhan och Woori kommer att slutföras den 19 augusti, varefter åtgärder kan vidtas mot de två institutionerna.
Relaterad
Tamadoge – Spela för att tjäna Meme Coin
- Tjäna TAMA i Battles With Doge Pets
- Begränsad tillgång på 2 miljarder, tokenbränning
- NFT-baserat Metaverse-spel
- Förköp live nu – tamadoge.io
Källa: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances