Den pågående utredningen av Terras krasch har enligt uppgift tagit en ny vändning eftersom myndigheterna har kopplat en ny kryptoenhet kallad "Flexe" till Terra och Do Kwon, enligt det lokala koreanska nyhetsbyrån KBS News.
Terras hemliga dotterbolag tillhör To Do Kwon
Terra-debaclet verkar inte vara över. 1Åklagare i Sydkorea ska ha upptäckt ett dotterbolag till Terraform Labs, enligt KBS Nyheter. Åklagare hävdar att företaget, känt som FLEXE Corporation, underlättade förflyttning av pengar från utlandet till Terra-medarbetare. Myndigheterna i Sydkorea började undersöka saken i maj, efter den allmänt rapporterade kollapsen av Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, även känd som Do Kwon, VD för Terraform Labs, är den ensamma interna direktören för FLEXE Corporation, enligt KBS. Det så kallade företaget finns enligt uppgift bara på papper.
A Sök på Naver, Sydkoreas motsvarighet till Google, verkar antyda att ett företag vid namn FLEXE Corporation har sitt huvudkontor i Seouls Seocho-distrikt, i samma byggnad som ett företag som bidrog till stiftelsens finansiering av Terraform.
BTC/USD handlas över $20k. Källa: TradingView
Platsen för FLEXE Corporations huvudkontor besöktes av en KBS-reporter. Reportern informerades dock om att en sådan verksamhet inte fanns där i strukturen. Enligt en byggnadschef som pratade med reportern hade de aldrig hört talas om FLEXE Corporation och kunde inte upptäcka några bevis för att företaget någonsin hade hyrt utrymme i byggnaden.
Myndigheterna hävdar att de har spårat kontantrörelser som har sitt ursprung i Terras bas i Singapore och uppgick till 6 miljarder koreanska won (cirka 4.5 miljoner dollar) och 12 miljarder won (cirka 9 miljoner dollar). Pengarna gick sedan till Terras kontor på Brittiska Jungfruöarna innan de nådde FLEXE i Sydkorea och andra Terra-anslutna bolag.
Enligt KBS fungerade företaget som en kanal för pengarna som erhölls via kryptovalutalikvidationer.
Det finns rykten om att Flexe handlar med kryptovaluta som sällan släpps av kryptovalutabörser. Flexe Corporations kassaflöde var enligt uppgift ett problem under en särskild skatteutredning av National Tax Service förra året, enligt en tidigare utvecklare av Terra.
Lokala medier rapporter från så tidigt som i februari visar att Terraform Labs inte aktivt försökte dölja existensen av FLEXE.
Relaterad artikel | Terra – Ett "pyramidspel" – hotar kryptoekosystemet, säger miljardären
Gör Kwon In Endless Woes
Sedan TERRA/LUNA-katastrofen har hela kryptosektorn förändrats, och kryptogemenskapen har inte återhämtat sig från den historiska händelsen och det är osannolikt att det kommer att göra det snart med tanke på de kvardröjande anklagelserna om konspiration.
Sydkoreanska börser har varit ivriga att ta avstånd från "LUNAC/Terra-incidenten", som den har hänvisats till av lagstiftarna.
De senaste månaderna har uppmärksammat reglerna för notering och avnotering, med många som kritiserar det faktum att börser misslyckades med att avnotera LUNAC på ett samordnat sätt. Efter prisnedgången i maj tog vissa börser bort token från sina listor, medan andra tillät handlare att fortsätta använda token i ett antal veckor tills LUNAC-stödet officiellt avslutades i juni.
Enligt Yonhap, Korea Digital Asset Providers Association, en grupp som består av några mindre lokala kryptobörser, har föreslagit att inrätta en "kryptotillgångsgranskningskommitté" för hela branschen. Denna kommitté skulle vara ansvarig för att välja vilka mynt som skulle kunna läggas till och tas bort från plattformarna för inhemska börser.
Den föreslagna kommittén skulle också vara ansvarig för "övervakning av efterlevnad", bedömning av myntens "hållbarhet" och "nivån på investerarkommunikation."
Förslaget beskriver också förfaranden för att hålla ett öga på oärliga handelsmetoder som insiderhandel och marknadsmanipulation.
Relaterad läsning | Terra förlorar mer form: Kwon står inför skatteflyktsavgifter; Advokatbyrå stämmer att beslagta fastigheter
Utvald bild från iStock Photo, diagram från TradingView.com
Källa: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/