Tether slår till mot WSJ på grund av "inaktuella anklagelser" om falska dokument för bankkonton

Företaget bakom stablecoin Tether (USDT) har avvisat en rapport från The Wall Street Journal (WSJ) som hävdar att den hade band till enheter som förfalskade dokument och använde skalföretag för att upprätthålla tillgång till banksystemet.

Den 3 mars höll WSJ rapporterade på läckta dokument och e-postmeddelanden som påstås avslöja att enheter knutna till Tether och dess syster kryptovalutabörs Bitfinex förfalskade försäljningsfakturor och transaktioner och gömde sig bakom tredje part för att öppna bankkonton som de annars kanske inte hade kunnat öppna.

I en 3 mars meddelandet, kallade Tether resultaten av rapporten "inaktuella anklagelser från länge sedan" och "helt felaktiga och vilseledande", och tillade:

"Bitfinex och Tether har efterlevnadsprogram i världsklass och följer tillämpliga lagkrav för anti-penningtvätt, känn din kund och Counter-Terrorist Financing."

Företaget fortsatte med att säga att det var en "stolt" partner med brottsbekämpning och "rutinmässigt och frivilligt" hjälper myndigheter i USA och utomlands.

Tether och Bitfinex teknikchef, Paul Ardoino, twittrade den 3 mars att rapporten hade "desinformation och felaktigheter" och insinuerade att WSJ var clowner.

Jag är på PlanB-årsdagen i #lugano
Så mycket energi och människor som är glada att prata om #Bitcoin
Medan jag stod på scenen hörde jag några clowner tutar, ganska säker var WSJ.
Som alltid massor av felaktig information och felaktigheter. Stackars killar, måste vara svårt att vara de men behöver bättre media.
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Mars 3, 2023

Cointelegraph kontaktade Tether och Binfinex för kommentarer om rapporten och deras uttalande men fick inget svar vid tidpunkten för publiceringen.

WSJ-rapporten hävdar att Tether och Bitfinex fördunklade sig själva

WSJ:s rapport beskriver - genom sin rapporterade granskning av läckta e-postmeddelanden och dokument - Tether och Bitfinex uppenbara affärer för att hålla kontakten med banker och andra finansiella institutioner som, om de går förlorade, skulle vara "ett existentiellt hot" mot deras verksamhet enligt en stämningsansökan inlämnad av paret mot Wells Fargo bank.

Ett av de läckta e-postmeddelandena tyder på att företagets Kina-baserade mellanhänder försökte "kringgå banksystemet genom att tillhandahålla falska försäljningsfakturor och kontrakt för varje insättning och uttag."

*Skärmdump av rubrik från Wall Street Journal. Källa: Wall Street Journal*

Det fanns också anklagelser i rapporten om att Tether och Bitfinex använde olika medel för att komma undan kontroller som skulle ha begränsat dem från finansiella institutioner, och hade kopplingar till ett företag som påstås tvätta pengar för bland annat en USA-utpekad terroristorganisation.

Samtidigt berättade en person som är bekant med saken för WSJ att Tether har varit under utredning av justitiedepartementet (DOJ) som leds av den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt. Utredningens art kunde inte fastställas.

Relaterat: Silvergate stänger börsnätverket, släpper $9.9 miljoner till BlockFi

Tether har ställts inför flera anklagelser om brott under de senaste månaderna och var nyligen tvungen att tona ned en separat WSJ-rapport i början av februari som hävdade fyra män kontrollerade cirka 86 % i företaget sedan 2018.

Den var på liknande sätt tvungen att bekämpa vad den kallade "FUD" (rädsla, osäkerhet och tvivel) från en WSJ-rapport från december 2022 om dess säkrade lån och lovade därefter att sluta låna ut medel från sina reserver.