FTX-utredningen vidgas i takt med att åklagare kontaktar tidigare chefer

Enligt ett dussin personer med kännedom om utredningen tittar federala åklagare noga på ett växande antal individer kopplade till Sam Bankman Friedär demonterad kryptovaluta imperiet, inklusive hans far, bror och tidigare medarbetare. Utredningen är ett av de största fallen med ekonomisk brottslighet som har utretts i USA på mer än ett decennium.

En särskild arbetsgrupp har inrättats av den amerikanska advokatens kontor på Manhattan för att genomföra utredningen av FTX:s död. krypto utbyte Bankman-Fried grundade.

Mer än ett dussin åklagare håller på att konstruera brottmålet och lokalisera de miljarder dollar i klientmedel som Bankman-Fried anklagas för att ha förskingrat, under ledning av Damian Williams, USA:s advokat för Southern District of New York.

Enligt flera källor med kännedom om utredningen har åklagare nyligen pratat med advokaterna för ett dussin tidigare chefer och arbetare på FTX och AlamedaResearch, grundade också hedgefonden Bankman-Fried. Det har avslöjats att åklagare också har undersökt hur Bankman-Frieds familjemedlemmar bidrog till hans affärsimperium.

Nästan alla i Bankman-Frieds inre krets har varit tvungna att söka juridisk rådgivning till följd av FTX:s misslyckande eftersom utredningen fördjupas och åklagare överväger att väcka ytterligare åtal. Flera tidigare FTX-chefer som kan ha relevant information representeras var och en av försvarsadvokater från advokatbyråerna Mayer Brown, Steptoe & Johnson och Covington & Burling.

Enligt Daniel Hawke, en tidigare chef för Securities and Exchange Commissions enhet för marknadsmissbruk och för närvarande advokat för företaget Arnold & Porter:

När människor börjar bläddra eller samarbeta med myndigheterna kan det leda till nya undersökningslinjer och nya intressenter.

FTX-sonden kan också rikta in sig på företag som lånat ut pengar till eller tagit emot betalningar från börsen. Frågan kl Genesis, ett kryptovalutalåneföretag som SEC just anklagade för att bryta mot värdepapperslagar, började när FTX kollapsade förra året. En tvåpartisk grupp senatorer skrev också till Silver, en bank som gjorde affärer med FTX, i slutet av januari för att fråga om företagets kunskap om börsens förskingring av kundmedel.

Åklagare försöker samla in hundratals miljoner dollar som stals från börsen av en hacker vid den tidpunkt då FTX ansökte om konkurs i november, förutom att hitta förlorade kundpengar. Dessutom undersöker de de mer än 90 miljoner dollar i kampanjdonationer som gjorts till politiska aktionsorganisationer och kongresskandidater av FTX-anställda och andra företagspartners.

Bevisen från Bankman-Frieds tidigare medarbetare kan vara avgörande för åklagarens fall i brottmålet mot honom. Caroline Ellison och Gary Wang, två av hans närmaste rådgivare, erkände sig skyldig till bedrägeri i december och har arbetat med åklagare i månader. Utredarna koncentrerar för närvarande sina ansträngningar på ytterligare tidigare FTX-chefer.

Tre personer med kännedom om fallet hävdar att åklagare hade talat med advokaten för Sam Trabucco, en tidigare medordförande för Alameda Research. Dessutom, enligt flera källor, har Daniel Friedberg, en framstående intern advokat på FTX, personligen träffat dem.

Åklagare har också i domstolshandlingar uppgett att de är i kontakt med Ryne Miller, generaladvokaten för FTX:s amerikanska dotterbolag som hjälpte till att hantera situationen under de tumultartade dagarna som ledde fram till FTX:s konkurs.

Genom samarbete med flera personer med kännedom om börsen har det också avslöjats att myndigheterna har talat med advokaten för Nishad Singh, en före detta toppingenjör på FTX som ägde en liten position i börsen, angående om han skulle eller inte samarbeta som en del av ett potentiellt avtal. Mr. Singh, en betydande anhängare av demokratiska politiker, har inte anklagats för något brott, men enligt regeringens register var han medveten om att FTX hade förskingrat kundernas medel och hade fått ett lån på 543 miljoner dollar från Alameda.

Bloomberg var först med att publicera diskussionerna mellan åklagarmyndigheten och Singh, medan Reuters var först med att rapportera om Friedbergs kontakt med åklagarmyndigheten.

Det har också nyligen avslöjats att åklagare har förhört Ryan Salame, en före detta FTX-chef som gav tiotals miljoner dollar till republikanska lagstiftare, medan de har träffat vittnen och advokater.

En person behöver inte nödvändigtvis vara under utredning bara för att försvarsadvokater och åklagare talar. Myndigheterna har ofta dessa diskussioner för att ta reda på om någon har kunskap som kan göra dem användbara för fallet som vittnen.

Den 30-åriga Bankman-Fried har erkänt att han inte är skyldig till anklagelserna om bedrägeri, penningtvätt och otillbörlig kampanjfinansiering. Han är nu begränsad till sina föräldrars hem i Palo Alto, Kalifornien, medan han väntar på sin rättegång i oktober efter att en federal domare beviljat honom borgen under stränga villkor.

Utredningen av FTX:s kampanjinsamlingsmetoder är ett område som snart kan växa. När företaget utövade politisk makt i Washington, är åklagare särskilt intresserade av huruvida FTX engagerade sig i en skändlig konspiration för att kanalisera miljontals dollar till "halmbidragsgivare" som gjorde falska kampanjbidrag för dess räkning.

Federala åklagare började maila några av de kampanjer och politiska aktionsorganisationer som hade fått donationer från FTX-arbetare kort efter att Bankman-Fried häktades i december för att fråga om dessa medel, som The New York Times tidigare rapporterat.

Bankman-Frieds familj undersöks

Enligt flera källor som informerats om utredningen undersöker myndigheterna också om Bankman-yFrieds yngre bror, Gabe Bankman-Fried, var inblandad i det påstådda kampanjfusket.

Guarding Against Pandemics, en opinionsbildningsorganisation som drivs av Gabe Bankman-Fried, fick finansiering från FTX. Förutom att bygga ett huvudkontor i ett radhus för nästan 3.3 miljoner dollar i Washington, DC, gjorde organisationen donationer till andra organisationer. Ett par kvarter från Capitolium ligger radhuset för närvarande till salu.

Advokater för FTX:s nya ledning hävdade att radhuset "köptes med hjälp av plundrade klientmedel" i ett dokument som arkiverats i konkurs domstol den 25 januari. FTX-advokaterna tillade att Bankman-Frieds bror mestadels hade struntat i deras informationskrav.

Åklagare tittar också på Bankman-Frieds far, Joe Bankman, en professor vid Stanford Law School som arbetade för FTX och var en högljudd anhängare av verksamheten i allmänheten.

Fyra personer med kännedom om utredningen hävdar att federala utredare har frågat om Bankmans inblandning i hans sons omfattande affärsimperium. De Bahamas Villa värderad till 16.4 miljoner dollar som Bankman och hans fru Barbara Fried ofta bodde i "skulle vara företagets egendom", enligt Bankman-Fried.

Flera personer som är bekanta med situationen hävdar att deras son gav dem 10 miljoner dollar för ungefär ett år sedan. Åklagare undersökte transaktionen, enligt en av dessa personer. Familjen Bankman-Frieds representant avböjde att svara.

Tidigare amerikansk advokat för Western District of Virginia John P. Fishwick Jr. hävdade att åklagare ofta utövade press på en åtalad brottsling genom att förfölja familjemedlemmar som skulle bli föremål för deras egen rättsliga skuld.

Hotet att åtala familjemedlemmar är "det högsta trycket som DOJ utsätter för brottsliga åtalade", enligt Mr. Fishwick. Om brottslingen gör en erkännande förr snarare än senare, betyder det ofta att den tilltalades familjemedlemmar kommer att få ett gynnsammare straff. Detta är dock ingen garanti.

Relaterad

Fight Out (FGHT) – Flytta för att tjäna i Metaverse

• CertiK granskad & CoinSniper KYC verifierad
• Presale i ett tidigt skede live nu
• Tjäna gratis krypto och nå träningsmål
• LBank Labs-projekt
• Samarbetat med Transak, Block Media
• Insatsbelöningar och bonusar