Fler och fler detaljer om den nu insolventa kryptobörsen FTX-ytan varje dag, och spridningseffekterna blir allt mer olyckliga.
Tidslinjen nedan spårar stora händelser eftersom den bahamanska polisen började utreda FTX den 13 november fram till avslöjandena från de senaste konkursansökningarna att Sam Bankman-Fried och andra chefer fick personliga lån på totalt 1.5 miljarder dollar.
14 november — Måndag: Time out
Sportpartnerskapen fortsatte att falla. Golden State Warriors, det San Francisco-baserade NBA-laget, pausade alla FTX-relaterade kampanjerbjudanden. Warriors poängvakt Stephen Curry var en global ambassadör för FTX, och FTX US och dess NFT-marknad var Warriors officiella kryptovalutaplattform. Alla dessa affärer upphörde att existera.
Detta steg följde på att Miami Heats NBA-lag avslutade sitt namnrättsavtal med FTX för sin hemmaarena - FTX Arena. Ytterligare partnerskap med Major League Baseball för att placera FTX-logotypen på domarnas uniformer och med Mercedes-AMG Petronas F1 Team för att lägga till FTX-logotypen till bilarna och förarnas uniformer avslutades.
15 november — tisdag: Ännu en FTX-olycka
Bankman–Fried Tweeted den här dagen som han skulle försöka "skaffa likviditet, göra kunderna hela och starta om" som en del av en dagar lång tråd. Trots FTX:s kapitel 11 konkursansökan, var han enligt uppgift i samtal med investerare som kan hjälpa till att finansiera 8 miljarder dollar att företaget är skyldig sina handlare och institutionella kunder — men skriften satt på väggen.
Kryptovaluta långivare, BlockFi meddelade att det sannolikt kommer att ansöka om konkurs På denna dag. Företaget hade tidigare börjat förhindra uttag och avslöjade "betydande exponering" för FTX dagen innan. Vid ett tillfälle i juli hade FTX planerat att köpa BlockFi direkt för upp till 240 miljoner dollar.
16 november — onsdag: Grupptalan väckts mot SBF
Den första grupptalan mot Bankman-Fried lämnades in denna dag och hävdade att den insolventa kryptobörsen bröt mot Floridas lag och krävde 11 miljarder dollar i skadestånd å sina kunders vägnar. Ett antal av dess högprofilerade supportrar namngavs i rättegången, inklusive Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David och Kevin O'Leary, bland andra.
Att använda "de största och mest välkända marknadsförarna och kändisarna var det enda sättet att detta massiva bedrägeri kunde ha varit framgångsrikt", sa en av advokaterna bakom fallet till Blockworks.
Även den 16 november, kryptolångivaren Genesis, ett dotterbolag till Digital Currency Group, stoppade uttag till kundinlösen och nya lån. Detta steg fick börsen, Gemini, att sluta behandla inlösen för kunder som använder Gemini Earn-programmet i samarbete med Genesis. Gemini sa att vanliga kryptouttag dock inte påverkas.
Dessutom publicerade Vox en intervju med Bankman-Fried, där han anklagade en före detta anställd för skadlig programvara på en enhet som ägs av en före detta anställd för hackningen. Han också kritiserade tillsynsmyndigheter och uttryckte beklagande om konkursansökan.
FTX:s nya VD John J. Ray, III twittrade som svar att "Mr. Bankman-Fried har ingen pågående roll på [FTX], FTX US eller Alameda Research Ltd. och talar inte på deras vägnar."
17 november – torsdag: "Ett fullständigt misslyckande med företagskontroller"
Ray, som togs in som likvidator, uppgav i en edsvuren förklaring som lämnades in i konkursdomstolen att enligt FTX:s register hade dess dotterbolag Alameda Research gjort personliga lån på sammanlagt 1 miljard USD till Bankman-Fried och mer än 500 miljoner USD till FTXs medgrundare Nishad Singh.
Stråle lagt till några hårda ord. Trots att jag varit inblandad i Enrons konkurser: "Aldrig i min karriär har jag sett ett så fullständigt misslyckande av företagskontroller och en sådan fullständig frånvaro av pålitlig finansiell information som inträffade här. Från komprometterad systemintegritet och felaktig tillsyn utomlands, till koncentrationen av kontroll i händerna på en mycket liten grupp oerfarna, osofistikerade och potentiellt komprometterade individer, denna situation är aldrig tidigare skådad.”
Ytterligare insikter i fallet bekräftade det FTX uppfyllde inte säkerhetskontrollerna med avseende på digitala tillgångar, missbrukade kundmedel, hade oreviderad ekonomi och nästan obefintlig personalledning.
FTX:s lokala Bahamas arm, FTX Digital Markets, ansökt om konkurs skydd i New York denna dag. Det valde kapitel 15-konkurs, medan FTX och 134 dotterbolag valde kapitel 11-skydd.
Ett annat dotterbolag till Digital Currency Group, Grayscale, såg värdet av dess börsnoterade Gråskala Bitcoin Trust (GBTC) minskade med 20 % den 17 november (GBTC) har ständigt handlat med en bred rabatt på priset på spotbitcoins som den har, med dess nettotillgångsvärde (NAV) som svävar runt 40 % under värdet på dess Bitcoin.
18 november – fredag: Bahamas tillsynsmyndigheter förvarar FTX-tillgångar
Värdepapperstillsynsmyndigheter i Bahamas bekräftade att de innehar en del av FTX:s tillgångar i ett pressmeddelande som släpptes den 18 november. De erkände att de överfört tillgångar från FTX Digital Markets till deras förvar efter en nödanmälan från FTX:s amerikanska advokater anklagade dem för att ha anvisat tidigare vd:n Sam Bankman-Fried att göra det. De tillade att de inte trodde att FTX:s dotterbolag på Bahamas var föremål för USA:s kapitel 11-konkursförfarande.
Värdet på tillgångarna bekräftades inte, och det var oklart hur mycket av kryptotillgångarnas rörelser som kunde tillskrivas åtgärder från Bahamas tillsynsmyndigheter.
19, 20 november — Lördag och söndag: Efter hackningsspåret
Under den här helgen observerade on-chain analytiker att FTX-hackern, kallad "FTX Accounts Drainer", dumpade eter för bitcoin. Detta gjorde att priset på etern började sjunka.
Smakämnen hackare flyttade eter i olika partier — 186 miljoner dollar flyttades till kryptofryslager, medan 477 miljoner dollar överfördes till ether och stablecoin DAI.
Den 20 november överförde angriparen 50,000 XNUMX ETH till en separat plånbok och konverterade den sedan till BTC via renBTC - Ren-protokollbryggan.
Eftersom kryptogemenskapen övervakade hackade FTX-medel, FTX manade utbyter för att samarbeta genom att stoppa medel och återföra dem till "konkursboet".
21 november — Måndag: Snälla hjälp
Etherscan-data visade att angriparen flyttade totalt 180,000 199.3 Ether (21 miljoner USD) den 12 november över 15,000 plånböcker. Varje nyskapad plånbok fick XNUMX XNUMX ETH.
Genom att dela upp det totala beloppet i mindre mängder, en process som kallas "peel chaining", förvirrar det inte bara utredarna utan föreslår att angriparen kan använda en blandningstjänst någon gång.
Samtidigt skickade en användare registrerad som ftx-rekt200k-pls-help.eth ett kodat meddelande via eter till hackaren, och påstod sig ha förlorat pengar på FTX-kollapsen och bad om en återbetalning. De till och med skickas 20 transaktioner på 0.000001 ETH till hackarens adress.
22 november — tisdag: SBF ber om ursäkt igen, domstolen hör från konkursadvokater
Ett brev som Bankman-Fried delas med FTX-anställda offentliggjordes den 22 november. Hans inledning säger att han är "djupt ledsen över det som hände." Finansjournalisten Liz Hoffman Tweeted skärmdumpar av brevet.
Tillsammans med ursäkterna och en lista över säkerheter och skulder under FTX sa Bankman-Fried att "det kanske fortfarande finns en chans att rädda företaget."
Han tog dock inte upp anklagelser om att FTX avledde kund- och företagsmedel till Alameda Research eller att han och andra chefer tog personliga lån.
"Inget av detta förändrar det faktum att allt detta suger för er," tillade Bankman-Fried.
In den första konkursförhandlingen för FTX och dess anslutna enheter sa advokater till domstolen att en "ansenlig mängd tillgångar" som innehas av FTX inte kan redovisas. FTX har nu en kassa på 1.24 miljarder dollar totalt, sa de.
Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.
Källa: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline