Tornado Cash Redesignation: Ändrar det något för amerikanska användare?

Även när krypton smälte ner över FTX-debaclet, ändrade det amerikanska finansdepartementet grunden som den använde för att sanktionera kryptoblandningstjänsten Tornado Cash, efter stämningar som hävdade att regeringen inte kan genomdriva ett sådant förbud mot öppen källkodsteknologi.

Tisdagen den 8 november, statskassan sade dess Office of Foreign Assets Control (OFAC) "avnoterade och omdesignade samtidigt" Tornado Cash. Den breddade sin tidigare motivering och betonade att tjänsten stödde nordkoreanska hackare och inkluderade språk för att påstå att den i slutändan stödde landets program för massförstörelsevapen (WMD).

Tornado Cash är en integritetsplattform byggd på Ethereum blockchain. Det säkerställer ekonomisk integritet genom att acceptera användarbetalningar och kombinera dem till en enda adress för att dölja den ursprungliga källan. Sedan lanseringen i augusti 2019 har tjänsten blandat över 7.6 miljarder dollar i eter – varav nästan 30 % var knutna till olagliga aktörer, enligt Chainalysis.

När statskassan först förbjöd tjänsten i augusti påstods det att Tornado Cash fördunklade rörelsen på över 455 miljoner dollar som stulits av Lazarus, en cyberbrottsgrupp som drivs av Nordkoreas regering. Dess nya sanktioner inkluderar anklagelser om att Tornado Cash hjälpte, sponsrade eller stödde Demokratiska Folkrepubliken Koreas (DPRK) kärnvapen och ballistiska missiler. 

Dessutom sanktionerade finansministeriet Nordkoreas statsägda flygbolag Air Koryo och två personer - Ri Sok och Yan Zhiyong - som påstås ha hjälpt till med överföringen av missildelar från Kina till landet.

Treasury oberört av stämningar över öppen källkodsprotokoll

OFAC:s omdesign innebär fortfarande att individer i USA förbjuds att skicka eller ta emot pengar genom Tornado Cash. Tekniskt sett är den enda skillnaden hur finansministeriet definierar tjänsten.

Under månaderna efter de första Tornado Cash-sanktionerna, virvlade mycket debatt kring hur och om OFAC kan sätta sanktioner mot en kod. Det gav också en nedslående effekt på kryptoutvecklare som med rätta var oroliga över att OFAC:s åsikt kunde vara en prejudikathändelse.

Coinbase stödde en rättegång lämnat in av Tornado Cash-användare mot statskassan, med argumentet att sanktionerna drabbade oskyldiga användare.

Crypto policy non-profit Coin Center lämnade in en liknande stämningsansökan, säger statskassan överskridit sin tillsynsbefogenhet eftersom Tornado Cash inte är en "person" utan är ett "integritetsverktyg utanför någons kontroll."

Peter van Valkenburgh, Coin Centers forskningschef, hade argued att en federal lag som ger OFAC befogenhet endast tillåter den att sanktionera "egendom som något främmande land eller medborgare har ett intresse av." Och Tornado Cash föll inte under den sfären, sa han.

Finansministeriet har nu tagit itu med den oro i en Vanliga frågor sida, som säger att Tornado Cash i själva verket är en enhet som kan utses under International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Tjänsten kan definieras som "ett partnerskap, en förening, en stiftelse, ett joint venture, ett företag, en grupp, en undergrupp eller en annan organisation", stod det.

Tornado Cashs organisationsstruktur består av grundare och associerade utvecklare som skapat tjänsten och främjat plattformen för att öka dess användarbas, står det i FAQ. Och medan individerna inte själva har utsetts, spärras Tornado Cashs egendom och intressen i egendom.

Coin Centers Valkenburgh tror att omdesignen inte ändrar någonting.

"Ingenting de har meddelat förändrar vår strategi i den här rättegången," sa han i en tweet sent tisdag. 

Han tog specifikt upp finansministeriets nya FAQ om den "enhet" som sanktioneras, vilket tyder på att OFAC fortfarande inte förstår de grundläggande principerna i fallet.

"Denna utveckling understryker den godtyckliga och nyckfulla karaktären hos Treasurys agerande och deras fortsatta missförstånd av tekniken," tillade han.

Vad omdesignen påverkade var Tornado Cashs infödda token TORN, som har sjunkit till $4.23 i skrivande stund, data från CoinGecko visade. Vid sin topp i februari 2021 var myntet värt 436.16 dollar.

OFAC:s senaste motivering är bara ett maktspel, enligt Slava Demchuck, VD för kryptoefterlevnadsföretaget AMLBot.

"Hela historien med blandare och anonymitet på kryptomarknaden är inget annat än ett försök från regulatorn att visa sin styrka och kontroll över deltagandet av kryptomarknaden ännu en gång", sa han till Blockworks.

'Dammattacker' ska skyddas

Framstående kryptoanvändare inklusive Justin Sun, Jimmy Fallon och Shaquille O'Neal har rapporterat att de blockerats av DeFi-protokoll efter att ha skickats slumpmässiga mängder eter via Tornado Cash i en "dattattack." Detta antydde att vanliga kryptoanvändare utan otrevliga aktiviteter inte nödvändigtvis var säkra.

OFAC:s uppdaterad FAQ innehåller nu en bestämmelse för sådana scenarier, vilket gör det möjligt för personer som fått en "dammtransaktion" att ansöka om en specifik licens för att delta i transaktionen.

Alex Pipushev, grundare av GTON Capital, tror att Tornado Cashs decentralisering effektivt innebär att tjänsten kommer att fortsätta utan avskräckning.

"Trots att regulatorer i princip stängde av den kan de inte förhindra att den fungerar. Du kan blockera webbplatser, du kan pusha gruvarbetare att censurera transaktioner eller så kan du svartlista adresser som interagerat med dApps. Men riktiga decentraliserade applikationer kan inte sluta fungera hur som helst även om du sätter utvecklare i fängelse, säger han till Blockworks.
En Tornado Cash blogg säger: "Kom ihåg - ingen kan stoppa Tornado Cash. Det kommer för alltid att förbli ostoppbart, säkrat, decentraliserat och censurbeständigt.”