Problem fördjupas för WazirX i Indien som ED Raids Director och fryser bankkonton

Den 5 augusti fryste Enforcement Directorate (ED) bankkontot för en av direktörerna för Zanmai Lab Private Ltd, operatören av den indiska kryptovalutabörsen WazirX.

Det är rapporterade att banktillgångar värda 64.67 crores (över 8 miljoner dollar) frystes efter att byrån genomförde en räd i Hyderabad.

Binance-stödda WazirX har varit under utredning

Nyheten kommer strax efter att Pankaj Chaudhary, statsminister för finans, bekräftat i parlamentariska överhuset att tillsynsdirektoratet undersöker påståenden om att totalt 2,790 XNUMX miljoner Rs (över 350 miljoner USD) tvättades genom den Binance-stödda börsen i två fall.

Den här gången ska WazirX-direktören ha åtalats av den centrala byrån för att ha hjälpt företag med snabbutlåning av appar vid köp och överföring av virtuella kryptovalutatillgångar som används för att tvätta olagliga pengar.

NDTV rapporterade att räderna genomfördes på Sameer Mhatre, medgrundare och teknisk chef för plattformen, med ED som tillägger "Han har fullständig fjärråtkomst till databasen för WazirX, men han tillhandahåller inte detaljerna om transaktionerna."

Detta betyder i huvudsak att razzian genomfördes på direktörens lokaler enligt lagen om förhindrande av penningtvätt, 2002 (PMLA) efter att han inte samarbetade med byrån.

Be[In]Crypto hade också citerat rapporterar tidigare att ED undersöker plattformen i två fall enligt bestämmelserna i Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA). I ett fall undersöks plattformen för att tillåta utländska användare att byta ut en kryptovaluta mot en annan på sin egen börs såväl som genom att använda överföringar från andra utländska börser. I ett annat fall, transaktioner "döljda i mysterium" mellan Binance och WazirX undersöks. 

Anklagelsen om att ha hjälpt olagliga låneappar att tvätta pengar

Ännu en lokal rapport citerade Enforcement Directorate som sa: "När polisen och ED började slå ner använde låneappsföretagen kryptovalutavägen för att ta pengar ut ur landet. Det mesta av pengarna överförs till Hong Kong genom kryptotillgångar via WazirX. Vi hittade bevis angående överföring av pengar till kryptotillgångar. Vi har fryst mer än Rs 100 crore kryptotillgångar från WazirX.”

WazirX ska ha hjälpt 16 anklagade fintech-företag med att använda kryptovalutakanalen för att tvätta intäkter från brott.

"Genom att uppmuntra otydlighet och ha slappa normer mot penningtvätt (AML) har den aktivt hjälpt omkring 16 anklagade fintechföretag att tvätta intäkterna från brott med hjälp av kryptorutten. Därför frystes likvärdiga lösa tillgångar till en omfattning av 64.67 crore Rs som låg hos WazirX under PMLA, 2002, säger den centrala myndigheten.

Och nu uppges även utredningsmyndigheten vara det spåra indian NBFCs och fintech-partners till appar för snabblån som fungerar mot centralbankens riktlinjer. Dessa olagliga ansökningar befanns fungera i strid med RBI:s regler för att pressa ut överdrivna räntor och missbruka personlig information som samlats in från lånsökande.

"Olika fintechföretag med stöd av kinesiska fonder kunde inte få en NBFC-licens från RBI för att bedriva utlåningsverksamhet. Så de utarbetade MoU-rutten med nedlagda NBFC:er till piggyback på deras licens, säger byrån hittade.

"Det har setts att det maximala beloppet av medel har omdirigerats till WazirX-börsen och kryptotillgångarna som köpts på detta sätt har omdirigerats till okända utländska plånböcker," tillade ED-anteckningen.

Transaktioner mellan Binance och WazirX är fortfarande oklara

Som sagt, ED ska enligt uppgift också granska de tidigare uttalandena från börsen och dess medgrundare. Den centrala byrån påpekade, "Tidigare hade deras verkställande direktör Nischal Shetty hävdat att WazirX är en indisk börs som kontrollerar alla krypto-krypto- och INR-kryptotransaktioner och bara har ett IP- och förmånsavtal med Binance."

"Men nu hävdar Zanmai att de bara är involverade i INR-kryptotransaktioner, och alla andra transaktioner görs av Binance på WazirX. De ger motsägelsefulla och tvetydiga svar för att undvika tillsyn från indiska tillsynsmyndigheter”, en CNBC rapporten citerade ED.

Medan ytterligare utredning pågår väntar man på ett uttalande från börsen.

Den sista tweeten tidigare idag från företagets verkställande direktör, Nischal Shetty, beskrev hur decentralisering löser problemet med monopol från centraliserade institutioner.

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till digs och berätta för oss!

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.