Tillgångar som tillhörde tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried har beslagtagits av landets utredningsnämnd för finansiella brott, lokalt känd som MASAK, efter kollapsen av hans huvudsakliga verksamhet.
En officiell meddelande från Turkiets MASAK beskrev preliminära resultat och åtgärder som vidtagits mot Bankman-Fried efter konkursförfarandet av sin kärnverksamhet. MASAK inledde utredningar den 14 november.
Cointelegraph översatte det senaste tillkännagivandet från MASAK, som lyfte fram tre nyckelpunkter från utredningen.
Det turkiska utredningsorganet fann att FTX misslyckades med att säkert lagra användarmedel, förskingrat kundmedel genom skumma transaktioner och manipulerade utbud och efterfrågan på marknaden genom att låta kunder köpa och sälja listade kryptovalutor som inte backades upp av faktiska kryptovalutainnehav.
Som ett resultat av dessa fynd beslagtog MASAK Bankman-Frieds och dotterbolags tillgångar efter att ha funnit stark "brottsmisstanke" på de ovan nämnda punkterna.
FTX TR:s hemsida är fortfarande live men visar bara ett meddelande till användare med instruktioner för att ta emot saldon från konton. Användare uppmanas att dela IBAN-information och det turkiska identitetsnumret för sina respektive turkiska lira-konton via en länk.
En LinkedIn inlägg från FTX TR noterade att börsen hade över 110,000 500 användare och bearbetade en genomsnittlig månatlig transaktionsvolym på $600 miljoner–$2022 miljoner sedan lanseringen av sin mobilapplikation tidigare 27. Företaget hade XNUMX anställda.
Inlägget noterade också att företaget hade strävat efter att överföra användarsaldon i FTX TR till deras bankkonton.
Relaterat: FTX-andelar i amerikansk bank väcker oro över kryphål i bankverksamheten
FTX TR leddes av en före detta Binance-chef som tidigare skött global affärstillväxt i Turkiet, Samväldet av oberoende stater och Europeiska unionen. Cointelegraph har kontaktat den tidigare FTX TR-chefen för att ta reda på om den lokala verksamheten var medveten om olämplig affärsverksamhet från sitt moderbolag och kommer att uppdatera denna artikel i enlighet med detta.
Enligt lokal media rapport, lockade FTX-webbplatsen i genomsnitt 187,000 XNUMX unika besökare varje månad från Turkiet, det sjätte högsta antalet per land.
FTX genomgår nu ett konkursförfarande som leds av den nya vd:n John Ray III. Mannen som var ansvarig för att reda ut Enrons ökända kollaps i början av 2000-talet beskrev FTX-debaclet som det värsta han sett i sin professionella karriär.
En strategisk översyn av FTX:s globala tillgångar är för närvarande som genomförs som en del av konkursförfarandet för att maximera återvinningsvärdet för intressenterna.
Källa: https://cointelegraph.com/news/turkey-seizes-ftx-assets-in-the-country-amid-the-ongoing-investigation