Turkiet kommer att konfiskera "misstänkta" tillgångar relaterade till FTX: Rapport

The Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) försöker beslagta "misstänkta" tillgångar kopplade till den misshandlade kryptovalutabörsen FTX. 

Myndigheterna planerar också att inleda en utredning mot handelsplatsens tidigare vd – Sam Bankman-Fried (SBF).

Går efter SBF

Den turkiska byrån eftersträvas ett grönt ljus från Istanbuls chefsåklagare för att inleda en grundlig inspektion av FTX och dess tvivelaktiga verksamhet genom åren. Entiteten lovade att konfiskera "misstänkta" tillgångar relaterade till plattformen om tillsynsmyndigheterna ger sitt godkännande. 

MASAK är också villig att undersöka Bankman-Frieds agerande och fastställa hans roll i börsens kollaps. 

Flera rapporter tydde på att den 30-årige amerikanen hade spenderat miljontals dollar för att betala av media för att presentera honom som en pålitlig entreprenör för den breda allmänheten. Twitters nya vd – Elon Musk – tror i dessa antaganden och sa att FTX fortfarande skulle kunna vara en fungerande plats om SBF var lika bra på att driva det som han var på att muta sändningsenheter.

Andra källor avslöjade att Bankman-Fried och andra chefer för den kollapsade plattformen missbrukat kundernas medel under åren och köpt flera miljoner hus vid stranden på Bahamas.

MASAK har redan öppnade en utredning mot börsens turkiska dotterbolag – FTX Turkey – och beslagtog digitala valutor relaterade till dess chefer.

"Som ett resultat av vår ovannämnda ansökan inleddes en rättslig utredning mot de misstänkta, och en förverkande åtgärd vidtogs för de misstänktes tillgångar", står det i ett tidigare meddelande.

Det senaste kryptobeslaget i Turkiet

Den turkiska polisen arresterade 46 personer i oktober som påstås ha drivit en illegal vadslagningsorganisation och använt kryptovalutor för att tvätta vinster. 

Undersökningen antog att enheten bearbetade digitala tillgångar till ett värde av cirka 135 miljoner dollar under hela sin existens.

Süleyman Soylu – Turkiets inrikesminister – uppgav brottsbekämpande agenter konfiskerade ungefär en tredjedel av det beloppet, och säger att detta bara är början:

"Denna operation kom från Turkiska Cypern och är kopplad till mordet på Halil Falyali. En överföring på cirka 2.5 miljarder TL i pengar skedde. Cirka 40 miljoner dollar i pengar har för närvarande konfiskerats."

Myndigheterna presenterade dokumenten om beslagtagandet för regeringarna i flera europeiska nationer så att de kunde vara medvetna om problemet och förhindra sådana negativa händelser på den gamla kontinenten.