Turkiets finansmyndighet utreder FTX:s kollaps

Turkiets utredningsbyrå för finansiella brott är den senaste myndigheten att meddela undersökningar av kryptoutbyte FTX efter dess kollaps och konkursanmälan den 11 november.

Tillsammans med FTX kommer byrån att undersöka personer och institutioner relaterade till plattformen – inklusive banker, institut för elektroniska pengar och leverantörer av kryptotillgångar – enligt ett officiellt uttalande från den 14 november. Tillsynsmyndigheten noterade också att den hade övervakat FTX:s aktiviteter i enlighet med landets lagar mot penningtvätt.

FTX Turkey, FTX:s regionala dotterbolag, förutsatt ett Google-formulär för användare som vill få sina pengar utan att ange ett leveransdatum. På sin webbplats och Twitter-konto bad en anteckning användare att dela sitt internationella bankkontonummer adress för att fortsätta med återbetalningsprocessen.

Turkiet är en av de mest relevanta tillväxtmarknaderna för kryptoindustrin, med nästan 8 miljoner människor i landet som är engagerade i kryptovalutor, enligt siffror från den lokala kryptobörsen Paribu.

Ungefär 130 företag i FTX Group – inklusive FTX Trading, FTX US, under West Realm Shires Services och Alameda Research – inledde förfaranden för att ansöka om konkurs i USA den 11 november efter börsens dramatiska kollaps under de föregående dagarna.

Förutom Turkiet tillkännagav USA och Bahamas utredningar av den konkurserade kryptobörsen under den senaste veckan. I USA undersöker Securities Exchange Commission och justitiedepartementet frågan.

Den amerikanska åklagarmyndigheten i Manhattan-distriktet i New York har också börjat undersöka omständigheterna fram till börsens fall. Department of Financial Protection and Innovation i delstaten Kalifornien dessutom meddelade sin egen utredning angående det "skenbara misslyckandet".

På Bahamas, an utredning av eventuellt brottsligt tjänstefel pågår av finansiella utredare och värdepapperstillsynsmyndigheter.