Två estländare arresterade för att ha drivit 500 miljoner dollar Ponzi-program

Två estniska Ponzi-bedragare greps i Tallinn, Estland, den 21 november 2022, för att ha lurat investerare på 575 miljoner dollar.

Sergei Potapenko och Ivan Turõgin lockade offer genom falska hyresavtal för kryptogruvutrustning och investeringar i en kryptobank som inte gav utdelning.

Sergei Potapenko och Ivan Turõgin köpte lyxartiklar med investerarmedel

Mellan 2015 och 2019 erbjöd Sergei Potapenko och Ivan Turõgin kunder möjligheten att tjäna cryptocurrency mining intäkter genom att gå med på att hyra ut hashrate från en påstådd gruvdrift som heter HashFlare. Gruvdrift är att säkra en sk proof-of-work blockchain genom att lösa ett matematiskt pussel. Gruvarbetaren tjänar intäkter från nypräglade kryptomynt och transaktionsavgifter.

När kunderna bad om sin del av gruvintäkterna, gjorde Sergei Potapenko och Ivan Turõgin motstånd eller betalade dem med krypto köpt på den öppna marknaden.

Dessutom erbjöd bedragarna människor möjligheten att investera i en ny kryptobank, Polybius, med löften om att de skulle få utdelning från alla vinster banken gjorde. De lurade investerare på minst 25 miljoner dollar och slukade in pengarna till andra bankkonton och kryptoplånböcker utan att betala utdelning.

Paret tvättade också pengar genom skalbolag för att köpa lyxbilar och fastigheter i Estland.

"Storleken och omfattningen av det påstådda programmet är verkligen häpnadsväckande. Dessa åtalade utnyttjade både tjusningen med kryptovaluta och mysteriet kring kryptovalutabrytning, för att begå ett enormt Ponzi-plan”, sade advokaten för Washingtons västra distrikt, Nick Brown. "De lockade investerare med falska representationer och betalade sedan tidiga investerare av med pengar från dem som investerade senare."

 Potapenko och Turõgin varje ansikte maximalt 20 års fängelse för konspiration för att tvätta pengar med hjälp av skalföretag, wire bedrägerier och konspiration för att begå wire bedrägeri.

Ponzi-planer 2022

Efter att DoJ meddelade arresteringen av de två estländarna, jämförde flera Twitter-användare upplägget med kollaps av den bahamiska börsen FTX.