USA:s tingsrätt hör Sam Bankman-Fried

Enligt dokument som lämnades in till domstolen den 28 januari begär det juridiska teamet som representerar Sam Bankman-Fried borttagande av en borgensrestriktion som förbjöd honom att komma åt FTX:s ekonomi.

Bankman-advokaten, Frieds Mark Cohen, skickade ett brev till domaren vid USA:s distriktsdomstol, Lewis Kaplan, där han sade att hans klient borde få tillgång till de medel som innehas av FTX eftersom han hävdar att Bankman-Fried inte var engagerad i någon tidigare otillbörliga aktiviteter.

Bankman-Fried "förbjöds från att komma åt eller överföra några FTX- eller Alameda-tillgångar eller kryptovaluta, inklusive tillgångar eller kryptovaluta köpta med medel från FTX eller Alameda", som det står i brevet som skickades till domare Kaplan. Detta var begäran som gjordes av amerikanska myndigheter under den första domstolsförhandlingen som ägde rum den 3 januari. Åklagare medgav då att det inte fanns några bevis för att Mr. Bankman-Fried hade flyttat pengar, och de sa också att en federal utredning pågick nu.

Enligt brevet har "nästan tre veckor gått sedan den första förberedande konferensen, och vi antar att regeringens utredning har bekräftat vad Mr. Bankman-Fried har sagt hela tiden; nämligen att han inte fick tillgång till och överförde dessa tillgångar.” Dessutom står det i brevet att försvaret underrättade myndigheterna "så snart vi blev medvetna om överföringarna för att ge underrättelse."

Dessutom uttalade advokaterna att "med tanke på att den primära motiveringen som erbjöds för att söka detta villkor inte har stötts, anser vi att borgensvillkoret som infördes vid konferensen bör dras tillbaka" (med tanke på att den enda grunden för att söka det villkoret inte har har fått stöd).

Dessutom svarar brevet på en begäran från USA:s justitiedepartementet (DOJ) den 27 januari om att förbjuda Bankman-Fried från att kommunicera med "nuvarande eller tidigare anställda" på FTX eller Alameda Research utan närvaro av hans advokat. Denna begäran gjordes i ett försök att förhindra Bankman-Fried från att störa en pågående utredning.

Begäran från åklagaren gjordes efter att det rapporterades att Bankman-Fried den 15 januari försökte "påverka" Ryne Millers vittnesmål, som nu tjänstgör som chefsjurist för FTX US. Miller kontaktades via Signal och e-post.

Bankman-Fried bör tillåtas ha obegränsad kommunikation med sin far, terapeut och alla anställda eller agenter hos en utländsk tillsynsmyndighet utanför närvaro av ombud, enligt Cohens brev. Enligt försvaret: "Till exempel skulle det innebära att Mr. Bankman-Fried inte skulle kunna kommunicera med sin terapeut, som är en tidigare anställd på FTX, utan inblandning av hans advokater i samtalet. Det fanns cirka 350 personer som arbetade för FTX och Alameda, enligt offentligt tillgängliga källor. Det finns en möjlighet att var och en av dessa nuvarande och tidigare arbetare har information som är väsentlig för Mr. Bankmans försvar. Frieds Det skulle skapa en obefogad börda för Mr. Bankman-resurser Frieds och hindra hans förmåga att försvara sig i denna fråga om han skulle behöva konsultera en advokat i varje korrespondens med en tidigare eller nuvarande anställd på FTX.”

Ansökan om konkursskydd gjordes av FTX den 11 november, samma dag som Bankman-Fried avgick som VD för företaget. Han är nu ute på borgen och bor i sitt familjehem i Kalifornien då han står inför åtta anklagelser, varav de allvarligaste är bedrägeri och penningtvätt.