Amerikanska federala åklagare hävdar att Sam Bankman-Fried har använt pengar från FTX-börsen för att investera i VC

USA:s regering kan ha avslöjat ytterligare en komponent i Sam Bankman-kryptovalutan Frieds företag tack vare deras undersökning.

Enligt The New York Times har federala åklagare i USA anklagat att Bankman-Fried investerat pengar från FTX-börsen i riskkapitalverksamheten (VC) Modulo Capital med hjälp av medel som erhållits från FTX-börsen.

Det har tidigare uppgetts att SBF:s hedgefond och FTX:s systerföretag, Alameda Research, spenderade totalt 400 miljoner dollar i Modulo 2022. Detta var en av SBF:s mest betydande investeringar, och det blev en av de mest framträdande investeringarna totalt sett.

Det faktum att Modulo, ett relativt okänt företag, kunde samla in en ansenlig summa pengar under svåra tider för kryptovalutamarknaden uppmärksammades av myndigheter, som har visat ett särskilt intresse för insamlingen.

Enligt den senaste informationen som de detektiver som arbetar för SBF erhållit, gjordes investeringen i Modulo med största sannolikhet med vinster från ett brott eller med pengar som hade stulits från FTX-klienter och placerats på börsen.

Enligt myndigheterna hade Modulo utvecklats till en väsentlig del av utredningen.

Eftersom advokaterna för FTX kämpar för att driva in de miljarder dollar som är skyldiga att betala tillbaka sina kunder, investerare och andra fordringsägare, kommer Modulos tillgångar tydligen i fokus för deras utredning.

Platsen för SBF:s investering på 400 miljoner dollar har ännu inte avslöjats.

Modulo Capital skapades i mars 2022 av tre tidigare chefer för Jane Street, ett New York-baserat företag som hade anställt Bankman-Fried och Alamedas vd Caroline Ellison.

Enligt rapporter hade Duncan Rheingans-Yoo, som påstås vara en av grundarna, nyligen tagit examen från college.

Xiaoyun Zhang, ibland känd som Lily, var en annan av Modulos medgrundare. Hon hade arbetat som handlare på Wall Street tidigare och hade vissa kopplingar till SBF.

Det är också allmänt känt att Modulo driver sin verksamhet från samma lägenhetskomplex på Bahamas där SBF verkade.

Avslöjandet kommer vid en tidpunkt då en kommissionär för United States Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, ifrågasätter det arbete som riskkapitalister och penningförvaltare som sponsrade FTX gjorde när det gäller deras due diligence.

Tidigare har Singapores vice premiärminister bekräftat att investeringsbolaget Temasek, som kontrolleras av den singaporianska regeringen, riskerade att lida "rykteskada" till följd av sin investering i FTX.