US SEC hävdar BKCoin-grundare för att missbruka medel på semester, fastigheter

I sin senaste omgång av verkställighetsåtgärder, US Securities and Exchange Commission (SEC) har vidtagit nödåtgärder mot en hedgefond för kryptovaluta och en av dess medgrundare angående en påstådd 100 miljoner dollar krypto bedrägeri. På måndagen beviljade en domstol i Florida den finansiella vakthunden nödhjälp för att frysa tillgångar från Miami-baserade BKCoin och dess medgrundare Kevin Kang.

SEC debiterar BKCoin för Ponzi-liknande schema

Enligt myndigheterna kunde BKCoin och Kang samla ihop totalt över 50 investerare och använda en del av de medel som genererades från dem för att göra "Ponzi-liknande betalningar" såväl som för personligt bruk. Utöver detta sades Kang upp från sin position i december 2022 på grund av anklagelser om missbruk av kundmedel till ett belopp av 12 miljoner dollar.

Läs mer: Kolla in de 10 bästa DeFi-utlåningsplattformarna 2023

SEC påstådda att Kang utnyttjade investerarmedel för att betala för saker som semestrar och resor, en lägenhet i New York City och flera andra saker som tog de totala kostnaderna nära $371,000 XNUMX. Dessutom kompenserade Kang för bristen genom att tillhandahålla "ändrade dokument med uppblåsta bankkontosaldon till tredje parts administratör för vissa av medlen."

SEC:s pågående kryptonedslag

Hedgefonden bedrog ytterligare investerare genom att hävda att de har fått ett revisionsutlåtande från en av de "fyra främsta revisorerna", när i verkligheten varken BKCoin eller någon av fonderna skaffade sig ett revisionsutlåtande vid någon tidpunkt.

Medan han talade om de pågående oegentligheterna i företaget, citerades Eric I. Bustillo, direktör för SEC:s regionala kontor i Miami, för att säga:

Investerare anförtrodde sina pengar till de tilltalade för att handla med kryptotillgångar. Istället förskingrade de tilltalade sina pengar, skapade falska dokument och till och med ägnade sig åt Ponzi-liknande beteende.

"Denna åtgärd belyser vårt fortsatta engagemang för att skydda investerare och rycka bort bedrägerier i alla värdepapperssektorer, inklusive kryptotillgångsarenan", tillade han vidare.

Klagomålet som lämnats in av SEC är det senaste exemplet på en verkställighetsåtgärd som påstår brott mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning i de federala värdepapperslagarna och riktar sig mot ett eller flera personer som är involverade i kryptovaluta. Enligt tillsynsorganet planerade SEC att driva disgorgement, fördomsränta, en civilrättslig påföljd och ett permanent föreläggande mot både BKCoin och Kang.

Läs också: AI Crypto Token Fetch.AI avslöjar Ambitious 2023 Roadmap; FET-pris redo för Bull Run?

Pratik har varit en kryptoevangelist sedan 2016 och gått igenom nästan allt som krypto har att erbjuda. Oavsett om det är ICO-boomen, björnmarknaderna 2018, Bitcoin halveras till nu – han har sett allt.

Det presenterade innehållet kan omfatta författarens personliga åsikt och är föremål för marknadsförhållanden. Gör din marknadsundersökning innan du investerar i cryptocurrencies. Författaren eller publikationen ansvarar inte för din personliga ekonomiska förlust.