USA:s åklagare tillkännager skyldig plädering för sidenvägsbrottsling

Silk Road-bedragaren James Zhong erkände sig skyldig till att ha stulit 50,000 2012 BTC från Silk Road darknet-marknaden XNUMX.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet skapade Zhong 140 transaktioner som fick Silk Roads uttagsbehandlingssystem att sätta in 50,000 XNUMX BTC på hans nio konton.

Leder fram till Zhongs vädjan

Zhongs erkännande av skyldiga följer på ett beslag på cirka 50,676 3.3 BTC (2021 miljarder USD) av brottsbekämpande myndigheter i november 200 från hans hem i Gainesville, Georgia. Zhong satte in mellan 2000 och XNUMX BTC på vart och ett av sina Silk Road-konton. Han gjorde sedan en serie snabba uttag inom några sekunder efter insättningarna. Efter det överförde han dessa pengar från Silk Road och konsoliderade medlen till två stora belopp.

När Bitcoin blockchain split för att skapa Bitcoin Cash hårdgaffel 2017 fick Zhong 50,000 53,500 BCH. Han konverterade BCH till Bitcoin med hjälp av utländska börser. Denna omvandling tog hans Bitcoin-innehav till XNUMX XNUMX BTC, kallat "Crime Proceeds", enligt DoJ.

När polisen slog till mot Zhongs hem 2021 hittade de plånbok nycklar för 50,591 53,500 av 600,000 25 BTC i ett underjordiskt kassaskåp och ett datorkort. Dessutom beslagtog de över $1,004 XNUMX i kontanter, XNUMX fysiska Bitcoin och flera ädelmetaller. Senare överlämnade Zhong frivilligt cirka XNUMX XNUMX ytterligare Bitcoin.

Zhong kunde möta upp till 20 års fängelse för sitt brott och kommer att dömas den 22 februari 2023.

Den märkliga strömmen av Silk Road-stölder

Silk Road var en mörknätsmarknad på nätet som grundades av dömd brottsling Ross Ulbricht. Det sålde olagliga föremål för Bitcoin mellan 2011 och 2013. En jury dömde enhälligt Ulbricht 2015, och han dömdes till livstids fängelse. Sedan dess har myndigheterna slagit till mot minst två fall av stöld från Sidenvägen, varav Zhongs är det senaste.

När myndigheterna arresterade Ulbricht i ett San Francisco-bibliotek hittade de kryptonycklar för endast 174,000 105 BTC (cirka 614,000 miljoner dollar) av de XNUMX XNUMX BTC-provisioner som tjänats in under Silk Roads tvååriga verksamhet.

Kryptonycklar är långa strängar av bokstäver och siffror som tillåter användare att handla på en blockchain. En kryptoanvändare använder en privat nyckel för att spendera krypto. De använder en offentlig nyckel för att skicka krypto. 

Snabbspola fram till november 2020, kryptokriminalteknikföretaget Elliptic fick syn på att någon rörd 70,000 1 BTC från en plånboksadress 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Adressen tros tillhöra Silk Road eftersom den hade fått pengar från en adress som tillhör Silk Road XNUMX. 

Nycklarna till 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh hade enligt uppgift cirkulerat på hackerforum, inbäddade i en krypterad fil. Eftersom Ulbricht satt i fängelse kunde han inte ha flyttat pengarna. Istället knäckte troligen en hackare den krypterade filen för att komma åt pengarna. Analysföretaget Chainalysis identifierade att hackaren hade börjat flytta pengar från Silk Road till sina egna plånböcker 2012. Ingen av Silk Roads loggar inkluderade deras transaktioner, vilket ökade misstanken om att de var en hackers verk.

Det amerikanska finansdepartementets Internal Revenue Service beslagtog senare alla medel, värda 1 miljard dollar vid den tiden. 

År 2021, åklagare tecknat avtal med Ulbricht att pengarna som beslagtogs från hackaren skulle betala Ulbrichts 183 miljoner dollar i skadestånd. Denna skuldavskrivning innebär att alla medel Ulbricht tjänar medan han fortfarande sitter i fängelse kan han skicka till familj och vänner. Dessutom, när han släpps, kommer han inte att vara skyldig några pengar.

Utredarna höjer sitt spel

I Silk Road-utredningen övergav myndigheterna beprövade metoder. Istället för att börja med sannolika skäl mot en identifierad misstänkt och använda en husrannsakningsorder för att få mer bevis, var de först tvungna att skaffa bevis från Sidenvägsplatsen och spåra upp misstänkta.

Sedan dess har utredare antagit toppmoderna spårningsverktyg för kryptovalutabrott. 

Även om kryptovalutatransaktioner är offentliga, behöver utredare ofta leta efter kopplingar mellan transaktionerna och annan internetaktivitet för att identifiera misstänkta. För att göra detta går de ibland undercover på det mörka nätet med hjälp av konton som tidigare beslagtagits av myndigheter för att maskera deras identiteter. Att länka kryptotransaktioner till individer kräver fortfarande en hel del teknisk expertis.

För att hjälpa till med denna kompetensbrist lanserade Federal Bureau of Investigation Virtual Asset Exploitation Unit för att förse agenter med verktyg och utbildning för att spåra fondflöden på blockchain.

"Även i cyberrymden kan justitiedepartementet använda en beprövad och sann utredningsteknik och följa pengarna," sade Lisa Monaco, andra ansvarig vid justitiedepartementet, i februari 2022.

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.