Tech

Amerikanska myndigheter riktar sin uppmärksamhet mot FTX:s Nishad Singh: Report

01/06/2023
Bitcoin Ethereum nyheter

United States Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission och åklagare ska enligt uppgift utreda tidigare FTX-ingenjörschefen Nishad Singh för att ha en roll i att lura investerare och användare.

Enligt en rapport från Bloomberg den 5 januari är amerikanska tjänstemän du letar på individer i tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Frieds inre krets som en del av deras brottsutredning av börsens kollaps. Bankman-Fried har erkänt sig oskyldig till alla anklagelser mot honom, men tidigare Alameda Research-vd:n Caroline Ellison och FTX-medgrundaren Gary Wang nått överenskommelser med åklagare i december och erkände bedrägeri på företaget.

Bild

Det är oklart vilken roll Singh kan ha spelat i de påstådda kriminella handlingarna och regelöverträdelserna på FTX Group. Han var enligt uppgift del av chattgruppen "wirefraud". tillsammans med Ellison, Bankman-Fried och Wang, som påstås diskutera de olagliga ekonomiska banden mellan FTX och Alameda. Under sin tid på FTX bodde Singh på Bahamas nära andra anställda på kryptofirman.

Rättegången mot Bankman-Fried pågår och hans rättegång är planerad att inledas den 2 oktober. Den 4 januari meddelade USA:s åklagarkontor för New Yorks södra distrikt – där FTX-brottmålen hanteras – bildandet av en insatsstyrka för att ”spåra och återvinna” saknade användarmedel samt undersöka ärenden relaterade till börsens kollaps.

En del av fallet mot FTX och dess chefer var anklagelser om att företaget använde tillgångar från kryptobörsen för att finansiera investeringar genom Alameda Research utan medgivande eller vetskap från användare eller investerare. Som en del av hennes överenskommelse, Ellison sa att Alameda hade tillgång till en "lånefacilitet" genom FTX från 2019 till 2022.

Relaterat: FTX:s tidigare toppadvokat samarbetade med USA i Sam Bankman-Fried-fallet

FTX Group ansökte om konkurs den 11 november. Företagets konkursförfarande i District of Delaware pågår också, med nästa utfrågning planerad till den 11 januari. Enligt anmälningar från konkursdomstolen, Alameda lånade ut 1 miljard dollar till Bankman-Fried och 543 miljoner dollar till Singh.