US DOJ inleder en undersökning mot Terraform Labs (rapport)

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har enligt uppgift startat en utredning mot Terraform Labs och dess tidigare anställda för att utforska vad som ledde till kollapsen av projektets ursprungliga token – LUNA – och dess algoritmiska stablecoin – UST.

US SEC anklagade nyligen enheten och dess medgrundare – Do Kwon – för att ha orkestrerat ett massivt bedrägeri, vilket antydde att detta kan vara huvudfaktorn bakom katastrofen. 

US DOJ går med i klubben

Enligt en Wall Street Journal-rapportering har FBI och New Yorks södra distrikt börjat förhöra tidigare medlemmar av Terraform Labs för att undersöka orsakerna som utlöste LUNA/UST-kraschen i maj förra året. 

US SEC in anklagelser mot organisationen och dess medskapare – Do Kwon – tidigare i år, och hävdade att de körde en massiv bluff genom att erbjuda och sälja oregistrerade värdepapper genom användning av digitala valutor. Enligt byrån ledde systemet till allvarliga ekonomiska förluster för institutionella och privata investerare. 

Den anklagade också Terraform Labs för att ha gjort falska påståenden om att de var i partnerskap med en ledande koreansk mobilbetalningsapplikation. Kommissionen tillade att Kwon påstås ha som mål att tömma kundernas medel och senare använda dem för personlig nytta.

Om undersökningarna som lanserades av SEC och DOJ fastställde att blockchain-enheten och Do Kwon var skyldiga, kan detta leda till fängelsestraff för den sydkoreanska utvecklaren och några av hans tidigare kollegor.

Terra-misslyckandet var bland kryptons mörkaste händelser under 2022. UST, som var tänkt att ha en fast värdering av 1 dollar, sänkte sig mot dollarn och sjönk långt under sitt mål, vilket orsakade en oändlig arbitrageslinga som så småningom torkade rent värdet av UST.

Detta hyper-uppblåste utbudet av det inhemska myntet, och till slut förlorade båda tillgångarna praktiskt taget hela sitt värde på några dagar. Bortfallet orsakade inte bara ekonomiska förluster utan också ledde till självmord. 

Letar efter den påstådda gärningsmannen

Flera institutioner och investerare anklagade Do Kwon för att ha en roll i kollapsen och insisterade på att han skulle ställas inför rätta. Den 31-åriga utvecklaren var ovillig att samarbeta och gömde sig förmodligen på olika platser över hela världen, med Dubai, Singapore, Ryssland och Mauritius som några av de möjliga platserna.

De senaste källorna antydde att han för närvarande är bosatt i Serbien. Som Kryptopotatis rapporterade, anlände en delegation av sydkoreanska myndigheter till Balkannationen förra månaden för att söka Kwon (som också jagas av Interpol).

Intressant nog, han vowed för att avslöja hans vistelseort i november 2022 och till och med bjöd in brottsbekämpande myndigheter att delta i evenemanget. Kwon har fortfarande inte tillhandahållit de utlovade uppgifterna och har hållit en låg profil på Twitter och inte postat något på flera månader.