Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) har åtalat fyra grundare av Forsage för att ha orkestrerat det globala DeFi Ponzi- och pyramidspelet på flera miljoner dollar. Om de fälls kan de åtalade tillbringa upp till 20 år i fängelse.
DoJ åtalar Forsage-grundarna
En federal storjury i distriktet Oregon har åtalat fyra grundare av Forsage: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev och Sergey Maslkov, alla ryska medborgare för deras inblandning i det globala Ponzi-programmet som genererade cirka 340 miljoner dollar från investerare.
För en meddelandet släpptes av DoJ, de tilltalade marknadsförde det nu nedlagda Forsage som ett decentraliserat matrisinvesteringsprogram som drivs av ethereum smarta kontrakt och andra blockkedjor. De tilltalade drev Forsage som ett komplett Ponzi- och pyramidspel.
USA:s advokat Natalie Wight för distriktet Oregon kommenterade:
”Dagens åtal är resultatet av en rigorös utredning som ägnade månader åt att slå ihop den systematiska stölden av hundratals miljoner dollar. Att väcka åtal mot utländska aktörer som använde ny teknik för att begå bedrägerier på en framväxande finansmarknad är en komplicerad strävan endast möjlig med fullständig och fullständig samordning av flera brottsbekämpande myndigheter.”
Åtalade kan tillbringa upp till 20 år i fängelse
Enligt åtalet, medan de åtalade annonserade Forsage för allmänheten som en lågrisk, legitim och lukrativ investeringsmöjlighet, visar blockchain-data att över 80 % av investerarna fick tillbaka färre ETH än det belopp som ursprungligen investerades, och mer än 50 % av användarna fick aldrig någon utbetalning innan Ponzi-systemet kollapsade.
Dessutom avslöjade domstolsdokument att de åtalade skapade en bakdörr i åtminstone ett av Forsages konton (känd som xGold smart kontrakt på Ethereum blockchain) och omdirigerat användarnas insättningar från kontot till kryptoplånböcker under deras kontroll.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev och Maslakov har anklagats för konspiration för att begå bedrägeri och kan riskera upp till 20 års fängelse om de döms.
I relaterade nyheter, SEC också laddad 11 individer inblandade i Forsage-pyramidspelet i augusti förra året, och sökte föreläggande, disgorgement och civilrättsliga påföljder.
I december förra året rapporterade crypto.news att Karl Sebastian Greenwood, en av grundarna av OneCoin-krypteringsprogrammet Ponzi, hade erkänt sig skyldig till alla anklagelser om bedrägeri och kretspenningtvätt som riktats mot honom.
I samma ven, rapporter tidigare denna månad framkom att Ruja "Crypto Queen" Ignatova, grundaren av OneCoin-pyramidspelet vars vistelseort har varit ett mysterium för brottsbekämpande agenter, mördades 2018.
Källa: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/