I ett stort drag har USA:s finansminister sanktionerat Tornado Cash, en virtuell valutamixer, efter nyheter om penningtvätt av mer än 7 miljarder dollar kostnad för virtuell valuta sedan grundandet 2019.
Tornado Cash svartlistad av US Treasury
Idag sanktionerade Treasury den virtuella valutamixern Tornado Cash, som har använts för att tvätta virtuell valuta till ett värde av mer än 7 miljarder dollar sedan den skapades 2019. Virtuella valutamixare som hjälper brottslingar är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Treasury Department (@USTreasury) Augusti 8, 2022
Enligt US Treasury innehåller det sanktionerade beloppet mer än 455 miljoner dollar som rånats av Lazarus hacking Group. Lazarusgruppen är ett cyberbrottsgäng som drivs av den nordkoreanska staten. Denna grupp sanktionerades redan av USA 2019. Det ansågs vara den största kända virtuella valutastölden hittills. Därefter uppgav finansministeriet att Tornado Cash användes för att tvätta mer än 96 miljoner dollar av fientliga hotaktörers konton som härrörde från Harmony Bridge Heist den 24 juni och som mest nominella 7.8 miljoner dollar från "Nomad Heist" den 2 augusti. För tillfället betonade undersekreteraren för finansministern för terrorism och finansiell intelligens Brian E Nelson i en kommentar att Tornado Cash ständigt har ignorerat och misslyckats med att införa ordentliga regler som skapats för att förhindra att det regelbundet tvättar pengar åt illvilliga hotaktörer. Han sade vidare att finansministeriet kommer att fortsätta med att aggressivt följa steg mot blandare som tvättar virtuell valuta för hotaktörer och de som hjälper dem. Dessutom sa han att de flesta kryptovalutarörelser är lagliga, de kan användas för olaglig aktivitet, som t.ex. undvika sanktioner via mixers, peer-to-peer-växlare, darknet-webbplatser och utbyten. Tidigare i maj 2022 anklagade den nordkoreanska regimen Biden-regeringen för att ha arrangerat ett "anti-DPRK-racket" genom att misstolka hierarkin av landets cyberfunktioner. Detta kommer efter att USA sanktionerat en kryptovalutabörs som hjälpte Pyongyang att stjäla miljontals dollar. Tornado Cash är ett Ethereum blandningstjänst, som tillhandahåller icke-förvarsobservation till transaktioner, driver dem privata genom att använda zkSnarks-bevis och smarta kontrakt. Den fungerar genom att dela upp kedjan på den offentliga blockkedjan mellan avsändar- och mottagaradresser. Mixern kan tillåta användare att helt anonymisera källan till pengar och dold aktivitet i kedjan och lägga till ospårbarhet. Användaren lägger pengarna i det smarta avtalet, accepterar ett meddelande som ett slags ägarbevis för det sparade beloppet och kontraktet räknar dem till sin arbetslista. Därefter, när uttaget begärs, anger användaren samma meddelande och de smarta kontrakten tillåter uttag till en ny adress, zkSnarks-teknologin bekräftar sedan att uttaget görs från outnyttjade åtaganden, utan att avslöja ursprunget för medlen. OFAC är Office of Foreign Assets Control. De styr och verkställer sanktioner mot högprofilerade personer inklusive stora globala terrorister, tungviktare i narkotikahandel och den finansiella/politiska eliten i specifika länder som anses vara skadliga mot amerikanska intressen. OFAC ser till att amerikaner inte lagligen kan bedriva affärer med Kuba, Iran, Irak, Nordkorea, etc utan visst statligt tillstånd. OFAC bevarar en lista över Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List). Du kan kontrollera den här listan här.. Den 8 augusti 2022 lades Tornado Cash och alla Ethereum-plånboksadresser kopplade till Tornado Cash och dess smarta kontrakt till OFAC:s SDN-lista. Som ett resultat är det förbjudet för *någon* amerikansk individ att begå handel, finansiella transaktioner eller "andra transaktioner" med någon person, företag eller nation på SDN-lista. Detta innehåller nu användning av Tornado Cash. Andra transaktioner” är ganska brett. Regeringens råd säger att det kan innehålla "tekniska transaktioner som att ladda ner en programvarukorrigering från en förbjuden enhet". Vid denna tidpunkt är det förmodligen förbjudet för amerikanska individer att kontrollera eller helt enkelt besöka Tornado-webbplatsen. Avlyssning sätter omedelbart ett generellt förbud mot överföringar eller transaktioner av något slag som rör Tornado Cash-ägodelar. För WBTC, USDC och USDT hoppas vi att emittenterna vidtar alla tekniska åtgärder för att hindra någon från att flytta eller spara dessa tillgångar. Circles USDC kan frysas på smart kontraktsnivå. Du kan besöka den förbjudna adressen lista på Dune. Tornado har inte lagts till *ännu*. Tethers USDT kan också förbjudas på Ethereums smarta kontraktsnivå. WBTC publiceras av BitGo. Dess råvaror finns i South Dakota och New York. De måste följa OFAC:s sanktioner eller utsättas för miljonstraff och fängelse för sina chefer. Det finns inget lagligt prejudikat som vi är medvetna om och vi är inte advokater men det ser inte tilltalande ut. Det verkar tänkbart att ett brott mot OFAC-sanktioner skulle inträffa om en gruvarbetare eller validerare skapar (eller validerar) ett Ethereum-block som inkluderar en transaktion som innehåller en av Ethereum-adresserna på SDN-listan. Ändå är det mörkt hur det ska utföras. En av spekulationerna är att Ethereum-klientmjukvaran kan uppdateras med en opt-in patch som låter gruvarbetare/validerare strunta i kontaminerade mempool-transaktioner för att kringgå sanktioner för överträdelse. Transaktionscensur är inte utbredd men vi kunde bevittna att detta utförs internt av stora amerikanska gruvarbetare/aktörer. Det kan vara ett skitsnack för vilket USA-baserat kapital som investerats i Ethereum bevis på insats eftersom röstning för block inklusive olagliga transaktioner kan vara en olaglig övning. Vi hoppas antingen tekniska motåtgärder (frivilligt förbud) eller att affärer flyttas utanför USA:s jurisdiktion. För att sammanfatta, USA är redo att använda sin högsta nivå av ekonomiska sanktioner generellt tillägnade främmande makter och otroligt destruktiva människor mot en integritetsutveckling inom krypto. Om du är en amerikansk individ är alla affärer med Tornado Cash antagligen olagliga – såsom Gitcoin-bidrag, att fungera för projektet, driva eller ladda ner dess mjukvara, besöka dess webbplats och spara/uttaga från smarta kontrakt. Alla tillgångar i Tornado den 8 augusti är skadade. Tether, Circle och BitGo kommer att avböja att lösa dessa tokens. Det är möjligt att tokens kommer att dras tillbaka från Tornado hur som helst och dumpas i likviditetspooler. Likviditetsleverantörer kommer att avstå från att bära påsen. Det finns en avlägsen risk att DEX-insamlingar för dessa giftiga tillgångar svartlistas i sin helhet på grund av ett överflöd av varningar från emittenterna (Circle, Tether, BitGo). Amerikanska individer som driver Ethereum-brytning eller stakingprocesser är kanske i juridiska problem – dessa företag kan självcensurera transaktioner eller flytta offshore. DeFi-protokollen utanför DEX som kommunicerar med Tornado'd finans kan vara i juridiska problem, liksom deras (USA-baserade) team Slutsats I slutändan, om du är en amerikansk individ med kontanter i Tornado: bryt inte mot lagen, pengarna är inte värda det. Källa: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Vad är Tornado Cash och varför har USA sanktionerat det?
Vad kommer att bli följden av sanktioner mot DeFi?
Vad betyder detta för Ethereum-gruvarbetare som är amerikanska medborgare?
Du kanske också gillar
Mer från Altcoin