US Treasury bötfäller Bittrex Exchange $29 miljoner för fleråriga sanktioner

Washington-baserad handelsplattform för kryptovaluta, Bittrex Har varit fined summan av 29 miljoner dollar av USA:s finansdepartement genom Office of Foreign Assets Control (OFAC) och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

Fone, taggad som den enskilt största som tas ut av OFAC på en digital valutahandelsplattform, blev nödvändig, med tanke på att Bittrex misslyckades med att implementera adekvata efterlevnadsprogram, vilket hjälpte några av dess användare att undvika etablerade sanktioner. 

Enligt OFAC-meddelandet misslyckades handelsplattformen med att förhindra personer som uppenbarligen befinner sig i Krim-regionen i Ukraina, Kuba, Iran, Sudan och Syrien från att använda sin plattform för att delta i virtuella valutarelaterade transaktioner till ett värde av cirka 263,451,600.13 2014 2017 USD mellan mars XNUMX och december XNUMX.”

Tillsynsmyndigheten noterade att det skulle ha varit enkelt att förhindra dessa förbjudna användare om utbytet förhindrade deras registrering baserat på deras IP-adresser vid registreringstillfället. Överträdelsen av FinCEN involverade underlåtenhet från handelsplattformens sida att införa lämplig anti-penningtvätt (AML) åtgärder, vilket skapar en svag kanal för tvättning av olagliga ekonomiska intäkter.

"När virtuella valutaföretag misslyckas med att implementera effektiva kontroller av efterlevnad av sanktioner, inklusive screening av kunder som befinner sig i sanktionerade jurisdiktioner, kan de bli ett medel för olagliga aktörer som hotar USA:s nationella säkerhet", säger OFAC:s chef Andrea Gacki. “Virtuella valutabörser som är verksamma över hela världen bör förstå både vem – och var – deras kunder är. OFAC kommer att fortsätta att hålla företag ansvariga, i den virtuella valutaindustrin och på andra håll, vars underlåtenhet att implementera lämpliga kontroller leder till överträdelser av sanktioner."

Det amerikanska finansdepartementet har varit mer levande gentemot leverantörer av kryptovalutatjänster hela året, och kom först i rampljuset i maj när det förbjuden kryptomixer, Blender.io och därefter när det lagt till Tornado Cash till sin lista. 

Även om industrin inte gjorde något väsen av Blender-förbudet, har Tornado Cash-förbudet mottagits med så många invändningar, som alla har sporrat branschjättar som Coinbase Global Inc att finansiera riktade rättsprocesser och advocacy-trick.

Bildkälla: Shutterstock