Offer för BitConnect-bedrägeri för att få $17 miljoner som skadestånd: DOJ

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har beordrat att dela ut över 17 miljoner dollar i ersättning till 800 offer för BitConnect-bedrägeriet.

Tillkännagivandet kommer som en viss lättnad för offren, även om bedrägeriet på 2.4 miljarder dollar påverkade tusentals fler.

Lite andrum för offer

En liten grupp av offer för BitConnect Investment Scheme kommer att få lite andrum efter att en amerikansk domstol beordrat att 17 miljoner dollar i ersättning ska fördelas mellan dem. Tillkännagivandet innebär att cirka 800 offer från 40 länder kommer att få en del av ersättningen på 17 miljoner dollar. USA:s distriktsdomstol beordrade återbetalning av södra distriktet i Kalifornien den 12 januari 2023, enligt ett pressmeddelande från det amerikanska justitiedepartementet (DOJ).

Ett Ponzi-schema

Enligt uttalandet från DOJ beskrev BitConnect sig själv som en kryptolåneplattform som använde proprietär teknologi som "BitConnect Trading Bot" och "Volatility Software", som den hävdade skulle garantera avkastning till investerare. Plattformen lovade också användarna en genomsnittlig daglig ränta på 1% eller 3700% årligen. Investerare kan handla med sina BTC och få BitConnect Coin (BCC) tokens i gengäld, som användare kan låna ut och få varierande räntor.

Plattformen visade sig dock vara ett språnget Ponzi-system, där tidiga investerare fick betalt av medel som samlats in från nya investerare, en cykel som hela tiden upprepade sig. De associerade med plattformen åtalades och befanns skyldiga till flera brott. Plattformens grundare, Satish Kumbhani, åtalades i februari 2022, och dess amerikanska promotor, Glen Arcaro, erkände sig skyldig i september 2021. Både Kumbhani och Arcaro stämdes också av US Securities and Exchange Commission (SEC). Enligt DOJ använde Arcaro och andra BitConnect-chefer 15 % av investerarnas medel för att skapa en slushfond som användes för att gynna dess grundare och andra promotorer.

Var grundaren är okänd

BitConnect lanserades 2016 men kollapsade 2018 efter att ha stulit runt 2.4 miljarder dollar från över 4000 95 användare baserade i XNUMX länder. Medan DOJ anklagade Kumbhani, är han också föremål för en polisutredning i Indien. Däremot är hans nuvarande vistelseort okänd. Medan myndigheter från ett antal länder vidtog åtgärder mot BitConnect och dess verksamhet, gjorde plattformens decentraliserade karaktär och bristen på centraliserat ledarskap det svårt att stoppa. Detta innebar också att en del utvecklingar kring plattformen fortsatte även efter att tillsynsmyndigheter grep in för att begränsa verksamheten.

En lång väntan

På grund av dess grundares okända var de befinner sig har offer för bedrägeriet fått utstå en lång väntan på ersättning. I november 2021, Justitiedepartementet beslagtog 56 miljoner dollar i kryptovaluta. Justitiedepartementet hade för avsikt att sälja de beslagtagna tillgångarna och dela ut pengarna till bedrägerioffren som ersättning. De beslagtagna medlen skulle vara värda 17 miljoner dollar på den nuvarande marknaden, även om DOJ inte specificerade när de beslagtagna kryptotillgångarna såldes för kontanter.

Ersättningen som ska återlämnas kommer dock endast att ges till ett fåtal av de drabbade offren, med tusentals drabbade av bluffen. Dessutom står det bara för en liten bråkdel av BitConnects värde, med plattformen som lyckas lura 2.4 miljarder dollar från investerare.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.