WazirX Exchange faller offer för Ed, tillgångar värda Rs. 64.67 miljoner kronor fryst

Enforcement Directorate (ED) har genomfört sökningar på en av direktörerna för M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, som äger den populära kryptovaluta utbyte Wazirx och har utfärdat ett frysningsorder för att frysa deras banktillgodohavanden till ett belopp av Rs. 64.67 miljoner kronor. Förra året anklagade byrån WazirX för att ha brutit mot Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Den 3 augusti i Hyderabad sa den federala myndigheten att den genomförde räder mot en direktör för Zanmai Lab Pvt Ltd, som äger WazirX, och hävdade att han var "icke-samarbetsvillig".

"På grund av den icke-samarbetsvilliga montern från direktören för WazirX Exchange genomfördes en sökoperation under PMLA den 3.8.2022 augusti XNUMX och det visade sig att Mr Sameer Mhatre, direktör WazirX, har fullständig fjärråtkomst till databasen för WazirX, men trots att han inte tillhandahåller detaljerna om transaktionerna relaterade till kryptotillgångarna, köpta från intäkterna från brott från Instant Loan APP-bedrägeri." ED uppgav.

ED noterade att denna åtgärd är en del av dess utredning av penningtvätt mot icke-banksfinansiella företag (NBFC) och deras fintech-partners för "underbudsutlåningsmetoder i strid med RBI [Reserve Bank of India] riktlinjer."

För att "dölja ägandet av Wazirx", enligt ED, ingick Zanmai Labs ett nät av kontrakt med Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) och Zettai Pte Ltd. (Singapore).

Dessutom hävdade myndigheten att Wazirx gav "motsägelsefulla" och "tvetydiga" svar "för att undvika tillsyn från indiska tillsynsmyndigheter", och noterade att börsen försummade att avslöja kryptotransaktioner från misstänkta fintech-företag.

Dessutom uppgav WazirX att de före juli 2020 inte ens höll reda på informationen om bankkontot från vilket pengar kom in på börsen för att köpa kryptovalutatillgångar, enligt ED, som också noterade att ingen fysisk adressverifiering utförs.

"Det finns ingen kontroll på källan till medel för deras kunder. Ingen EDD görs. Inga STR höjdes”, stod det.