WazirX slängde in dataförfrågningar från brottsbekämpande myndigheter

Kryptobörsen har tagit emot över 1023 förfrågningar från brottsbekämpande agenter under oktober-mars 2022. 

Rapport avslöjar ökning av dataförfrågan 

Den Indien-baserade kryptobörsen har avslöjat informationen i sin transparensrapport för perioden mellan oktober 2021 och mars 2022 att de har tagit emot över 1023 dataförfrågningar relaterade till kriminella aktiviteter. Det totala antalet har tredubblats sedan den föregående perioden april-oktober 2021, eftersom förfrågningar strömmade in från såväl indiska som utländska brottsbekämpande agenter. Företaget har också rapporterat att 952 av dessa förfrågningar kom från indiska byråer, medan 71 var från utländska enheter. Jämfört med de 377 förfrågningar som inkom under april-oktoberperioden förra året har det totala antalet tredubblats. Rapporten avslöjade också att utbytet säkerställde snabba svar för var och en av dessa förfrågningar, vilket gav full efterlevnad till dessa tillsynsmyndigheter. Även om den bemyndigade svarstiden är 72 timmar från begäran, hävdade börsen att ha svarat på varje begäran inom 22 minuter. 

95 % kryptobedrägerier baserade utanför blockkedjan

Rapporten visade också lite ljus över arten av dessa kryptorelaterade bedrägerier, och hävdade att en överväldigande majoritet av dessa fall, cirka 95 %, är baserade utanför blockkedjeekosystemet, eftersom en majoritet av dem är traditionella penningmarknadsbedrägerier. Rapporten sönderdelade också de olika bedrägliga tillvägagångssätten som ofta användes, och hävdade att 40 % av alla kryptobedrägerier är Ponzi-system, 25 % är nätfiske, ytterligare 25 % är identitetsstölder, medan identitetsstölder står för cirka 5 %. 

Regeringens skärpningstillsyn

Under det senaste året eller så har den växande kryptomarknaden i Indien fått regeringen att sitta upp och lägga märke till. Det har inte bara gjort underverk som en investeringstillgång med hög avkastning, utan det har också uppmärksammats av oönskade element, som har utnyttjat det för att starta sina bedrägliga aktiviteter. Så naturligtvis har regeringen drivit upp övervakningen av kryptoutbyten och satt press på brottsbekämpande myndigheter, vilket framgår av mängden informationsförfrågningar. 

Men regeringens inblandning i landets kryptomarknad kan helt och hållet kväva den i sin linda. Som det är, den höga 30% skatt som tas ut på kryptovinster, som tillkännagavs under Budget 2022, har fått flera investerare att söka skydd utomlands. Till och med 1% TDS för varje kryptotransaktion kan visa sig vara dödlig för marknadens likviditet. Faktiskt, ända sedan räkenskapsåret startade, har branschen upplevt en betydande "krypto kompetensflykt", med så mycket som 90% minskning av handeln och många kryptoplattformar som beslutat att flytta utomlands.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.