Enligt det on-chain blockchain säkerhets- och dataanalysföretaget PeckShield har en plånboksadress associerad med ett kinesiskt multilevel marketing (MLM) Ponzi-projekt samlat mer än 22.37 miljoner MATIC under de senaste dagarna.
Det kinesiska MLM Ponzi-programmet, populärt känt som "Avatar" har visat sig vara den femte största innehavaren av MATIC efter det överträffade de nuvarande innehaven som ägs av Binances heta plånbok 2.
Att investera i MATIC som en potentiell investering
Det kinesiska digitala tillgångsprojektet har fått stor uppmärksamhet inom kryptogemenskapen på grund av dess enorma konsumtion av polygongasavgifter som ett resultat av dess senaste transaktioner. Enligt data i kedjan som delas av PeckShield har adressen förbrukat mer än 100,000 XNUMX MATIC i gasavgifter värda $122,000 XNUMX under den senaste veckan.
Kedjeanalys av PeckShield visade att den Ponzi-relaterade plånboksadressen slutförde mer än 117,000 12 transaktioner den 700 februari, en aktivitet som fick Polygon-gasavgifterna att öka med mer än XNUMX gwei.
Även om det finns lite information om det kinesiska Ponzi-projektet, är systemet känt för att fungera på kinesiska sociala medier och erbjuder ett remissinsatsprotokoll med extremt höga belöningar (remissinsats på 1 % APR dagligen). Vissa kryptogemenskapsmedlemmar har varnat för projektet, med tanke på den misstänkt höga månatliga avkastningen (med minimala risker) som det erbjuder deltagarna.
Ponzi-projektet använder ett kontroversiellt hierarkiskt system som kallas "flernivåmarknadsföring" som kräver att användare genererar intäkter genom att marknadsföra sina tjänster och produkter och rekrytera andra att gå med i nätverket. I ett sådant Ponzi-projekt används medel som ackumulerats från nyare investerare vanligtvis för att betala tidiga investerare.
Projektets senaste aktivitet visar en ökande efterfrågan på MATIC bland investerare (investerar allt mer i kryptovaluta) och en växande aptit för krypto som en investering. Det verkar som att individer som driver Ponzi-systemet använder derivat och hävstångsprodukter och andra komplexa handelsstrategier för att handla MATIC som en del av sina program för att tjäna pengar för sina användare.
MATIC Pris Action
På senare tid, Polygon (MATIC) har bevittnat en imponerande vändning, stigande 55.29 % i pris under de senaste 30 dagarna. En sådan uppgång förde priset på den digitala tillgången till $1.20 den 6 februari 2023. På grund av en så imponerande ökning av dess värde har kryptoinvesterare vänt sig till Polygon som en digital tillgång de behöver köpa.
Även om Polygon har haft en rejäl ökning under de senaste 30 dagarna, hade den upplevt en svår tid under de föregående 12 månaderna. Det är fortfarande en minskning med 42.64 % från det högsta rekordet förra året.
MATIC-priset faller till $1.55 | Källa: MATICUSD på TradingView.com
Den senaste nedgången i priserna för de flesta kryptovalutor som sågs förra veckan återspeglas i det aktuella priset på Polygon. I skrivande stund är MATIC handel dess värde till $1.17, en minskning med 9.17% under de senaste 24 timmarna, med en handelsvolym på $737 miljoner. Med ett börsvärde på 10,2 miljarder dollar är Polygon för närvarande nummer 10 bland kryptovalutor listade på Coinmarketcap.
Utvald bild från Unsplash, diagram från TradingView
Källa: https://bitcoinist.com/whale-chinese-ponzi-becomes-fifth-matic-holder/