Amerikanska myndigheter kastar ett större nät efter nyckelpersoner som kan ha varit inblandade i anomalier på skamfilade kryptobörs FTX.
US Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) genomför nu en utredning av tidigare FTX-ingenjörschefen Nishad Singh, Bloomberg rapporterade torsdag, med hänvisning till personer med kunskap om saken.
Den pågående och expansiva utredningen av FTX är ett av de mest framstående företagsbrottsfallen i USA:s historia.
Bankman-Fried anklagades för att ha drivit ett "bedrägeri av episka proportioner" på börsen i flera år, genom att använda konsumentinsättningar för att finansiera sitt andra företag, Alameda Research, såväl som fastighetsförvärv och politiska donationer. Han vädjade inte skyldig i en amerikansk domstol.
Bankman-Frieds advokater svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar, sa Bloomberg.
Var Singh inblandad i bedrägeriet?
Singh kan åtalas redan denna månad om federala åklagare på Manhattan fastställer att han deltog i den påstådda fleråriga konspirationen för att lura investerare och kunder på det nu nedlagda börs- och handelsarmssysterbolaget Alameda Research, avslöjade rapporten.
Tidigare Alamedas vd Caroline Ellison och tidigare FTX CTO Gary Wang har gått in skyldiga grunder till brottsanklagelser. De var två av Bankman-Frieds mest betrodda assistenter.
Bild: The Telegraph
Enligt en rapport från Reuters har amerikanska myndigheter inte väckt några anklagelser mot Singh. Rapporten säger vidare att det var oklart om den tidigare FTX ingenjörschefen samarbetade med amerikanska tjänstemän.
Singh har upprepade gånger citerats i samband med FTX:s bortgång, men inga åtgärder har vidtagits mot honom.
I november förra året rapporterades det att Singh och andra hade full kunskap om FTX:s överföring av medel till Alameda.
I december identifierade Ryan Salame, co-VD för FTX Digital Markets, Singh som en av tre personer med nödvändig expertis för att genomföra sådana överföringar.
Reuters rapporterade i december förra året att i mitten av 2020 modifierade Singh FTX:s mjukvara för att utesluta Alameda från en handelsplattformsfunktion som automatiskt skulle ha likviderat sina tillgångar om den förlorade för mycket utlånade medel.
Var är Singh?
Rapporter avslöjar också att Singh har varit försvunnen sedan FTX:s konkursansökan i november. Baserat på domstolshandlingar lånade Alameda Bankman-Fried 1 miljard dollar och Singh 543 miljoner dollar.
Krypto totalt börsvärde på 771 miljarder dollar på det dagliga diagrammet | Diagram: TradingView.com
Bankman-Frieds tredje befäl?
Singhs frånvaro från offentligheten kan ha föranlett den nämnda utredningen som för närvarande pågår. Han är den tredje av Bankman-Frieds bästa partner som utreds av den federala regeringen.
Andrew D. Goldstein, Singhs advokat, svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar.
En gång ansett som "vit riddare" av kryptovalutaindustrin sönderföll FTX på mindre än två veckor som ett resultat av en likviditetsröra.
I november ansökte företaget om konkurs på grund av vad dess nya verkställande direktör senare kallade en "total kollaps av företagskontroller."
-Utvald bild: India.com
Källa: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/