Binance, en stor kryptovalutabörs, fick i hemlighet tillgång till ett bankkonto som tillhörde en till synes oberoende amerikansk partner och överförde ansenliga summor pengar från kontot till ett handelsföretag som drivs av Binances vd Changpeng Zhao.
Mer än 400 miljoner dollar överfördes från Binance.US-kontot på Kaliforniens Silvergate Bank till detta handelsföretag, Merit Peak Ltd., under de första tre månaderna av 2021, enligt rekord för kvartalet, som granskades av Reuters.
Securities and Exchange Commission undersöker relationerna mellan den amerikanska divisionen av Binance och två handelsbolag med anknytning till företagets grundare. Sigma Chain och Merit Peak är de två företagen och de fungerar som "market makers" på Binances amerikanska börs.
Det spekuleras i att den amerikanska kongressen kan bli inblandad i detta. Låt oss utforska.
Senator Marshall säger att den amerikanska kongressen kan komma att hålla en utredning om Binance
En senator citerades av Reuters den 17 februari för att säga att den amerikanska kongressen borde genomföra en utredning av Binance.US på grund av dess anknytning till Merit Peak.
Senator Roger Marshall sa till publikationen, "Något skumt pågår här som uppenbarligen inte klarar lukttestet ... Kongressen behöver svar, och Binance.US och Silvergate är skyldiga att ge dem till oss."
Sedan den rapporten har Binance.US offentligt uttalat på Twitter att Merit Peak opererade på sin plattform men "stoppade all aktivitet på [Binance.US] 2021."
Även om Binance.US försett Reuters med en liknande kommentar privat tidigare, utvecklade den också den positionen i ett offentligt Twitter-inlägg. Den uppgav att de enda personerna med tillgång till fasta bankkonton är anställda hos Binance.US. Dessutom stod det att Merit Peak och andra externa marknadsgaranter måste konkurrera ärligt och öppet om rabatter.
Binance US uppgav vidare att de aldrig skulle byta ut eller låna ut konsumentmedel. Företaget uttryckte sin avsky för högprofilerade affärsmisslyckanden som orsakats av fondsammanblandning, förmodligen med hänvisning till FTX och Alameda Researchs bortgång.
Binance förväntar sig att betala straff för att lösa amerikanska utredningar
Binance, världens största kryptovalutabörs, planerar att betala monetära straffavgifter för att lösa befintliga amerikanska regulatoriska och brottsbekämpande utredningar av dess verksamhet, enligt företagets strategichef i en intervju.
Enligt Hillmann arbetar företaget "med tillsynsmyndigheter för att ta reda på vilka åtgärder vi måste gå igenom nu för att gottgöra det." Resultatet kommer "sannolikt att bli bra, kan bli mer... Vi vet bara inte. Det är tillsynsmyndigheterna att avgöra.”
Tror du att detta är en tillräckligt viktig fråga för att få kongressens uppmärksamhet och uppmana dem att vidta åtgärder mot Binance? Är Binance engagerad i olaglighet som senatorn misstänker?
Källa: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/