Damian Williams, USA:s åklagare för New Yorks södra distrikt, sa att utredningen som ledde till anklagelser mot den tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried hade varit "mycket, mycket snabb" men åklagarna var "inte klara" med gripanden.
I en presskonferens livestream den 13 december, Williams sade tidpunkten för arresteringen av Bankman-Fried hade baserats på framsteg från brottsbekämpande tjänstemän, som godkände åtal den 7 december och åtalade den tidigare FTX VD:n den 9 december, vilket ledde till att en arresteringsorder verkställdes på Bahamas den 12 december En åtta räknar åtal släpptes den 13 dec avslöjade att amerikanska myndigheter påstod att SBF hade lurat kunder och investerare på FTX, lurat långivare på Alameda och brutit mot lagar om kampanjfinansiering med bidrag till både demokratiska och republikanska lagstiftare.
"Bankman-Fried lurade medvetet kunder till FTX genom förskingring av kundinsättningar för att betala utgifter och skulder för ett annat företag", sa FBI:s biträdande chef Michael Driscoll på samma presskonferens. "Dessutom genomförde Bankman-Fried avsiktliga transaktioner som var utformade för att dölja och dölja missbruk av kundmedel. Han missbrukade sina kunder, offren för det här fallet, och missbrukade det förtroende som inte bara gavs till hans företag utan till honom själv som ledaren för det företaget."
Det kommer att hållas en presskonferens idag klockan 2 för att tillkännage åtalet mot Samuel Bankman-Fried, grundare av den nu konkursade FTX kryptovalutabörsen. Presskonferensen kommer att livesändas kl https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
- USA: s advokat SDNY (@SDNYnews) December 13, 2022
Williams sa att utredningen om kollapsen av FTX pågick, och antydde ytterligare tillkännagivanden om potentiella arresteringar i framtiden. Han uppmanade individer som kan ha varit inblandade i påstådda olagliga handlingar på FTX och Alameda att "kom och träffa oss innan vi kommer och träffa dig."
"Du kan begå bedrägerier i shorts och t-shirts i solen", sa Williams som svar på en reporters fråga om SBF som passar en bedragares profil. "Vi är inte klara. Utlämning pågår på Bahamas.”
Williams lade till:
"Detta var ett av de största ekonomiska bedrägerierna i amerikansk historia."
Relaterat: SBF:s advokater begär borgen i Bahamas Magistrate Court i väntan på utlämning
Klagomål från både US Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commissions den 13 december följde åtalet mot Bankman-Fried. Den tidigare FTX-vd:n hade förväntats vittna inför en utfrågning av House Financial Committee den 13 december innan han tillkännagav arresteringen. Amerikanska lagstiftare med senatens bankkommitté kommer också att utforska kollapsen av FTX i en utfrågning den 14 december.
Källa: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment