Den ryske IT-specialisten Alexander Vinnik, anklagad för att äga och driva den ökända kryptobörsen BTC-e, har överlämnats till USA Den här veckan fortsatte de grekiska myndigheterna med utlämningen, efter hans återkomst från Frankrike, trots att Vinniks försvar protesterade mot flytten och kallade fallet är en "rättslig, diplomatisk och humanitär skandal."
Vinnik dyker upp i San Franciscos federala domstol för att åtalas för penningtvätt
Den förmodade medgrundaren och operatören av den ökända kryptobörsen BTC-e, Alexander Vinnik, utlämnades från Grekland till USA på torsdagen. Den ryska medborgaren står inför åtal i Kaliforniens norra distrikt och har redan ställts inför federal domstol i San Francisco, meddelade det amerikanska justitiedepartementet på fredagen. Assisterande justitiekansler Kenneth A. Polite, Jr. vid avdelningens kriminalavdelning, citerades för att säga:
Efter mer än fem år av rättstvister utlämnades ryske medborgaren Alexander Vinnik till USA i går för att hållas ansvarig för driften av BTC-e, en kriminell kryptovalutabörs, som tvättade mer än 4 miljarder dollar av brottsliga intäkter.
Den 42-årige Vinnik greps när han var på semester i den grekiska staden Thessaloniki sommaren 2017 på grund av en amerikansk order. Han hade åtalats av amerikanska åklagare i ett åtal på 21 punkter i januari samma år. Grekland godkände en begäran om utlämning som lämnats in av USA men skickade honom först till Frankrike i december 2019, enligt en europeisk arresteringsorder.
En fransk domstol dömde den ryske kryptoentreprenören till fem års fängelse för penningtvätt, och han nyligen eras hans tid, med beaktande av hans häktning före rättegången. I Frankrike åtalades han också för identitetsstöld och utpressning. I juli, amerikanska myndigheter återtog en begäran om att få ryssen direkt från Frankrike i ett uppenbart försök att påskynda hans förflyttning genom Grekland, som redan godkänt hans utlämning till USA.
Enligt det amerikanska åtalet var den nu nedlagda BTC-e en "betydande cyberbrottslighet och penningtvättsenhet online som gjorde det möjligt för sina användare att handla med bitcoin med höga nivåer av anonymitet och utvecklade en kundbas som var starkt beroende av kriminell aktivitet." Den hävdar att utbytet underlättade globala cyberbrottstransaktioner, som tog emot intäkter från ett brett spektrum av brott, t.ex. Mt Gox hack, ransomware-bedrägerier och till och med narkotikahandel.
BTC-e och Vinnik åtalades för ett fall av drift av en olicensierad penningtjänstverksamhet i USA, och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt också. Ryssen står också inför 17 fall av penningtvätt och två fall av deltagande i olagliga monetära transaktioner. Justitiedepartementet noterade att hans plattform inte hade något system för att känna till din kund-verifiering och inget program mot penningtvätt som krävs enligt federal lag.
Ryssland, advokat Brand Vinniks amerikanska utlämning "bortförande" och "våldsamt försvinnande"
I ett tal till den ryska nyhetsbyrån Tass bekräftade Vinniks franska advokat Frederic Belot att hans åtalade hade överlämnats till USA:s förvar, när han återvände från Frankrike enligt beslutet av undersökningskammaren vid Paris appellationsdomstol från torsdagsmorgonen. "Han överfördes omedelbart till ett annat plan som flög till USA. Planet landade i Boston och flög sedan till San Francisco”, förklarade Belot.
"Alexander Vinnik, som borde vara fri baserat på tre beslut av den franska rättvisan, överfördes i går som fånge till Grekland och där "lastades" han bokstavligen på ett privatplan till USA, utan att tillåtas, som han begärde och medan söker asyl, att få tillgång till en tolk, till mig som hans advokat”, sa Zoe Konstantopoulou, som har företrädt honom i Grekland och Frankrike, citerad av den grekiska tidningen Ethnos.
Konstantopoulou delade nyligen sin rädsla för att ryssen kommer att hållas av USA som en "gisslan” av den pågående militära konflikten i det Nato-stödda Ukraina, där Moskva för ett fullskaligt krig sedan slutet av februari, framställt som en ”särskild militär operation” till försvar av den rysktalande befolkningen. Västerländska regeringar har valt att ignorera Rysslands egna önskemål om Vinniks utlämning.
IT-experten, som har förnekat USA:s anklagelser och vidhållit sin oskuld, har tidigare uttryckt sin vilja att återvända till sitt hemland och inställa sig inför domstol där. I Ryssland är han åtalad för förskingring av mer än 600,000 10,000 rubel (nära 750 12.3 dollar) och "bedrägeri inom datorinformation" för XNUMX miljoner rubel (XNUMX miljoner dollar).
Medan det amerikanska justitiedepartementet tackade den grekiska regeringen och justitieministeriet "för alla deras ansträngningar för att säkra den tilltalades överföring till USA", säger talespersonen för det ryska utrikesministeriet Maria Zakharova anges att Moskva är "upprörda över de grekiska myndigheternas ovänliga agerande" och anklagade Washington för att bedriva en "riktig jakt på ryska medborgare", och kallade Vinniks förhastade utlämning för ett "bortförande". Även om det inte nämns i DOJ-meddelandet, misstänks ägaren av BTC-e för att också ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
I sina kommentarer beskrev Zoe Konstantopoulou fallet som en flerårig "rättslig, diplomatisk, mellanstatlig skandal", samtidigt som han hänvisade till hans utlämning som ett "våldsamt försvinnande från grekiskt territorium" som "utgör en maffiametod och en kriminell handling ... en allvarlig handling... brott mot internationell rätt och grekisk lagstiftning”, begått med deltagande av två främmande stater. Vinnik sökte asyl i Grekland och hans försvarsteam har försökt att också säkra en frigivning av humanitära skäl. Hans fru dog 2020 och deras två söner växer nu upp utan föräldrar.
Vilka förväntningar har du på Alexander Vinniks rättegång i USA? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/