Den 14 mars lämnades en grupptalan in mot den nyligen nedlagda kryptovänliga, New York-baserade Signature Bank, och dess tidigare verkställande direktör, Joseph DePaolo, finanschef...
Märka: Misstänkt
Egyptisk polis arresterar 29 påstådda hjärnor bakom Crypto Mining App Scam – förordning Bitcoin News
Den egyptiska polisen rapporteras nyligen ha gripit 29 personer associerade med Hoggpools kryptovaluta-app-bedrägeri. Förutom att beslagta 95 mobiltelefoner och 3,367 XNUMX SIM-kort, ...
SEC lämnar in klagomål mot BKCoin och medgrundare för påstådd bedrägeri på 100 miljoner dollar
Många kryptoinvesterare har förlorat sina pengar i bedrägerier som BKCoin. Till exempel rapporterade Bitcoinist att DeFi-sektorn registrerade hela 678 miljoner dollar till hackare under andra kvartalet 2022, c...
Hedera Network drabbas av påstått utnyttjande
Hedera nätverk står inför en pågående exploatering som inriktar sig på dekompileringsprocessen i smarta kontrakt. Den decentraliserade börsen (DEX) SaucerSwap Labs har bett användare att ta ut sin likviditet. SaucerSwap L...
SEC stämmer BKCoin för påstått bedrägeri
Securities and Exchange Commission (SEC) fortsätter sina tillsynsåtgärder mot kryptoindustrin och lämnar in en nödåtgärd mot den Miami-baserade kryptohedgefonden BKCoin och dess främsta Ke...
SEC fortsätter en rad verkställighetsåtgärder, riktar in sig på BKCoin för påstått bedrägeri på 100 miljoner dollar
United States Securities and Exchange Commission, eller SEC, har riktat in sig på en investeringsrådgivare och en person som påstås vara kopplad till ett bedrägeri på 100 miljoner dollar i kryptovaluta i sin senaste verkställighetsakt...
Binance i hett vatten som dokument, texter om påstådda plan för att kringgå förordningar kommer fram
Kryptovalutans värld har skakat igen av den senaste rapporten från Wall Street Journal. Enligt deras källor har Binance – den största aktören i branschen – utvecklat...
NFT-skapare undersökte i Israel för påstådd skatteflykt – skatter Bitcoin-nyheter
Israels skattemyndighet är ute efter två skapare av icke-fungibla tokens (NFT) misstänkta för att ha misslyckats med att rapportera nästan 2.2 miljoner dollar i intäkter. Nyheten om utredningen kommer efter gripandet av...
Topp NFL-prospekt Jalen Carter åtalas för påstådd roll i det dödliga gatuloppet
Topline Authorities anklagade den tidigare fotbollsstjärnan vid University of Georgia Jalen Carter för två förseelser i onsdags för att ha deltagit i ett gatulopp som ledde till att De...
Forsage-grundare åtalas för påstådda $340 miljoner "Global Ponzi"-schema på Ethereum Blockchain
En federal storjury i distriktet Oregon har utfärdat åtal mot de individer som tros ha varit hjärnorna bakom den "globala Ponzi"-bluffen känd som ...
Påstådda israeliska brottssyndikat riktar sig mot australiensiska kryptoinvesterare
Rapporter tyder på att australiensiska individer är bland de främsta målen för ett sofistikerat cryptocurrency callcenter-bedrägerinätverk som tros hanteras av brottsherrar baserade i Israel. Den senaste rai...
Man står inför arrestering för påstådd kryptomina gömd under en skola
En före detta anläggningsarbetare som påstås ha startat en hemlig brytning av kryptovaluta i en krypgrund i en skola i Massachusetts ska arresteras efter att ha missat en planerad domstolsförhandling för att svara...
Feds upptäcker DeFis påstådda Ponzi-plan på 340 miljoner dollar
Centraliserade börser hotas av att bli tillrättavisade av tillsynsmyndigheter i USA. När det visade sig att saker och ting skulle begränsas till utbytessektorn upptäcktes det att en annan sektor var före...
Composable Finances CTO avgår på grund av påstådd olaglig verksamhet av dess VD
Karel Kubat, teknisk chef (CTO) för Composable Finance, har avgått från projektet, med hänvisning till flera olagliga metoder från företagets vd Omar Zaki. Karel Kubat har sagt upp sig från c...
Jesse Powell spränger vakthundar över påstådda regleringsstrategier
Det har bara gått några dagar sedan Kraken, en av de största börserna i USA, lade ner sina insatstjänster och betalade en förlikning på 30 miljoner dollar för att sälja – enligt SEC – olicensierad säkerhet...
Rep. Jesus Garcia startade från huskommittén efter påstådda FTX-band
Demokraternas representant Jesus "Chuy" Garcia har tagits bort från parlamentets finanskommitté efter att republikanerna tog över representanthuset och implementerade ...
SEC slår ner på Terraform Labs och medgrundare för påstått investerarbedrägeri
US Securities and Exchange Commission (SEC) har lämnat in en stämningsansökan mot Terraform Labs och dess medgrundare, Do Kwon, för att de påstås ha lurat investerare. Anmälan anklagar företaget för vilseledande...
Sydkoreanska åklagare anklagades för att ha accepterat LUNA
Advokaterna i Sydkorea vill ha en arresteringsorder för den före detta verkställande direktören för Tmon, en e-handelsplattform från Korea för att ha tagit miljarder sydkoreanska won i form av Tera (LUNA), som...
Binance påstås ha haft band till Bitzlato, en nu nedlagd (kriminell) börs
Igår publicerade Live Bitcoin News en artikel som pratade om en rysk kryptochef som driver en olicensierad överföring av pengar. Känd som Bitzlato, var kryptobörsen en oregistrerad...
Bahrain misslyckas med att kräva statlig immunitet över påstådd hackning av dissidenter
Exteriör av Royal Courts of Justice i London, Storbritannien, hemma för High Court och Court of … [+] Appeal getty Bahrains regering står inför ytterligare en stämningsansökan för det påstådda hackandet av två...
Nynazistisk ledare arresterad i påstådd komplott för att attackera kraftverk
Topline federala myndigheter har gripit och anklagat två personer för att ha konspirerat för att förstöra energianläggningar enligt en komplott som åklagaren säger var rasistiskt motiverade, efter en rad uppenbara...
USA anklagar 4 företag för påstådd kryptobedrägeri
Bedrägerier med kryptovaluta har blivit allt vanligare de senaste åren, och drar fördel av den växande populariteten och bristen på förståelse för digitala valutor. Dessa bedrägerier kommer ofta i fö...
Logan Paul ställs inför grupptalan för påstådd CryptoZoo NFT Rug Pull
Den amerikanska mediepersonligheten, den professionella brottaren och skådespelaren Logan Paul är en av de tilltalade i en grupptalan mot det misslyckade NFT-projektet CryptoZoo. Klassen ac...
Crypto YouTuber Logan Paul ställs inför rätta för påstådd mattdragning
Ett fall har väckts mot CryptoZoo och Logan Paul för att ha stulit krypto. Käranden hävdade att Paul och chefer på CryptoZoo utförde en mattdragning. Tidigare twittrade YouTubern om en ...
Bithumb-ägaren greps för påstådda 50 miljoner USD-avgifter för förskingring
Enligt lokala medierapporter greps ägaren till Sydkoreas största kryptovalutabörs, Bithumb, i landet på torsdagen på grund av anklagelser om påstådd förskingring och aktiemanipulation...
Tether CTO avfärdar påstådda lån på 2 miljarder dollar från konkurserade kryptolångivare Celsius – Cryptopolitan
Den 31 januari klargjorde Paolo Ardoino – Chief Technology Officer för Tether och Bitfinex kryptobörs – saker och ting på Twitter angående USDTs relation med Celsius. Han sa att de aldrig har...
Alameda Research söker 446 miljoner dollar över påstådda "förmånsöverföringar" till Voyager Digital - Bitcoin News
På måndagen lämnade Alameda Research Ltd. in ett juridiskt klagomål mot Voyager Digital LLC och HTC Trading Inc. i den amerikanska konkursdomstolen. I klagomålet hävdas att de tilltalade fått förmånsrätt...
Amerikanska åklagare försöker förbjuda SBF från Signal efter påstådd kontakt med vittnen
Federala åklagare har begärt att den tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Frieds (SBF) borgensvillkor ändras för att förhindra ytterligare påstådda försök att påverka vittnenas vittnesmål. Rättshandlingar...
TotalEnergies exponerade för påstådda Adani-bedrägerier via joint ventures värda miljarder
Gautam Adani, ordförande för Adani Group, talar under Forbes CEO Summit i Singapore, tisdagen den ... [+] 27 september 2022. Indien behöver fossila bränslen för att tjäna stora befolkningar och bli av med ...
Binance överförde 20,000 XNUMX BTC till påstådd penningtvätt Bitzlato
Binance påstås ha skickat mer än 346 miljoner dollar i Bitcoin till Bitzlato under maj 2018 till dess stängning förra veckan. Bitzlatos grundare Anatoly Legkodymov greps den 18 januari för att ha behandlat över 700 dollar...
OpenSea NFT Marketplace står inför rättsliga åtgärder för påstådd brist på säkerhet
En samlare av icke-fungibla tokens (NFT) har inlett rättsliga åtgärder mot OpenSea NFT-marknadsplatsen för ett antal påstådda överträdelser, varav en är att han hindrades från att komma åt sin...
Mango Labs stämmer handlare för påstådd tokenmanipulation på 114 miljoner dollar
DeFi-plattformen Mango Markets moderbolag har beslutat att väcka talan mot sin handlare. Han påstås ha manipulerat marknadspriset på MNGO-tokenet och tjänat över 114 miljoner dollar i intäkter. Acc...