På fredagen 2023 räddade Philippine Bureau of Immigration (BI) sex invandraroffer på Clark International Airport som nyligen var instängda i en "kryptohandelsring". För närvarande är Bure...
Märka: Misstänkt
USA stämmer Google för påstått reklammonopol – senaste tekniska antitrustprocessen
Huvudlinje Justitiedepartementet och åtta delstater lämnade in en civilrättslig stämningsansökan mot Google på tisdagen och hävdade att teknikjätten missbrukar sitt monopol på onlineannonseringsteknik och har försvårat...
Grogan spränger påstådda föregångare hos Binance
Chefen för produkt- och affärsverksamheten på Coinbase, Conor Grogan, kritiserade Binance för att ha tillåtit okända aktörer att göra affärer i framkant. Grogan har påstått sig spåra mönster som sträcker sig i upp till 18 månader...
Investerare stämmer Gemini Exchange för påstådda bedrägerier
Investerare på Gemini-börsen i New York stämmer företaget och dess grundare – Cameron och Tyler Winklevoss – för bedrägeri. Gemini stäms Det påstås i en grupptalan att co...
Påstådda bedragare skickar FTX 2.0-token från FTX-plånböcker
En token som heter FTX 2.0 (FTX2.0) sprids bland kryptovalutanvändare från en faktisk FTX-adress, en transaktion flyttar 22 miljoner till en plånbok som kontrolleras av Justin Sun - en medgrundare av ethereum...
Compass Mining stämdes för över 2 miljoner dollar för påstått bedrägeri
Cryptominer Compass Mining har stämts av sina kunder för påstådda bedrägerier. Kunder har krävt över 2 miljoner dollar för gruvföretagets misslyckande med att lämna tillbaka sin utrustning. Problemet härrör från Comp...
FTX:s 5.5 miljarder dollar i påstådda "likvida tillgångar" inkluderar låst SOL-cache och illikvida FTT-innehav – Bitcoin News
För två dagar sedan publicerade konkursadministratörer och FTX-gäldenärer en uppdatering för osäkra borgenärer som hävdar upptäckten av 5.5 miljarder dollar i likvida tillgångar. Ungefär 3.5 miljarder dollar av dessa fonder är gråta...
Tidigare Walker Campaign Staff stämmer GOP-agenten Matt Schlapp för påstådda sexuella övergrepp
Topline En före detta anställd på republikanen Herschel Walkers misslyckade kampanj för senaten i Georgia lämnade på tisdagen in en stämningsansökan mot den republikanske politiska operativen Matt Schlapp, och påstod att Schlapp var sexuellt ...
Påstådda nordkoreanska cyberbrottslingar bakom Harmony Hack Lazarus Group flyttar $64 miljoner i stulen krypto under helgen
Förövarna av Harmony-hack Lazarus Group flyttade nyligen 63.5 miljoner dollar till ETH, och Binance och Huobi fick tillbaka 2.5 miljoner dollar. Nordkoreas Lazarus-grupp av cyberbrottslingar kopplade till 100 miljoner dollar ...
Kryptolångivare Nexo riktas i Bulgarien efter påstådd penningtvätt, skatteöverträdelser
"Det finns myndigheter på ett av Nexos kontor i Bulgarien, som är, som ni vet, det mest korrupta landet i EU (Europeiska unionen)," sa en Nexo-talesman i ett mejl till CoinDesk. ...
El Salvador Chivo plånboksprogrammerare öppnar upp om påstådda ID-bedrägerier, tekniska och penningtvättsproblem – utbyter Bitcoin-nyheter
En Chivo-plånboksprogrammerare har öppnat upp sig om de olika problem som flaggskeppets kryptovaluta-plånbok i El Salvador stod inför under sina inledande skeden. Shaun Overton, som påstår att han anställdes för att...
Nexo under utredning i Bulgarien för påstådda ML-avgifter
Kryptolångivaren Nexo har hamnat i hårkorset i en storskalig utredning när de bulgariska myndigheterna undersöker anklagelser om penningtvätt, datorbedrägerier, skattebrott och andra brott...
Paytm-aktier minskar efter Alibaba-affiliates påstådda försäljning av insatser värda $125 miljoner
Digitala betalningsföretaget Paytm såg sin aktie minska markant efter att en aktieägare lastade av 19.20 miljoner aktier. Paytm-aktien föll med 8.8 % på torsdagen efter en serie återställda blockaffärer...
Kryptolångivare Nexo under utredning för påstådd penningtvätt, ryska sanktionsöverträdelser i Bulgarien – Bitcoin News
Enligt flera rapporter utreder bulgariska brottsbekämpande tjänstemän kryptolångivaren Nexo för påstådd penningtvätt och brott mot sanktioner. Siika Mileva, talesperson för Bulgarien...
Thai Regulator Queries Zipmex VD för påstådd olaglig verksamhet
Thai SEC öppnade ett nytt uppdrag i Zipmex på grund av misstanke om att det har brutit mot lagen. Tillsynsmyndigheten bad sin vd att göra förtydliganden före nästa torsdag. Förra året fryste Zipmex kundkonto en...
En teknikarbetare från Seattle inspirerad av filmen "Office Space" tog $300 3 från sin arbetsgivare i ett påstått programvaruprogram - här är de tre enkla sätten att skydda dina pengar online
En teknikarbetare från Seattle inspirerad av filmen "Office Space" tog $300 3 från sin arbetsgivare i ett påstått programvaruprogram - här är de tre enkla sätten att skydda dina pengar online. 1999 års...
Tidigare FTX-direktör för teknik under granskning av amerikansk brottsbekämpning, påstådda proffer-sessioner som hölls med åklagare i New York - Bitcoin News
Amerikanska brottsbekämpande tjänstemän ska enligt uppgift granska Nishad Singh, den tidigare ingenjörschefen på FTX, enligt en rapport som citerar personer som är bekanta med saken. En annan rapport, publicerar...
SEC anklagar skapare av påstådda $45,000,000 500,000 XNUMX kryptoprogram som lovade XNUMX XNUMXX avkastning
US Securities and Exchange Commission (SEC) anklagar teamet bakom CoinDeal-systemet för att de påstås ha lurat tiotusentals investerare. SEC lämnade in ett klagomål mot Neil Chandr...
DOJ arresterade 24-åring i ett påstått NFT-bedrägeri
Med det ökande antalet bedrägliga handlingar på NFT-marknaden kan ingen garantera att hela marknaden är en autentisk plats för investeringar. USA:s justitiedepartement nyligen...
CFTC stämmer kryptohandlare för påstådd bedrägeri med mangomarknader
Mango Markets-exploatet, som bara var en av antalet hackade och utnyttjade dApps förra året, var en anmärkningsvärd sådan. Exploateringen ledde till att ungefär 114 miljoner dollar gick förlorade från den decentraliserade digitala...
FTX medgrundares påstådda extravagans kommer fram i konkursrättsdokument – Bitcoin News
Efter stämningsansökan som visar att FTX medgrundare Sam Bankman-Fried (SBF) vill ha tillgång till FTX:s 460 miljoner dollar i Robinhood-aktier, visar delawares konkursrättsdokument att tiotals miljoner har spenderats...
Tre stater stämmer för påstådd bedrägeri med snabba kontanter
Tre delstater hävdar att MV Realty, en fastighetsfirma i Florida, använde vilseledande metoder för att göra vad de säger är rovlån förklädda som fastighetsserviceavtal till husägare som letar efter...
DOJ lämnar in åtal mot påstådd mutant Ape Planet NFT Rug Pull
Det amerikanska justitiedepartementet meddelade på torsdagen att det hade gripit och lämnat in åtal mot grundaren av ett NFT-projekt som det hävdar "rug pulled"-innehavare och lurat dem på 2.9 miljoner dollar i kr...
Påstådd Mango Markets exploatör nekad borgen eftersom SBF lever upp
USA:s distriktsdomstol för distriktet Puerto Rico har förnekat den påstådda Mango Markets-exploatören Avraham Eisenberg borgen, med hänvisning till allmän säkerhet. I en dom den 4 januari 2023, domare Bruce...
New York AG stämmer Celsius medgrundare Alex Mashinsky för påstått bedrägeri
Alex Mashinsky, medgrundare och tidigare VD för den konkurserade kryptovalutalångivaren Celsius Network har stämts av New Yorks justitieminister Letitia James för att ha påstått bedrägeri av investerare, inklusive m...
LastPass drabbades av stämningsansökan för påstådd 53 XNUMX dollar i bitcoinstöld
LastPass står inför en stämningsansökan som lämnades in i den amerikanska distriktsdomstolen i Massachusetts den 3 januari. Stämningen hävdar att LastPass misslyckades med att skydda användardata under ett brott i augusti 2022 på ett adekvat sätt. Under de senaste...
SEC slår 8 individer, företag för påstådd bedrägeri på 45 miljoner dollar
Kryptoindustrin har skakat igen med ytterligare en skandal. Och den här gången är namnet på enheten i rampljuset CoinDeal. US Securities and Exchange Commission släppte en rapport om...