"Det finns myndigheter på ett av Nexos kontor i Bulgarien, som är, som ni vet, det mest korrupta landet i EU (Europeiska unionen)," sa en Nexo-talesman i ett mejl till CoinDesk. "De gör AML- och skatterelaterade förfrågningar om en bulgarisk enhet i gruppen som inte är kundinriktad, utan bara har backoffice-funktioner - löneadministration, kundsupport, efterlevnad. Vi är en av de mest stränga enheterna med avseende på KYC/AML.”
Källa: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =rubriker