Signature Bank står inför granskning från det amerikanska justitiedepartementet angående potentiella brister i dess ansträngningar att motverka penningtvätt, enligt insiders som är bekanta med saken som citeras i en B...
Märka: penningtvätt
Signaturbanken står inför anklagelse om penningtvätt
Amerikanska tillsynsmyndigheter ska enligt uppgift undersöka den kryptovänliga Signature Bank för penningtvätt. Men är det den senaste utvecklingen inom drift Choke Point? Enligt en Bloomberg-rapport, USA r...
Trumps mediebolag enligt uppgift under federal utredning för penningtvätt kopplat till Ryssland
Topline En federal brottsutredning av tidigare president Donald Trumps medieföretag Trump Media har utökats till att omfatta potentiella penningtvättsbrott kopplade till ett lån på 8 miljoner dollar med ...
Signature Bank utreds för penningtvätt före dödsfallet: Rapport
Den kryptovalutavänliga Signature Bank undersöktes enligt uppgift av två amerikanska statliga organ innan dess kollaps. Enligt en Bloomberg-rapport den 15 mars som citerar personer som är familje...
Indien tar med krypto under lagar om penningtvätt: vad som ligger framför Meme-mynt som Dogecoin och Big Eyes Coin
Efter att ha infört en skatt på 30 % på vinster genererade från kryptovalutor förra året, har den indiska regeringen nu lagt virtuella digitala tillgångar som kryptovalutor under förebyggande av penningtvätt...
Indien ger kryptotransaktioner under lagen om förhindrande av penningtvätt – förordning Bitcoin News
Indiens finansministerium har meddelat att kryptotransaktioner kommer att omfattas av lagen om förhindrande av penningtvätt, 2002 (PMLA). Att notera att flytten "är ett positivt steg för att erkänna s...
Banker med kryptotjänster kräver nya funktioner mot penningtvätt
Det nya året började med nyheten att den anmärkningsvärda Web3-entreprenören Kevin Rose blev offer för ett nätfiskebedrägeri där han förlorade över 1 miljon dollar i icke-fungibla tokens (NFT). Som mainstream finansiell...
Indien ska inkludera bestämmelser om penningtvätt på kryptosektorn
Enligt en rapport från Reuters har Indiens regering beslutat att införa bestämmelser om penningtvätt i kryptosektorn. Finansdepartementet släppte ett meddelande på tisdagen om att...
Indien inför bestämmelser om penningtvätt för kryptosektorn
Den indiska regeringen har infört bestämmelser om penningtvätt på kryptosektorn i sitt senaste drag för att skärpa övervakningen av digitala tillgångar. Bloomberg rapporterade att Indiens finansministerium sa på T...
Indien utsätter kryptotransaktioner för lagar mot penningtvätt
Även om det inte finns något nytt i att införa standarder för anti-penningtvätt (AML) på krypto, är det först nu som den indiska regeringen har beslutat att meddela alla berörda parter om skyldigheten att uppfylla...
Uranium hacker börjar tvätta $50m plundring nästan två år senare
En av plånböckerna förknippade med 2021 Uranium Finance-hacker har äntligen återuppstått och gjort överföringar av 2250 ethereum(ETH) (~3.35 miljoner USD) till Tornado Cash. Hackarens adress 0xC47BdD0A852a88...
Singapore undersöker Do Kwons Terraform Labs bland påståenden om tvätt av 100 miljoner dollar sedan projektet kollapsade ⋆ ZyCrypto
Annons Singapore hävdar att kryptoflyktingen inte är i landet. SEC stämde Kwon och hans företag förra månaden och anklagade honom för penningtvätt....
Tether Used Account involverat i terroristisk penningtvätt: WSJ
En ny rapport från Wall Street Journal hävdar att Tether fick tillgång till globala bankkonton genom kryptoföretag som använde bedrägliga dokument och skalföretag. Utredningar av Wall Street...
Tidigare FTX-direktör erkänner sig skyldig till anklagelser om bedrägeri, penningtvätt och brott mot USA:s kampanjfinansiering – Bitcoin News
För ungefär 11 dagar sedan rapporterades det att Nishad Singh, den tidigare ingenjörschefen på FTX, arbetade med federala åklagare för att ordna en stämningsuppgörelse. På tisdagen erkände Singh sig skyldig till brott...
Plånboksförbud med egen värd undviks i nytt utkast till EU:s lagförslag mot penningtvätt
Self-hosted adresser, tidigare kända som "unhosted plånböcker" i EU:s politik, är tillbaka i diskussion när Europaparlamentets personal försöker klargöra att lagstiftare inte vill ha en ...
Brottsbekämpande larm om ökande kryptopenningtvätt
Fram till tillkomsten av kryptovalutor var att "städa" illegala medel en mycket mer komplex process. De senaste åren har kryptopenningtvätt gjort det lättare. Penningtvätt innebär olaglig konvertering...
Pojkvän "Cryptoqueen" dömd till fem års fängelse för att ha tvättat 300,000,000 XNUMX XNUMX dollar i krypto
Ex-pojkvännen till den ökända "Cryptoqueen" har dömts till fem års fängelse för att ha tvättat hundratals miljoner dollar. En ny rapport från Bloomberg Law säger att Gilbert Armenta, f...
Senator Elizabeth Warren lanserar anti-kryptoarmé i Washington, säger att industrin är för penningtvätt: Rapport
Massachusetts senator Elizabeth Warren driver fram med en politisk kampanj för att reglera kryptoutrymmet, en industri som hon och hennes koalition anser hotar den nationella säkerheten. Enligt...
Warren lovar att återinföra en räkning mot penningtvätt av krypto
Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., sa att hon planerar att återinföra lagstiftning med senator Roger Marshall, R-Kan., som skulle utvidga lagar mot penningtvätt till ett brett spektrum av ekosystemet för kryptovaluta...
Ryska åtalade för att tvätta intäkter från ransomware i krypto erkänner sig skyldiga i USA – Bitcoin News
En rysk medborgare som anklagas för att ha behandlat kryptovalutabetalningar från ransomware-attacker har erkänt sig skyldig till penningtvätt i USA. Mannen som utlämnades från Nederländerna i...
Nätfiskeangripare flyttar pengar till en tvättadress
Enligt CertiK Alerts, kryptosäkerhetsspårare, skickade ett hackerkonto, "Fake_phishing7064", nyligen pengar till ett externt ägt konto (EOA) per Etherscan-data. EOA har flyttat över 100 eter...
Silvergate Bank fångade i penningtvättsundersökning av DOJ
Silvergate Bank, kryptolångivaren som nyligen fick en investering på 200 miljoner dollar från Peter Thiels Founders Fund, är under utredning av USA:s justitiedepartementet (DOJ) för sin...
Ett år senare: Federala utredare tittar på krångel i NFT-skapare för bedrägeri och penningtvätt
Det har gått ett år sedan vi först täckte historien kring Squiggles, en NFT-rugpull som spårades ner med ett fullfjädrat manifest. NFT-marknaden har sett så mycket komma och gå sedan denna tid,...
86 % av de brittiska kryptoföretagen saknar standarder mot penningtvätt, FCA avslöjar ⋆ ZyCrypto
Annons På fredagen avslöjade UK Financial Conduct Authority (FCA) att endast 41 kryptoföretag hade klarat sin granskning av regulatoriska godkännanden av 300 ansökningar...
Amerikansk senator fokuserade på tillslag mot kryptopenningtvätt - uppmanar kongressen, tillsynsmyndigheter att vidta åtgärder - reglering av Bitcoin News
USA:s senator Elizabeth Warren har uppmanat kongressen att se till att tillsynsmyndigheter, såsom Securities and Exchange Commission (SEC), har verktygen för att effektivt reglera kryptoindustrin och knäcka...
Den ökända hackergruppen Lazarus börjar tvätta Harmony Funds: Detaljer
Godfrey Benjamin Lazarus Group flyttade pengar som den hackat från Harmony Bridge till tre börser. Med det bredare kryptoekosystemet som rullar in sig med den pågående positiva pristrenden som har uppslukat ...
Kryptolångivare Nexo riktas i Bulgarien efter påstådd penningtvätt, skatteöverträdelser
"Det finns myndigheter på ett av Nexos kontor i Bulgarien, som är, som ni vet, det mest korrupta landet i EU (Europeiska unionen)," sa en Nexo-talesman i ett mejl till CoinDesk. ...
El Salvador Chivo plånboksprogrammerare öppnar upp om påstådda ID-bedrägerier, tekniska och penningtvättsproblem – utbyter Bitcoin-nyheter
En Chivo-plånboksprogrammerare har öppnat upp sig om de olika problem som flaggskeppets kryptovaluta-plånbok i El Salvador stod inför under sina inledande skeden. Shaun Overton, som påstår att han anställdes för att...
Är Nexo inblandad i penningtvätt?
Försvårat utbyte Nexo går igenom heta tider när nya rapporter säger att tillsynsmyndigheter har gjort en razzia mot dess kontor. I de detaljer som gjorts tillgängliga av Standart, sökteamet bestående av flera åklagare...