Amerikanska myndigheter Nab Crypto Exchange grundare över penningtvätt

• Bitzlato-ägaren Anatoly Legkodymov greps i Miami anklagad för penningtvätt.
• Börsen användes för att tvätta pengar från darknet-transaktioner och ransomware-operationer.
• Amerikanska tjänstemän har hyllat aktionen som ett globalt "slag mot kryptokriminalitetens ekosystem."

Bitzlato Ltd, en kryptovalutabörs i Kina, utsågs till ett "penningtvättsproblem" av det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) på onsdagen i samband med olaglig finansiering som kommer från Ryssland. Myndigheterna har häktat börsens ägare på grund av anklagelser om penningtvätt, som de kallar ett "slag mot ekosystemet för kryptokriminalitet."

Vid en presskonferens meddelade justitiedepartementet gripandet av den 40-årige ryske medborgaren Anatolij Legkodymov i Miami. Legkodymov hade varit bosatt i Shenzhen, Kina. Gripandet verkställdes med hjälp av ett utländskt utredningsteam och lokala resurser i USA.

Det amerikanska justitiedepartementet hävdar att Bitzlato, ett Hong Kong-baserat företag med en global räckvidd, handlade över 700 miljoner dollar i kryptovaluta med Hydra Market, den största darknet-marknadsplatsen i världen, fram till dess stängning i april 2022. Dessutom, justitiedepartementet tillade att Bitzlato fick uppemot 15 miljoner dollar i intäkter från ransomware.

Åklagare hävdade att börsen sedan den 3 maj 2018 har behandlat 4.58 miljarder dollar i kryptovalutatransaktioner, varav en stor mängd utgjorde "vinsten från brott."

Dessutom utförde Bitzlato omfattande affärer med USA-baserade kunder samtidigt som de hävdade att de inte accepterade användare från USA eftersom det saknade lämpliga känner din kund-processer för att kontrollera användarnas identiteter som krävs av USA:s anti-penningtvättsbestämmelser.

"Dagens handlingar sänder ett tydligt budskap: oavsett om du bryter mot våra lagar från Kina eller Europa - eller missbrukar vårt finansiella system från en tropisk ö - så kan du förvänta dig att svara för dina brott i en amerikansk rättssal", sa vice justitieminister Lisa Monaco i en kommentar, med hänvisning till Sam Bankman-Fried, den tidigare VD:n för ett misslyckat kryptovalutaföretag ftx, som greps förra månaden på Bahamas.

FinCEN har också begränsat vissa överföringar av tillgångar som involverar Bitzlato från alla täckta finansinstitut. Myndigheter i Frankrike har följt efter med USA, stängt av Bitzlatos digitala infrastruktur och beslagtagit dess kryptovalutainnehav samtidigt.

Inlägg Visningar: 42