– Annons – Den bulgariska regeringen lanserade nyligen en fullskalig räd mot 15 sajter kopplade till den påstådda olagliga aktiviteten utförd av Nexo. Den bulgariska regeringen har inlett...
Märka: penningtvätt
Kryptolångivare Nexo under utredning för påstådd penningtvätt, ryska sanktionsöverträdelser i Bulgarien – Bitcoin News
Enligt flera rapporter utreder bulgariska brottsbekämpande tjänstemän kryptolångivaren Nexo för påstådd penningtvätt och brott mot sanktioner. Siika Mileva, talesperson för Bulgarien...
Där Tornado Cash står 2023, lägg upp avgifter för penningtvätt
En rapport från Chainalysis tar en närmare titt på effekterna av OFAC:s sanktioner mot Tornado Cash. Sanktionerna ledde till ett minskat inflöde, men lyckades inte dra ur kontakten på den underliggande smarta...
Brott mot penningtvätt: USA:s advokater undersöker Binance
De federala åklagarna utreder Binances koppling till de amerikanska hedgefonderna. Utredningen är en del av den långvariga utredningen om brott mot penningtvättslagar...
Coinbase går med på en uppgörelse på 100 miljoner dollar med finanstillsynsmyndigheten i New York för brott mot penningtvätt – Bitcoin News
Coinbase har gått med på att betala en förlikning på 100 miljoner dollar med New York Department of Financial Services (NYDFS), enligt en samtyckesorder undertecknad av NYDFS-inspektören Adrienne Harris den jan....
Coinbase bötfällt 50 miljoner dollar för slappa åtgärder mot penningtvätt
Enligt en rapport från New York Times (NYT) nådde kryptobörsen Coinbase (COIN) en överenskommelse med New York Department of Financial Services (NYDFS). Företaget kommer att betala cirka 100 miljoner dollar till...
Binance används för penningtvätt av en drogkartell: Rapport
En drogkartell med verksamhet i flera länder använde Binance för att överföra miljoner i olagliga intäkter, enligt en amerikansk Drug Enforcement Action (DEA) utredning. Forbes noterade att utredningen...
Sanktioner, penningtvätt och legalisering: Maxim Kurbangaleev om problemen med kryptomarknaden
Från allra första början av sin existens antog kryptovalutamarknaden oberoende från statliga organ och decentraliserad lagring av information, vilket i sin tur innebar anonymiteten för dem som...
OneCoins grundare erkänner sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt
OneCoins medgrundare Karl Sebastian Greenwood erkände sig skyldig till anklagelser om bedrägeri och penningtvätt, enligt det amerikanska justitiedepartementet. Ett pressmeddelande från myndigheterna den 16 december beskriver...
Tillträdande brittiska FCA-ordföranden kritiserar kryptosektorn för penningtvätt
Bitcoin News Alder varnade parlamentsledamöter för att kryptovalutaplattformar möjliggjorde utbredd penningtvätt. Finansiella tillsynsmyndigheter i Storbritannien blir mer involverade i kryptovalutasektorn. Efter d...
OneCoins grundare erkänner sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt
Bitcoin News OneCoin släpptes först 2014 av Ruja Ignatova och Greenwood. Efter att ha gripits i Thailand i juli 2018 utlämnades Greenwood så småningom. På fredagen visade det amerikanska departementet J...
Vad finns i senator Warrens nya lagförslag mot penningtvätt för digitala tillgångar?
Senatorerna Elizabeth Warren och Roger Marshall har föreslagit ett lagförslag den 14 december för att stävja penningtvätt och finansiering av terrorister och skurknationer via kryptovaluta. Lagförslaget, kallat det digitala ...
OneCoins medgrundare erkänner sig skyldig till anklagelser om bedrägeri och penningtvätt
OneCoins grundare Karl Sebastian Greenwood har befunnits skyldig till flera anklagelser, enligt ett uttalande från det amerikanska justitiedepartementet den 16 december. Greenwood erkände sig skyldig till ett fall av konsp...
Den brittiska tillsynsmyndigheten FCA hävdar att kryptoutbyten underlättar penningtvätt
Under de senaste veckorna har tillsynsmyndigheter över hela världen tjatat mot Bitcoin och kryptovaluta i allmänhet, och deras besynnerliga fördömanden blir allt mer upprörande. Finen...
UK FCA hävdar att kryptoplattformar underlättar penningtvätt
Globala tillsynsmyndigheter har rasat mot krypto under den senaste månaden, och deras vilda fördömanden blir mer extrema. Den senaste som kommit med en av dessa löjliga anklagelser är den inkommande FCA-chefen...
Tillträdande FCA-ordföranden Ashley Alder säger att kryptoföretag underlättar penningtvätt
Ashley Alder, som kommer att leda Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA), sa att hans administration skulle ta en strikt hållning mot kryptoföretag. Enligt Financial Times sa Alderr att...
Elizabeth Warren kommer att införa bipartisan lagförslag för att bekämpa kryptopenningtvätt
USA:s demokratiska senator Elizabeth Warren går ihop med den republikanske senatorn Roger Marshall för att arbeta på ett tvådelat lagförslag som syftar till att bekämpa kryptopenningtvätt. Lagförslaget döpt till "Gräv...
Elizabeth Warren presenterar ett tvåkammarlag för att bekämpa penningtvätt av kryptopengar; kolliderar med O'Leary
Gå med i vår Telegram-kanal för att hålla dig uppdaterad om senaste nyhetsbevakningen. Sen. Elizabeth Warren försöker få ett tvåpartiskt tillslag mot penningtvätt i kryptovalutaindustrin att passera...
Amerikanska senatorn Warren presenterar en bipartisan lagförslag för att ta itu med kryptopenningtvätt
– Annons – The Digital Asset Anti-Money Laundering Act från Elizabeth Warren tar upp kryphål i kryptoutrymmet som utnyttjas för penningtvätt. Rogue nations, oliga...
Warren, Marshall presenterar ett lagförslag för att skärpa reglerna för penningtvätt för krypto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., och Roger Marshall, R-Kan., införde lagstiftning för att skärpa USA:s anti-penningtvättsregler för digitala tillgångar. Lagförslaget skulle utöka känn din kund-regler ...
Global Market Outlook-rapport mot penningtvätt 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) och mjuka datortekniker tar fart – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Rapporten "Anti-Money Laundering: Global Market Outlook" har lagts till ResearchAndMarkets.coms utbud. Omfattningen av studien inkluderar utveckling mot penningtvätt ...
Kryptoföretaget Binance tillbakavisar anklagelser om penningtvätt
Kryptosektorn har varit föremål för delade meningar sedan starten av Bitcoin och dess snabba uppgång. Även om tillgångarna har fördelar som snabba transaktioner och decentralisering, finns vissa risker i...
Binance kan bli åtalad för penningtvätt
Det amerikanska justitiedepartementet är i konflikt med beslutet att debitera kryptobörsen i 2018 års utredning om lagar mot penningtvätt. DOJ överväger att ladda Binance Kryptobörsen,...
Kryptobörsens öde Binance hänger på amerikansk penningtvättsutredning
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) är tveksamt om huruvida en långvarig utredning av Binance och dess chefer ska sluta med åtal eller en vädjan, enligt en utredning av Reuters...
Kinesiska tjänstemän avslöjar penningtvätt på 1.7 miljarder dollar i krypto
38 sekunder sedan | 2 min läs Altcoin News Den kinesiska regeringen kunde lägga beslag på totalt 130 miljoner kinesiska yuan. Undersökningen inleddes när en lokal bank såg en dramatisk ökning av inlåningen. C...
"Thunder Attack" slår ut 1.7 miljarder dollar Tether-driven penningtvättsring
Kinesiska myndigheter säger att de har arresterat 63 personer i en självutnämnd "åsattack" mot ett penningtvättsgäng som misstänks ha tvättat mer än 1.7 miljarder dollar via krypto. I en koordinerad byst, Horq...
Livstids fängelse? När SBF greps i Bahamas för bedrägeri och anklagelser om penningtvätt på begäran av USA:s DoJ
– Annons – SBF riskerar livstids fängelse om den döms. Den angripna FTX-grundaren Sam Bankman-Fried har arresterats på Bahamas på begäran av det amerikanska justitiedepartementet baserat på...
Kinesisk polis arresterar 63 personer för att ha tvättat 1,7 miljarder dollar i krypto
Kinesisk polis har arresterat ett gäng människor som anklagats för att tvätta 1.7 miljarder dollar (12 miljarder i kinesiska yuan). Dess 63 medlemmar tvättade sina pengar med krypto i maj 2021. Enligt en lokal rapport...
SBF gripen och åtalad för bedrägeri och penningtvätt
Efter flera tillvägagångssätt från media har den tidigare vd:n för den misslyckade börsen FTX, Sam Bankman-Fried, gripits. Här belyser de bahamiska och amerikanska myndigheterna gripandet. Den vanärade grundaren av...
Kommer Binance att ställas inför brott för eventuell penningtvätt?
Binance och VD CZ kan vara i ytterligare fara eftersom myndigheter upptäckte oegentligheter i kryptovalutabörsens efterlevnadsprogram, som är föremål för en pågående utredning som påbörjades...
Kinesisk polis arresterar penningtvättsgäng över 1.7 miljarder dollar kryptobedrägeri
Kinesiska myndigheter från Horqin-grenen av Tongliao Public Security Bureau, den autonoma regionen Inre Mongoliet, har gripit 63 gängmedlemmar inblandade i penningtvättsaktiviteter som landet...