Brott mot penningtvätt: USA:s advokater undersöker Binance

• De federala åklagarna utreder Binances koppling till de amerikanska hedgefonderna.
• Utredningen är en del av den långvariga utredningen om brott mot penningtvättslagar vid de ledande kryptoplattformarna.
• Den aktuella utredningen har inte för avsikt att anklaga Binance för några anklagelser.

Enligt rapporter från The Washington Post, federala åklagare har undersökt den ledande krypto utbyte Binances förbindelser med amerikanska hedgefonder.

Särskilt är undersökningen av affärerna med Binance en del av den pågående utredningen av möjliga brott mot lagar om penningtvätt hos de ledande kryptofirmorna.

Rapporten tyder på att den amerikanska åklagarmyndigheten för det västra distriktet i Washington i Seattle beordrade investeringarna att lämna in de dokument som är avgörande för Binances koppling till företagen.

Det är anmärkningsvärt att detaljerna i stämningarna har getts av två anonyma personer som inte är villiga att avslöja sin identitet. Båda har granskat stämningen och förklarat sekretessen för förfarandena.

Betecknande är att Binance fick stämningarna när företaget hade varit under granskning från media och myndigheter angående dess finansiella affärer. Utredningen av amerikanska advokater betyder dock inte nödvändigtvis att företaget åtalas för vissa anklagelser.

Patrick Hillman, Binances Chief Strategy Officer berättade i en intervju att företaget har varit transparent med sina affärer och haft regelbunden kommunikation med "alla tillsynsmyndigheter över hela världen på en daglig basis". Han var dock ovillig att säga något om de pågående utredningarna; Joshua Stueve, talesperson för justitiedepartementet kommenterade inte heller.

Intressant nog har Binance varit under utredning i USA sedan 2018; det började med att utredarna undersökte de olagliga medlen som rörde sig över börsen. Dessutom har utbytet anklagats för olicensierade penningtransaktioner, penningtvättskonspiration och brott mot straffrättsliga sanktioner sedan 2018.

Inlägg Visningar: 20