Den ledande värdepappersadvokaten Tom Grady förbereder sig enligt uppgift för att lämna in en stämningsansökan på uppdrag av privata investerare mot de främsta amerikanska kryptobörserna Coinbase, Robinhood och andra. Enligt rapporter, Gra...
Märka: Överträdelser
Tidigare FTX-direktör erkänner sig skyldig till anklagelser om bedrägeri, penningtvätt och brott mot USA:s kampanjfinansiering – Bitcoin News
För ungefär 11 dagar sedan rapporterades det att Nishad Singh, den tidigare ingenjörschefen på FTX, arbetade med federala åklagare för att ordna en stämningsuppgörelse. På tisdagen erkände Singh sig skyldig till brott...
Stablecoin-skandal: SEC undersöker potentiella brott mot lagar om investerarskydd
US Securities and Exchange Commission (SEC) undersöker om stablecoins är bland produkterna som utfärdades i strid med lagar om investerarskydd. SECs verkställighetsadvokater har...
Composable Finance CEO förnekar lagöverträdelser när CTO avgår
VD:n för Composable Finance har kraftfullt tillbakavisat anklagelser om juridiska oegentligheter från den decentraliserade finansinfrastrukturplattformens tidigare tekniska chef, Karel Kubat. Kubat...
Composable Finances CTO avgår och pekar på möjliga juridiska överträdelser
2 timmar sedan | 2 min läst Defi News Kubat twittrade om sin avgång från företaget den 20 februari. Efter Kubats avgång hade VD Zaki en AMA på Twitter Spaces. Composable Finances nuvarande CE...
Ex-NBA-stjärnan Paul Pierce gör upp med SEC angående kryptokränkningar
Paul Pierce #34 i Boston Celtics firar efter ett spel mot Los Angeles Lakers i fjärde kvartalet under match fem i 2010 års NBA-final den 13 juni 2010 på TD Garden i Boston, Mass...
Sam Bankman-Fried kommer att möta strängare villkor för borgen mitt i många kränkningar
Eftersom ryktena om Sam Bankman-Frieds skumma aktiviteter fortsätter att spridas, kan hans borgenstid justeras avsevärt. Till exempel kan han tvingas bort från sin favorit MMORPG, "League of Legends." Strikt...
SEC undersöker kryptobörsen Kraken över värdepappersbrott
SEC undersöker den San Francisco-baserade kryptovalutabörsen Kraken för att ha brutit mot värdepapperslagar, enligt rapporter. Bloomberg rapporterade på onsdagen att utredningen var på ett "avancerat...
Kryptolångivare Nexo riktas i Bulgarien efter påstådd penningtvätt, skatteöverträdelser
"Det finns myndigheter på ett av Nexos kontor i Bulgarien, som är, som ni vet, det mest korrupta landet i EU (Europeiska unionen)," sa en Nexo-talesman i ett mejl till CoinDesk. ...
Nexos kontor i Bulgarien rapporteras ha plundrats för ekonomiska överträdelser
10 timmar sedan | 2 min läs Exchange News Som ett resultat av raiden har NEXO tillgripit Twitter för att utveckla. Företaget hävdade också att de gick den extra milen för att uppfylla alla tillämpliga lagar. Ryssland...
Kryptolångivare Nexo under utredning för påstådd penningtvätt, ryska sanktionsöverträdelser i Bulgarien – Bitcoin News
Enligt flera rapporter utreder bulgariska brottsbekämpande tjänstemän kryptolångivaren Nexo för påstådd penningtvätt och brott mot sanktioner. Siika Mileva, talesperson för Bulgarien...
Brott mot penningtvätt: USA:s advokater undersöker Binance
De federala åklagarna utreder Binances koppling till de amerikanska hedgefonderna. Utredningen är en del av den långvariga utredningen om brott mot penningtvättslagar...
Hur vänder man strömmen mot kränkningar baserade på religion eller tro?
Kränkningar av rätten till religions- och trosfrihet, inklusive i deras mest allvarliga yttringar, oavsett om det är brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser eller till och med folkmord, är inte frågor som lämnats efter i ...
Coinbase går med på en uppgörelse på 100 miljoner dollar med finanstillsynsmyndigheten i New York för brott mot penningtvätt – Bitcoin News
Coinbase har gått med på att betala en förlikning på 100 miljoner dollar med New York Department of Financial Services (NYDFS), enligt en samtyckesorder undertecknad av NYDFS-inspektören Adrienne Harris den jan....
Silvergate Capital drabbades av grupptalan för brott mot värdepapperslagstiftningen
Pomerantz LLP – ett företag som ägnar sig åt att representera rättigheterna för lurade investerare – lämnade in en grupptalan mot Silvergate Capital på grund av påstådda överträdelser av Securities Exchange Act. De...
Bear Market Playbook med vertikala kränkningar
Hur skulle du vilja vara på slagträ och veta planen som kommer? Den sortens insikter gör hela skillnaden i baseball - och investeringar. X Hur mycket lättare skulle du kunna hantera en björnmarknad om du...
Sam Bankman-Fried åtalad för åtta brott – inklusive bedrägeri och brott mot kampanjfinansiering
Topline amerikanska åklagare avslöjade åtta brottspunkter mot Sam Bankman-Fried på tisdagen och anklagade den tidigare FTX-chefen och engångsmiljardären för kryptovaluta för bedrägeri, penningtvätt och...
Changpeng Zhao och Binance under federal utredning för potentiella överträdelser av penningtvätt: Rapport
Det amerikanska justitiedepartementets (DOJ) åklagare är enligt uppgift delade om huruvida de ska väcka åtal för penningtvätt mot världens största kryptobörs och dess VD. Enligt en ny Reu...
Amerikanska åklagare vill åtala Binance och CZ för möjliga överträdelser av penningtvätt: Reuters
"Som har rapporterats allmänt, gör tillsynsmyndigheter en genomgripande granskning av varje kryptoföretag mot många av samma problem. Denna begynnande industri har vuxit snabbt och Binance har visat sitt samarbete...
FTT-investerares anspråk på att bli undersökta för brott mot värdepapperslagstiftningen
För att hjälpa de nyligen lurade investerarna av FTX Tokens (FTT), har rättstvister för aktieägare - Schall Law Firm - tagit upp uppgiften att utreda investerarnas anspråk mot FTX för överträdelse...
Indiana lämnar in stämningar med hänvisning till säkerhets- och barnsäkerhetsbrott
Topline Indiana justitieminister Todd Rokita (R) lämnade in två stämningar mot TikTok på onsdagen och påstod att appen har utsatt barn för vuxet innehåll och misslyckats med att avslöja dess tillgång till användardata, enl...
Crypto Exchange Kraken gör upp med finansdepartementet om sanktionsöverträdelser – Coinotizia
Kryptobörsen Kraken har gjort upp med det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) angående dess uppenbara överträdelser av sanktioner mot Iran. Kryptovalutabörsen...
Kryptobörsen Kraken gör upp med finansdepartementet om sanktionsöverträdelser – förordning Bitcoin News
Kryptobörsen Kraken har gjort upp med det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) angående dess uppenbara överträdelser av sanktioner mot Iran. Kryptovalutabörsen...
Crypto Exchange Kraken gör upp med finansdepartementet om Irans sanktionsöverträdelser
Den amerikanska kryptobörsen Kraken har i dag gjort upp med det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) och gått med på att betala $362,158.70 XNUMX för uppenbara överträdelser av sanktioner...
Kraken löser Irans sanktionsöverträdelser med USA:s finansminister
Kryptobörsen Kraken gick med på att göra upp med finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar om företagets uppenbara kränkningar av sanktioner mot Iran. Kraken, som frivilligt...
BaFin utfärdar varningar för att Coinbase Tyskland för påstådda affärsöverträdelser
Fortfarande, i linje med sin plikt, har BaFin instruerat Tyskland-baserade Coinbase att vara uppmärksam på sina affärsförbindelser och organisation. Varningen kom i ljuset av en tidigare handling av desorganisation, som gör...
Coinbase Tyskland varnade för affärsöverträdelser av BaFin
Coinbase Germany Violations Nyheter Uppdateringar: Tysklands federala finanstillsynsmyndighet (BaFin) beordrade Coinbases enhet i Tyskland för att säkerställa korrekt affärsorganisation. Tysklands BaFin sa det f...
Statliga tillsynsmyndigheter laddar NFT-kasinoprojekt för värdepappersbrott
Tillsynsmyndigheter i fyra delstater har slagit sig samman för att anklaga ett metaverserat kasino för att sälja NFTs som bröt mot värdepapperslagarna. På torsdagen, statliga värdepapperstillsynsmyndigheter från Texas, New Jersey, Kentucky, en...
Texas regulatorer undersöker FTX, Sam Bankman-Fried för potentiella värdepappersbrott ⋆ ZyCrypto
Annons Texas State Securities Board har inlett undersökningar av FTX-kryptobörsen och dess huvudmän, inklusive medgrundare och vd Sam Bankman-Fr...
Stridad Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital Facing Probe över potentiella regelöverträdelser: Rapport
Den numera nedlagda kryptohedgefonden Three Arrows Capital (3AC) fortsätter enligt uppgift att bli föremål för juridisk granskning från amerikanska tillsynsmyndigheter månader efter att den ansökte om konkurs i juli. Citerar personer som är bekanta med...
Bankrupt Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital undersökt av SEC, CFTC för möjliga juridiska överträdelser – Bitcoin News
Rapporter tyder på att den konkurserade kryptohedgefonden Three Arrows Capital (3AC) står inför mer problem från likvidatorer och finansiella myndigheter från US Securities and Exchange Commission (SEC)...