Crypto Exchange Kraken gör upp med finansdepartementet om Irans sanktionsöverträdelser

Den amerikanska kryptobörsen Kraken har i dag gjort upp med det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) och gått med på att betala $362,158.70 XNUMX för uppenbara överträdelser av sanktionerna mot Iran.

"På grund av Krakens misslyckande med att i tid implementera lämpliga geolokaliseringsverktyg, inklusive ett automatiskt blockeringssystem för internetprotokoll (IP)-adresser, exporterade Kraken tjänster till användare som verkade vara i Iran när de ägnade sig åt virtuella valutatransaktioner på Krakens plattform", säger byrån. skrev.

I juli öppnade byrån en iundersökning till Kraken för att ha brutit mot ekonomiska sanktioner mot Iran. De New York Times citerade anonyma källor anslutna till företaget som bekräftade att kryptobörsen tillät kunder i Iran och andra sanktionerade länder att använda dess plattform.

"Kraken är glad över att ha löst det här ärendet, som vi upptäckte, frivilligt självrapporterat och snabbt korrigerat," sa Krakens chefsjurist Marco Santori Avkryptera i ett e-postmeddelande.

Från den 14 oktober 2015 till den 29 juni 2019 säger byrån att Kraken bearbetade 826 transaktioner, totalt cirka 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD, för individer som var fast beslutna att ha varit i Iran vid den tiden.

OFAC säger att Kraken misslyckades med att utöva vederbörlig försiktighet eller aktade sig för sina skyldigheter att följa sanktionerna när han visste att börsen hade kunder över hela världen.

"[Kraken] tillämpade sina geolokaliseringskontroller endast vid tidpunkten för onboarding och inte med avseende på efterföljande transaktionsaktivitet, trots att de hade anledning att veta baserat på tillgänglig IP-adressinformation att transaktioner verkar ha utförts från Iran," sade byrån.

"Kraken har robusta efterlevnadsåtgärder på plats och fortsätter att utöka sitt efterlevnadsteam för att matcha företagets tillväxt," sa Santori Avkryptera i juli. "Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar i allmänhet till tillsynsmyndigheter även potentiella problem."

Förra året, Commodity Futures Trading Commission beordrade Kraken ska betala 1.25 miljoner dollar i straffavgifter för att "olagligt erbjuda marginaliserade detaljhandelsråvarutransaktioner i digitala tillgångar", inklusive Bitcoin, och för att inte registrera sig som en terminskommissionshandlare.

Som en del av lösning, kommer Kraken att investera ytterligare 100,000 XNUMX USD i kontroller av efterlevnad av sanktioner.

"Även innan Kraken gick in i denna resolution hade Kraken vidtagit en rad åtgärder för att stärka våra efterlevnadsåtgärder. Detta inkluderar att ytterligare stärka kontrollsystemen, utöka vårt efterlevnadsteam och förbättra utbildning och ansvarsskyldighet, säger Santori. "Med dessa förbättrade system på plats är vi i en starkare position för att fortsätta vårt uppdrag att påskynda antagandet av kryptovaluta så att människor från hela världen kan uppnå ekonomisk frihet och inkludering."