Texas State Securities Board, eller SSB, och Texas Department of Banking lämnade in en kompletterande deklaration den 14 oktober i fallet Voyager Digital om att SSB undersöker FTX Trading ...
Märka: Överträdelser
Crypto Exchange Bittrex fick massiva böter för överträdelser av sanktioner
Alex Dovbnya Bittrex böter kunde ha varit mycket högre, men OFAC fastslog att dess överträdelser var "icke-egregious" Cryptocurrency Exchange Bittrex har fått en 30 miljoner dollar...
Crypto Exchange Bittrex bötfällt 53 miljoner dollar för brott mot banksekretesslagen
Den USA-baserade kryptobörsen Bittrex kommer att betala 53 miljoner dollar till finansdepartementets avdelning för US Office of Foreign Assets Control (OFAC) och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...
FinCEN bötfäller kryptoväxlingen Bittrex med 29 miljoner dollar för brott mot banksekretesslagen
Efter att ha genomfört en civil verkställighetsutredning har United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) infört en penningavgift mot kryptovalutabörsen Bittrex för överträdelse...
Treasury böter Crypto Exchange Bittrex $53 miljoner för sanktionsöverträdelser
Den amerikanska regeringen har drabbat den digitala tillgångsbörsen Bittrex med böter på 53 miljoner dollar – de största böterna på en kryptoverksamhet av finansdepartementet hittills. Treasury's Office of Foreign Assets ...
SEC undersöker Bored Ape Creator Yuga Labs över värdepappersbrott: Rapport
United States Securities and Exchange Commission undersöker Yuga Labs om dess Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT och ApeCoin-token är oregistrerade värdepapper, enligt Bloo...
USA:s finansminister debiterar Bittrex för överträdelser av sanktioner, kryptobörsen går med på att göra upp med tillsynsmyndigheten – förordning Bitcoin News
Den 11 oktober meddelade det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) och Office of Foreign Assets Control (OFAC) att de har reglerat anklagelserna med kryptovalutan...
Bittrex bötfällt 30 miljoner dollar för överträdelser av sanktioner
Key Takeaways Bittrex har gjort en uppgörelse med det amerikanska finansdepartementet på grund av anklagelser om att det brutit mot OFAC:s sanktioner. Finansministeriet hävdar att Bittrex utförde de förmodade kränkningarna mellan 2014 och 2017. Medan...
US CFTC debiterar Crypto Futures Exchange Digitex för registrerings- och handelsöverträdelser
US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) har åtalat kryptoterminsbörsen Digitex och dess grundare och VD Adam Todd för flera brott i samband med Commodity Exchange Act (CEA...
CFTC tar ut böter på 250 XNUMX USD på bZeroX, debiterar Ooki DAO för regelöverträdelser
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) utdömde böter på 250,000 XNUMX $ mot bZeroX, ett blockchain-handelsprotokoll, och dess två grundare. Samtidigt lämnade CTFC in en federal civil verkställighet ...
Kanye West Ye Yeezy säger upp avtalet med Gap på grund av påstådda kontraktsbrott
Kanye West och dottern North West deltar i "Yeezy Season 8"-visningen som en del av Paris Fashion Week Damkläder höst/vinter 2020/2021 den 02 mars 2020 i Paris, Frankrike. Arnold Jerocki |...
FN-rapport anklagar Kina för brott mot mänskliga rättigheter i Xinjiang
Topline Kinas internering av uigurer och andra övervägande muslimska etniska grupper i dess nordvästra region Xinjiang kan ha uppgått till internationella brott – inklusive "brott mot mänskligheten" - en...
Krypto står för de flesta valutaöverträdelser i Sydkorea
Ekonomiska brott som använder kryptovalutor ökar i Sydkorea. Cirka 75 % av överträdelserna av landets lag om valutatransaktioner hittills i år involverade krypto, enligt en repo...
Charles Schwab Corporation undersöks för brott mot värdepapperslagarna
Uppenbarligen bröt Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) mot värdepapperslagstiftningen och Schall Law Firm, en nationell rättstvistfirma för aktieägare, meddelade den 25 augusti att de utreder...
Coinbase drabbades av stämningsansökan på $5 miljoner för börskrascher, påstådda värdepappersbrott
En Coinbase-kund stämmer den San Francisco-baserade börsen på 5 miljoner dollar för att ha misslyckats med att säkra kundernas konton på rätt sätt och för att bland andra anklagelser "försegla" federala värdepapperslagar. Den la...
Rapparen Rick Ross svarar på överträdelser, böter på WingStop-platser "Det kommer att bli misstag"
Den här veckan var rapparen Rick Ross i nyheterna efter rapporter om att hans företag, Boss Wing Enterprises, fick böter för arbetsförseelser på fem av sina Wingstop-platser i Mississippi. NBC News rapporterade...
Dollar General bötfällde nästan 1.3 miljoner dollar för brott mot arbetarskyddet
En Dollar General-butik i Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General drabbas av nästan 1.3 miljoner dollar i böter för brott mot arbetarskyddet efter besök av...
BitMEX toppanställd Gregory Dwyer erkänner sig skyldig till AML-överträdelser
– Annons – BitMEX-anställd Gregory Dwyer erkänner sig skyldig till AML-överträdelser. Den australiensiska kryptovalutamogulen och före detta toppchef på BitMEX Gregory Dwyer den 8 augusti vädjade...
Mickelson, DeChambeau stämmer PGA Tour och påstår brott mot antitrust
Topplinje En grupp på 11 LIV-golfspelare ledda av amerikanerna Phil Mickelson och Bryson DeChambeau lämnade in en antitrustprocess mot PGA-touren i federal domstol på onsdagen och satte scenen för ett innehåll...
NFL Dolphins-sond hittar manipuleringsöverträdelser, bötfäller ägaren Ross
Miami Dolphins ägare och fastighetsutvecklare Stephen Ross har bötfällts 1.5 miljoner dollar och avstängts från att delta i lagevenemang och operationer till och med den 17 oktober efter att klubben befunnits ha ...
Robinhoods kryptoavdelning fick böter för överträdelser; Här är vad vi vet
Robinhoods kryptorelaterade aktiviteter har expanderat men de har nu åtalats för regelbrott. Den senaste regulatoriska oro handlade om att bryta mot penninglagstiftningen...
Robinhood Crypto bötfälldes med 30 miljoner dollar för påstådda överträdelser mot penningtvätt
I sin första kryptorelaterade verkställighetsåtgärd, delade New York State Department of Financial Services (NYDFS) ut böter på 30 miljoner dollar från dotterbolaget för handel med kryptovaluta till onlinemäkleri Ro...
Treasury undersöker Kraken för påstådda överträdelser av Iran-sanktioner: Rapport
Det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar undersöker kryptovalutabörsen Kraken för att ha brutit mot ekonomiska sanktioner mot Iran, enligt New York Times...
Kraken Crypto Exchange under utredning för påstådda överträdelser av sanktioner
New York Times rapporterar att Kraken är under utredning av det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar för att ha brutit mot sanktioner. Avdelningen undersöker om användare i...
Kraken under utredning för påstådda överträdelser av sanktioner
Kraken påstås ha tillåtit iranska användare att komma in på plattformen. Jesse Powell har varit högljudd om sin vilja att ifrågasätta reglerna som finansdepartementet sannolikt skulle utdöma böter mot börsen...
Kraken under utredning för påstådda överträdelser av sanktioner: Rapportera
I februari, efter den ryska invasionen av Ukraina, tryckte Powell tillbaka mot uppmaningar om att frysa konton för Krakens ryska användare och twittrade: "Vårt uppdrag på [Kraken] är att överbrygga enskilda människor...
Den tidigare DOJ-advokaten Jeffrey Clark åtalas för etikbrott
Topline Jeffrey Clark, den före detta justitiedepartementets advokat som Donald Trump försökte utnämna till justitieminister, står inför anklagelser från advokatsamfundet i Washington DC om att han brutit mot reglerna för professionella...
Kinas cybersäkerhetsregulator CAC får Didi 1.19 miljarder dollar i böter för brott mot datasäkerhetslagstiftningen
Didi har svarat på den fina straffen. Företaget sa i ett uttalande online att det accepterar tillsynsmyndighetens beslut. Cyberspace Administration of China (CAC) har bötfällt kinesiska transportföretag...
Den holländska centralbanken bötfäller Crypto Exchange Binance 3.4 miljoner dollar med hänvisning till "mycket allvarliga" överträdelser – förordning Bitcoin News
Den holländska centralbanken har bötfällt kryptovalutabörsen Binance med 3.325 miljoner euro för att ha erbjudit kryptotjänster i Nederländerna utan den lagstadgade registreringen. Binance har överklagat igen...
Grupptalans advokatbyrå börjar undersöka Solana Labs angående potentiella värdepappersbrott
Medan kryptovalutamarknaden fortfarande försöker ta sig ur den baisseartade krisen som har påverkat den de senaste veckorna, är ytterligare ett slag i horisonten i form av rättsliga förfaranden mot en av dess stora ...