Crypto Exchange Bittrex fick massiva böter för överträdelser av sanktioner

kryptovaluta utbyte Bittrex har dömts till böter på 30 miljoner dollar av det amerikanska finansdepartementet för att ha brutit mot sanktioner som en del av förlikningsavtalet.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) har bestämt att den populära kryptovalutabörsen tillät användare från sanktionerade jurisdiktioner, såsom Iran, Syrien och Krim, att använda sin plattform.

Dess användare från oseriösa regioner engagerade sig i transaktioner till ett värde av uppskattningsvis 263 miljoner USD under en period från 28 mars 2014 till 31 december 2017.

Sanktionsutövaren säger att det förhindrade totalt 1,730 XNUMX konton från oseriösa jurisdiktioner från att engagera sig på dess plattformar.

annonser

Noterbart är att den lagstadgade maximala civila straffavgiften, i detta fall, är hela 35 miljarder dollar, enligt OFAC. Böterna har dock sänkts avsevärt på grund av att dessa överträdelser var "icke grova".  

Bittrex bröt systematiskt mot OFAC-administrerade sanktionsprogram genom att inte granska IP-adressinformationen ordentligt för att avgöra om några av dess kunder befann sig på sanktionerade platser. Plattformen påstås också ha tillåtit en kund med ett iranskt pass att öppna ett konto.

Under 2017 utfärdade sanktionsutövaren en stämningsansökan mot Bittrex, vilket fick börsen att ta Efterlevnad allvarligare: det började granska IP-adresser och blockera de konton som var länkade till sanktionerade platser.

I sitt uttalande förklarade Bittrex att det förlitade sig på hjälp från tredje parts tjänsteleverantörer för att intensifiera sina ansträngningar för att efterleva sanktioner.