Det amerikanska finansdepartementet misstänker att kryptoutbytet kraken har brutit mot USA:s sanktioner genom att tillåta användare från sanktionerade regioner att handla digitala tokens och inlett en federal utredning för att avslöja sanningen, The New York Times rapporteras.
De amerikanska sanktionerna innebär för närvarande Iran, Nordkorea, Kuba, Syrien, samt Ukrainas Krim-, Donetsk- och Luhansk-regioner. I maj 2022, MetaMask och OpenSea meddelade de följde dessa sanktioner och förbjöd användartransaktioner från dessa regioner.
Hittills är det känt att Kraken tillät användare från Iran, Syrien och Kuba att köpa och sälja digitala tillgångar tillsammans med andra sanktionerade regioner.
Personer med kunskap om saken som pratade med NYT hävdar att det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) sannolikt kommer att ålägga Kraken böter som ett resultat av den federala utredningen.
OFAC har fined andra kryptobörser för liknande sanktionsöverträdelser tidigare. BitGo hade över 183 överträdelser under 2020 och fick böter på 98,000 XNUMX USD. BitPay, å andra sidan, bötfälldes över 500,000 2,102 $ för XNUMX XNUMX överträdelser.
Kraken under bevakning
Enligt källorna har Kraken varit under OFAC:s radar sedan 2019, efter att en anställd stämde Kraken för att ha gjort affärer med de sanktionerade nationerna. Även om rättegången avgjordes har OFAC övervakat Krakens konton i Iran och andra sanktionerade regioner.
Enligt NYT, Krakens vd Jesse Powell lade upp ett dokument på företagets Slack-kanal, som visade att Kraken hade 1,522 149 konton i Iran, 83 i Syrien och 1,754 på Kuba. Siffrorna är från slutet av juni. Med andra ord kan det finnas fler konton från sanktionerade regioner utöver de befintliga XNUMX XNUMX kontona.
Krakens chefsjurist Marco Santori sa till NYT att företaget:
"kommenterar inte specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter. Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar i allmänhet till tillsynsmyndigheter även potentiella problem.”
En talesperson från Krakens finansavdelning sa också att företaget inte bekräftar eller kommenterar potentiella eller pågående utredningar och tillade att Kraken var:
"åtagit sig att genomdriva sanktioner som skyddar USA:s nationella säkerhet."
Om Kraken får böter av OFAC kommer det att vara det största kryptoföretaget som ställs inför en verkställighetsåtgärd på grund av sanktionerna mot Iran sedan 1979, då USA förbjöd export av varor och tjänster till landet.
Andra företag under utredning
USA har varit mycket strikta med kryptoföretag sedan slutet av 2020.
För några dagar sedan, The Securities and Exchange Commission (SEC)igång undersöker Coinbase över värdepappersnotering. Coinbase ökade sina listor till över 150 kryptovalutor 2021 och har legat under SEC:s radar sedan dess. SEC tror att Coinbase tillåter sina USA-baserade användare att handla digitala tillgångar som borde ha registrerats som värdepapper.
SEC har också jagat Ripple sedan december 2020. SEC öppnade en stämning mot Ripple och hävdade att XRP tekniskt sett är en "säkerhet", vilket gjorde all XRP-försäljning oregistrerad. SEC hävdar att detta är olagligt och vill förvärva de 2 miljarder dollar som samlats in från XRP-försäljningen. Rättegången har fortsatt sedan 2020, och SEC verkar vara det förlora.
2021, Binance togs under Undersökningen av det amerikanska justitiedepartementet och Internal Revenue Service (IRS) för att de påstås vara en betydande destination för illegala kryptovalutor. IRS har ifrågasatt om Binance villigt låter amerikaner göra illegala affärer.
Källa: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/