FTX, en kryptovalutabörs, har enligt Lookonchain flyttat runt 145 miljoner dollar i stablecoins över olika plattformar. Tre plånböcker associerade med FTX och dess dotterbolag, Alamed...
Märka: Undersökningar
Binance förväntar sig böter i amerikanska utredningar
Binance, den största börsen för digitala tillgångar i världen, gör sig redo att lösa pågående utredningar och brottsbekämpande utredningar i USA genom att betala böter och andra typer av straff...
FTX-undersökningar är många, inget behov av oberoende granskare, domareregler
En konkursdomare i FTX har avslagit en begäran om att utse en oberoende granskare. Domare John Dorsey sa att det skulle vara onödigt i jämförelse med andra pågående utredningar från brottsbekämpande myndigheter och FTX:s nya...
Binance förväntar sig att betala böter för att avgöra amerikanska utredningar: Rapport
När den regulatoriska granskningen av kryptosektorn i USA intensifieras, hoppas Binance att så småningom lösa befintliga sonder i sin verksamhet. Enligt strategichef Patrick Hillmann,...
Binance förberedd för påföljder för att avsluta amerikanska utredningar, detaljer inuti
Ledande kryptobörs Binance förbereder sig för att möta straff för att lösa utredningar i USA.
Binance förväntar sig böter från amerikanska tillsynsmyndigheter för att avgöra utredningar
Binance rustar sig för potentiella böter som utdöms av tillsynsmyndigheter i USA. Böterna skulle lösa befintliga utredningar mot kryptobörsen på grund av tidigare missförhållanden. Den...
DCG enligt uppgift under utredning från amerikanska åklagare
Digital Currency Group (DCG) står nu inför utredningar från amerikanska myndigheter angående sina interna finansiella transaktioner, rapporterade Bloomberg, med hänvisning till personer som är bekanta med saken. Enligt representanten...
Digital Currency Groups överföringar till Genesis drar amerikanska utredningar: Bloomberg
Amerikanska myndigheter undersöker flödet av medel mellan Digital Currency Group och dess Genesis-utlåningsdotterbolag, enligt en rapport från Bloomberg. Federala åklagare i östra...
USA:s kongressutredningar om FTX är i limbo utan en talman i parlamentet
Vid tidpunkten för publiceringen stod USA:s representanthus historiskt stilla i sin process för att välja en talman för den 118:e kongressen – en gräv som kan leda till att lagstiftare...
Tidigare FTX-advokat för att bistå i undersökningar, ska avslöja företagets konfidentiella information
Den tidigare advokaten för konkursrata FTX, Daniel Friedberg, har gått med på att avslöja detaljer om företaget till amerikanska åklagare när de utreder kollapsen av FTX. Detta kommer efter att Manhattans amerikanska åklagare...
Indiska regeringen uppdaterar parlamentet om lagförslag om kryptovaluta och undersökningar av kryptoutbyten – förordning Bitcoin News
Indiens regering har lämnat några uppdateringar om sin kryptovalutaräkning och undersökningar av kryptobörser i Lok Sabha, Indiens parlaments underhus. "Kryptotillgångar är per definition...
Tre chefer lämnar plötsligt SPAC som kvardröjande undersökningar och marknadskaos Imperil Deal
Topline Digital World Acquisition Corp., det specialinriktade förvärvsföretaget som valts ut för att offentliggöra tidigare president Donald Trumps sociala medieföretag, avslöjade en serie av...
Advokatfirman Howard G. Smith inleder utredningar av Silvergate Capital
Howard G. Smiths advokatkontor har påbörjat undersökningar av eventuella brott mot federal värdepapperslagstiftning av Silvergate Capital Corporation, enligt ett pressmeddelande från advokatbyrån i november...
Bahamas justitieminister avslöjar aktiva civil- och brottsutredningar mot FTX
Bahamas justitieminister Ryan Pinder släppte ett uttalande tidigare idag för att ta itu med situationen med den konkursmässiga kryptobörsen FTX, som hade sitt huvudkontor i önationen. I sin adress, som...
Republikanerna i parlamentet riktar in sig på Joe Biden för att undersöka hans son - när GOP lovar angrepp av utredningar i den nya kongressen
Republikanerna i Topline House lovade på torsdagen att göra sin utredning av Hunter Bidens utländska affärsaffärer till en "högsta prioritet" nästa år, och fokusera sina ansträngningar helt på att koppla ihop president Joe Bi...
Samarbetsnyckel för Binances utredningsteam
Historisk brottslighet har lämnat ett ökänt svart märke på kryptovalutans ekosystem med hacks på flera miljoner dollar, bedrägerier och fall av bedrägerier som griper rubriker runt om i världen. Olika forskningsrapporter h...
Justitiedepartementet råder kryptoadvokater att inte tipsa klienter om utredningar
Justitiedepartementet vill inte att advokater tipsar sina klienter om utredningar, varnade en representant. "Vi rekommenderar att den privata sektorn, när vi har att göra med DeFi eller...
Undersökningar av kollapsen av FTX-imperiet på gång ⋆ ZyCrypto
Annons I en mediareleaseuppdatering den 14 november 2022 om FTX bekräftade Securities Commission of The Bahamas (SCB) att den hade ansökt till Högsta domstolen...
Top FTX Advokat beställer dokument som bevaras när utredningar ökar
På onsdagen beordrade FTX US General Counsel Ryne Miller all personal att behålla sina e-postmeddelanden, meddelanden, anteckningar och dokument som härrörde från deras arbete på FTX, FTX US, Alameda och närstående företag, acco...
Binance backar ur FTX-förvärv, citerar Crypto Exchanges balansräkning och pågående amerikanska undersökningar
Den globala kryptojätten Binance säger att man har bestämt sig för att inte förvärva den omstridda digitala tillgångsbörsen FTX. I en serie tweets lägger Binance fram sitt resonemang för att snabbt besluta sig för att inte fortsätta affären...
SEC Investigations Push Investors Toward Crypto: Study
Den grundliga analysen och flera undersökningar som US Securities and Exchange Commission (SEC) har lanserat på ökända kryptorelaterade enheter verkar fungera för branschen hittills. ...
Ruja Ignatova tipsade om Onecoin-undersökningar
Kryptodrottningen har varit på flykt i flera år. Hon är efterlyst av brottsbekämpande myndigheter runt om i världen. 42-åringen anklagas för att ha förskingrat 4 miljarder dollar. Innan hon försvann, ...
FN:s säkerhetsorganisation OSSE utbildar uzbekisk polis i krypto- och mörkwebbundersökningar – crypto.news
OSSE hade arrangerat en femdagars utbildning för Uzbekistans polis- och åklagarstyrkor om kryptovalutor och Dark Web-utredningar i ett försök att utbilda dem i att utveckla teknologier för att...
Österrikisk polischef säger att undersökningar av indiska myndigheter minskade kryptobedrägerier ⋆ ZyCrypto
Annonsundersökningar av indiska brottsbekämpande myndigheter bidrog till att minska bedrägerier med kryptovaluta i Österrike och andra europeiska länder. Österrikes förbundspolis...
Binance.US pekar på "mest fruktade mannen på Wall Street" för en ny utredningsenhet
USA:s kryptobörs Binance.US har skapat en ny "utredningsenhet" och anlitat en före detta FBI-specialagent som sin nya chef, i syfte att uppsöka och stoppa olaglig aktivitet på dess...
Cryptoqueen Ruja Ignatova tipsade om Onecoin-undersökningar innan hon försvann, rapportera - Bitcoin News
Ruja Ignatova, grundare av den ökända kryptopyramiden Onecoin, uppges ha blivit varnad om polisutredningar av bluffen innan hon försvann. "Cryptoqueen" har varit på flykt i flera...
Binance US anställer "Den mest fruktade mannen på Wall Street" som sin utredningschef
Binance US – det amerikanska dotterbolaget till världens största kryptobörs – utsåg den tidigare FBI-agenten BJ Kang till sin första utredningschef. I denna roll kommer han att sträva efter att säkerställa maximalt...
Binance.US lägger till före detta FBI-agent för att leda utredningar
Fidelity Digital Assets räknar med att lägga till cirka 100 fler personer under de kommande tre till sex månaderna. Grundare av flera media- och teknikföretag går med i a16z som senior rådgivare Binance.US anlitade tidigare FBI-agent...
Binance US anställer tidigare FBI-agent som utredningschef
49 minuter sedan | 2 min läst Exchange News BJ Kang utsågs till börsens första utredningschef. Kang har deltagit i ett antal utredningar som rör ekonomisk brottslighet. Som antalet r...
Binance.US anställer före detta FBI-agent för att leda sitt utredningsteam ⋆ ZyCrypto
Annons Binance är en stor kryptobörs som har gjort sitt namn i branschen. Det är hittills den mest populära kryptobörsen i många delar av världen....