Samarbetsnyckel för Binances utredningsteam

Historisk brottslighet har lämnat ett ökänt svart märke på kryptovaluta ekosystem med hacks på flera miljoner dollar, bedrägerier och fall av bedrägeri som griper rubriker runt om i världen.

Olika forskningsrapporter har belyst användningen av kryptovalutor för otillåtna medel, med varierande svårighetsgrad sedan Bitcoins start 2009. Detta har ebbat ut och flödat men krypto uppfattas fortfarande av vissa som ett sätt att tvätta pengar, finansiera terrorism och underlätta andra allvarliga brott .

Förekomsten av kryptovalutrelaterad brottslighet ledde oundvikligen till utvecklingen av bättre verktyg och tjänster för att spåra och spåra pengar på olika blockkedjor och kryptovalutabörser. Företag som CipherTrace, Chainalysis och Elliptic erbjuder övervaknings- och analysverktyg till företag, medan några av de största aktörerna har gått så långt som att etablera sina egna utrednings- och övervakningsavdelningar för att identifiera olagliga överföringar på deras plattformar.

Binance är bland dem, med dess utbyte som verkar i flera jurisdiktioner över hela världen. Dess globala fotavtryck har krävt större tillsyn över dess verksamhet, vilket utförs av Binances utrednings- och underrättelseavdelning.

Cointelegraph satte sig för en intervju med avdelningschef Nils Andersen-Röed och senior manager Jennifer Hicks under Web Summit i Lissabon för att packa upp rollen som deras team spelar inom organisationen och det större utrymmet för kryptovaluta och brottsbekämpning.

Branschexperter

Båda personerna har stor erfarenhet inom branschen. Andersen-Röed steg genom leden av den nederländska Politie och ledde dess Dark Web Unit från 2016 till 2018. Han arbetade sedan för Europols Specialist Dark Web Team i tre år innan han började på Binance.

Hicks militära bakgrund såg att hon tjänstgjorde som kryptologisk lingvist för den amerikanska flottan från 2010 till 2016. Hon gick senare in i specialiserat utredningsarbete som senior cyberbrottsutredare för Chainalysis från 2020 till 2021 som en föregångare till hennes nuvarande roll på Binance.

Andersen-Röed övervakar Europa, Mellanöstern och Afrika, med mandat att hantera ett brett spektrum som inkluderar efterlevnadsprocesser. Detta inkluderar transaktionsövervakning och storyboarding, såväl som upptrappningar i mer allvarliga frågor:

"I mitt team har jag tidigare brottsbekämpande agenter, så vi brukade alla arbeta med brottsfall, allt från ransomware till traditionella fall med kryptovalutaelement där."

Hicks har ett mer specifikt direktiv över hela det globala teamet, som leder den särskilda utredningsenheten. Hennes team fokuserar på multinationella och extremistrelaterade brott och utnyttjar hennes expertis inom terroristfinansiering:

"Vi kommer att få förfrågningar från hela världen. Det kan vara Europa, USA, allt som har extrema händelser som kan vara kryptorelaterade och inte bara islamisk terrorism.”

Hicks avdelning har också tagit upp fall relaterade till material för övergrepp mot barn, våldsbrott och incidenter med sanktioner.

Upptagen arbetsbörda

Binance, liksom många andra börser, har ett dedikerat team som hanterar allmänna tillsynsförfrågningar och privata informationsförfrågningar. Mer komplexa eller brådskande frågor tilldelas specifika avdelningar.

Börsens globala räckvidd gör att Andersen-Röeds avdelning är upptagen och hanterar vanligtvis förfrågningar på några timmar till tre arbetsdagar i genomsnitt. Det är ingen enkel bedrift, med tanke på den stora mängden förfrågningar som hanterades 2021:

"Den generiska ärendemängden är ganska stor. Jag tror att för ärendeteamet, till exempel, förra året hade ungefär 27,000 XNUMX förfrågningar som hanterades på mycket kort tid.”

Detta inkluderar inte vad han beskriver som "proaktivt arbete." Detta kan inkludera ett fall av ett hack, till exempel, där teamet letar efter exponering för Binance och undersöker och vidtar åtgärder på börsnivå:

"Om vi ​​ser eller om vi märker att vissa brottsbekämpande myndigheter i vissa länder är intresserade av det, kontaktar vi dem också för att se om vi kan arbeta med dem."

Samarbetsinsatser

Binances utredningsteam har också varit involverat i större projekt relaterade till bedrägerifall, finansiering av terrorism och ransomware-attacker, som Andersen-Röed beskrev som högsta prioritet för brottsbekämpande myndigheter.

Blockchain-nätverkens transparenta karaktär gör också att det inte råder brist på arbete för Binances utredningsteam. Detta kräver en fördefinierad räckvidd för att hantera arbetsbelastningar och utredningsinsatser, med tanke på att viss otillåten rörelse av medel så småningom kan hamna på Binances plattform:

"Om du ser ett hack, även om det inte går till vår plattform, kan vi fortfarande spåra det genom blockchain. Så vi måste ganska ofta definiera till vilken punkt vi ska undersöka. Det kan vara så att ett hack någon gång når vår plattform eller så kommer användare att försöka tvätta pengar, och då kan vi snabbt vidta åtgärder.”

Binances utredningsteam har också externa byråer som kontaktar det för att få hjälp. Hicks skämtade om att avdelningen tar emot förfrågningar "varje timme", men verkligheten är att deras expertis är eftertraktad och inflytelserik.

Att arbeta igenom hundratals förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter är en betydande uppgift, men Hicks lyfte fram hennes teams ansträngningar för att hjälpa till att vägleda och stödja utredningar som kan ligga utanför börsens inflytandesfär. Detta inkluderar att erbjuda mer än bara information som har efterfrågats, genom att samarbeta kring tankeprocesser och analytiska tillvägagångssätt:

"Om vi ​​tror att det finns en bättre väg för dem att få de svar som de behöver i sin utredning, kommer vi att gå igenom det. Det är verkligen som en holistisk process. Det är egentligen inte bara standardfältspårning och allt det där.”

Utredningar är också en dubbelriktad gata. Binance förlitar sig på kommersiella verktyg och plattformar för hotintelligens för att hålla utkik efter kryptorelaterade brott och olaglig rörelse av pengar, som Hicks förklarade:

"Hotunderrättelsebranschen är full av fantastiska antiterroranalytiker som jag brukade arbeta med tidigare. Så det finns ett nätverk där som vi litar på för att få en fullständig bild av vad den utredningen än kan vara.”

En vägledande hand

Medan de främsta globala brottsbekämpande myndigheterna är väl insatta i att ta itu med kryptovaluta-relaterad brottslighet, stödjer Binances utredningsteam också de som fortfarande lär sig att hantera dessa typer av brott.

Andersen-Röed medgav att vissa länder och byråer är bra på vad de gör, medan andra fortfarande lär sig om sektorn och saknar verktyg och expertis för att hantera mer komplexa spårning och kryptorelaterade incidenter:

"Vi försöker också göra en hel del aktiv uppsökande verksamhet för brottsbekämpande myndigheter för att i princip förklara vad vi gör men också hur de kan utreda. Och det hjälper oss eftersom kvaliteten på professionella kommer att förbättras.”

Parets utredningsteam utgör en viktig men mindre del av Binances efterlevnads- och säkerhetsinfrastruktur. Cirka 500 personer utgör den avdelning för utbytet som säkerställer dess stabilitet och säkerhet.

Icke desto mindre kan inverkan av utredningsteamet i slutändan hjälpa till att säkra det bredare ekosystemet för kryptovaluta genom att gå ett steg längre än att bara identifiera och inaktivera Binance-konton som används för att flytta olagliga medel.

Andersen-Röed betonade vikten av det reaktiva och proaktiva arbetet med att spåra kryptovaluta och flagga potentiella kriminella element:

"Vi försöker vidta åtgärder mot kontona och nå ut till brottsbekämpande myndigheter så att de kan utreda och förhoppningsvis arrestera brottslingar. Vi försöker hålla vår plattform säker, men vi försöker också hålla branschen säker.”

Katt och råtta i dessa ansträngningar kommer sannolikt att fortsätta, men Andersen-Röed tror att hans teams ansträngningar för att göra branschen säkrare kommer att råda på lång sikt. Samarbete och uppsökande verksamhet förblir en integrerad del av utbytets ansträngningar att sålla bort skändliga spelare.